Ухвала

від 24.10.2018 по справі 757/51813/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51813/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000003441 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у комплексі будівель (складських приміщеннях) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовується ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003441 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Еко Нова» (код ЄДРПОУ - 38541812) та

ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41011396), які здійснюють імпортування товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку на митну територію України та сплачують суми ПДВ в ході розмитнення товарів, шляхом укладання нікчемних правочинів з рядом суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, безпідставно формують останнім суми податкового кредиту, документально оформлюючи продаж імпортованих товарно-матеріальних цінностей зазначеним підприємствам, хоча товар реалізується за готівкові кошти без відображення зазначених операцій у податковій звітності іншим невстановленим слідством особам.

Подальшим розслідуванням встановлено, що ввезенні на митну територію України ТОВ «Еко Нова» та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» товарно-матеріальні цінності широкого вжитку транспортуються до складського приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1.

Проведеними слідчими розшуковими діями та зібраними матеріалами, встановлено, що громадянами ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організовано реалізацію імпортованих підприємствами ТОВ «Еко Нова» та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку без документального оформлення таких операцій за готівкові кошти.

Водночас, ТОВ «Еко Нова» та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД», шляхом укладання нікчемних правочинів з рядом суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, безпідставно формують останнім суми податкового кредиту, документально оформлюючи продаж імпортованих товарно-матеріальних цінностей зазначеним підприємствам, хоча товар реалізується за готівкові кошти без відображення зазначених операцій у податковій звітності шляхом їх розвезення зі складського приміщення, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Для забезпечення вказаної діяльності громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без офіційного працевлаштування наймають водіїв перевізників із власним автотранспортом, які здійснюють розвезення та реалізацію товарно-матеріальних цінностей зі складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на території Київської, Житомирської та інших областей України.

Окрім цього, встановлено, що громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для зберігання та реалізації товарно-матеріальних цінностей від компанії

ТОВ «Огонек» використовується комплекс будівель (складських приміщень), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене підтверджується вилученими під час проведення обшуків договорами в яких зазначена складське приміщення за вказаною адресою.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №139273218 від 26.09.2018 комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ППІІ «Бориспільбудінвест» (код ЄДРПОУ - 25565507).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000003441, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, на проведення обшуку у комплексі будівель (складських приміщеннях) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовується ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів, які свідчать про імпорт товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку на територію України підприємствами ТОВ «Еко Нова»

(код ЄДРПОУ - 38541812) та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41011396) та документи, які свідчать про походження та реалізацію за готівку поза бухгалтерським обліком товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТД «Кошик Плюс» (код ЄДРПОУ 41477454), ТОВ «Інтер Авіс» (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ «Терайс» (код ЄДРПОУ 41716156), ТОВ «Імпреза Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42188938), ТОВ «Агропромсфера» (код ЄДРПОУ 39911098), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Борисфен Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40485815), ТОВ «Шедоу Груп» (код ЄДРПОУ 39822822),

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Огонек», за період з 01.01.2017 по 20.07.2018, а саме: договори (угоди) укладені вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; додаткові договори (угоди) укладені вказаними суб`єктами господарської діяльності; інвойси, перевізні документи (CMR, коносамент, ВМД); документи, що підтверджують розмір партії товару і дату випуску, термін придатності; документи, що підтверджують походження продукції (товарно-матеріальних цінностей); документи виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам (специфікації); контрактів на постачання; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання та реалізацію товарів; товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між вказаними суб`єктами господарської діяльності; рахунки-фактури на оплату за придбані та реалізовані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися придбані товари; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) товарно-матеріальних цінностей, які були придбанні; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; документи, які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, які зберігаються у складських приміщеннях, що використовуються ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Огонек»; товарно-матеріальні цінності (продукція), на які відсутні документи про їх походження; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51813/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1