Ухвала

від 03.10.2018 по справі 405/6766/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6766/18

1-кс/405/3523/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВСВР ЗСГСДСУ Головногоуправління Національноїполіції вКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2018 № 12018120000000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191КК України про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться комплекс будівель, об`єкт нежитлової нерухомості - який перебуває у власності ТОВ «Добре слово», з метою відшукання та вилучення документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) між підприємствами ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ«АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період;

- документи, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів вказаними підприємствами в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій паливно-мастильних матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно-мастильних матеріалів;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ДП«Кіровоградський облавтодор», ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з наступними підприємствами ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП«Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ «Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ«Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ«Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ«Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ«Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ«Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ«Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ«Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906, а також грошові кошти здобутті злочинним шляхом, печатки і штампи з можливістю їх вилучити та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами, ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.08.2017 по 01.08.2018 службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені САД у Кіровоградській області та ГУ ЖКГ міської ради м.Кропивницького на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м.Кропивницькому і Кіровоградській області, шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі мазуту та бітуму з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» ЄДРПОУ 41211426, ПП «Інсан Плюс» ЄДРПОУ 38233770, ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» ЄДРПОУ 41562649, ТОВ«Кайстек Груп» ЄДРПОУ 41822554, ТОВ «Юж пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Вардек Інвест» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Десигнер Груп» ЄДРПОУ 41787740, ТОВ «Мідас інцест ЛТД» ЄДРПОУ 40724564, ТОВ «Слемс» ЄДРПОУ 42050331, ТОВ «Стимул Агро» ЄДРПОУ 40759636, ТОВ «Алерс Груп» ЄДРПОУ 41630865, ТОВ «Ворсант» ЄДРПОУ 41963351, ТОВ «Ельзас» ЄДРПОУ 41325907, ТОВ «Київ Будінвест» ЄДРПОУ 41451017, ТОВ «Мерліон Центр» ЄДРПОУ 41582246, ТОВ «Мобілайн Груп» ЄДРПОУ 41479404, ТОВ «Фармлорінс» ЄДРПОУ 40006275, ТОВ «Веспер і К» ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Свайп Десіжн» ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ПП «Імвал-М» ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906.

Частина бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності (документи попередніх періодів) зберігаються в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 - знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (за даною адресою: зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-Маркет Груп» ЄДРПОУ 40192717, ТОВ «Юж Тех» ЄДРПОУ 40642659, ТОВ «Юж Пром» ЄДРПОУ 41392088, ТОВ «Джейт Трейд» ЄДРПОУ 41756906.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування наявності вказаних в клопотанні речей, документів, які слідчий планує відшукати за адресою: м.Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка (В. Терешкової, Я. Мудрого), 213-А, слідчий додав матеріали, які здобуті в результаті проведення досудового розслідування, проте, єдиним документом, який вказує на наявність відшукуваних речей та документів за цією адресою є рапорт працівника правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Наявний в клопотанні рапорт оперуповноваженого відділу УЗЕ в Кіровоградській області не може бути визнаним слідчим суддею, як належний доказ в розумінні ст. 85 КПК України. Інших доказів, які б підтвердили знаходження відшукуваних речей та документів за вказаною адресою слідчий не надав, тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Крім того, клопотання не відповідає вимогам п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, оскільки не містить відповідних відомостей

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Мягкий