Ухвала

від 24.10.2018 по справі 757/52163/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52163/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володиимрська буд. 46, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М.КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:Київ вул. Лєскова, 9, ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 67, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова,11, ПАТ «БАНК ?» (МФО 380645), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Невстановлені на даний час особи створили чи придбали на території Харківської області суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) зокрема: ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Грейс трейд» (код ЄДРПОУ 40409289), ТОВ «Нафтопромтрейд» (код ЄДРПОУ 40771326), ТОВ «Прогрес комерс» (код ЄДРПОУ 40995581), ТОВ «Чарек торг» (код ЄДРПОУ 41019711), ТОВ «Сізаріус» (код ЄДРПОУ 41050849), ТОВ «Оптум» (код ЄДРПОУ 41058806), ТОВ «НК лк ЛТД» (код ЄДРПОУ 41106524), ТОВ «Ефест груп» (код ЄДРПОУ 41138645), ТОВ «Оптігруп» (код ЄДРПОУ 41373699), ТОВ «Мега-НК» (код ЄДРПОУ 41498390), ТОВ «Метопторг» (код ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Град прайм» (код ЄДРПОУ 41831333), ТОВ «Укртехнопром» (код ЄДРПОУ 32136333), ТОВ «НВАК «Чайка» 36224700), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Пневмо-ком» (код ЄДРПОУ 38630954), ТОВ «Дельта бат» (код ЄДРПОУ 39533729), ТОВ «Металекс М» (код ЄДРПОУ 39749177), ТОВ «Сатурн-логістік» (код ЄДРПОУ 40208901), ТОВ «Європродуктгруп» (код ЄДРПОУ 40257742), ТОВ «Імтраст» (код ЄДРПОУ 40466111), ТОВ «Поліетилен пак» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «Імпорт кловіс» (код ЄДРПОУ 40642471), ТОВ «Аванком-стандарт» (код ЄДРПОУ 40787357), ТОВ «Грайтекс інвест» (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ «Вуд імпорт» (код ЄДРПОУ 40992554), ТОВ «Віртон ЛДТ» (код ЄДРПОУ 41044903), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Форвайл десіжн» (код ЄДРПОУ 41065640), ТОВ «Вестлейк» (код ЄДРПОУ 41076029), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302), ТОВ «Санрім» (код ЄДРПОУ 41312023), ТОВ «Протек маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «ОБК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито на вказані товариства розрахункові рахунки у банках.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 23.10.2018 року кошти які знаходяться на рахунках зазначених підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаного речового доказу, оскільки на даний час є підстави вважати, що автомобіль, на який прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині.

В частині зобов`язання зазначення дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді, слід відмовити, оскільки вирішення зазначених вище вимог не відноситься до компетенції слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926) № НОМЕР_2 ; ТОВ «ОПТУМ» (код ЄДРПОУ 41058806) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ОПТІГРУП» (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_4 ; ТОВ «САНРІМ» (код ЄДРПОУ 41312023) № НОМЕР_5 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

ТОВ «ЧАРЕК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41019711) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІМТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40466111) № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24.

ТОВ «СІЗАРІУС» (код ЄДРПОУ 41050849) № НОМЕР_8 ; ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 32136333) № НОМЕР_9 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

ТОВ «СІЗАРІУС» (код ЄДРПОУ 41050849) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «ПОЛІЕТИЛЕН ПАК» (код ЄДРПОУ 40554511) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ «НК ЛК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41106524) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «САТУРН-ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40208901) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257742) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «ПРАЙМСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 40787357) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40926612) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «ВІРТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41044903) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ФОРВАЙЛ ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 41065640) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ «САНРІМ» (код ЄДРПОУ 41312023) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ПРОТЕК МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41324725) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська буд. 46.

ТОВ «ОПТІГРУП» (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_51 ; ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 32136333) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36224700) № НОМЕР_55 ; ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ПНЕВМО-КОМ» (код ЄДРПОУ 38630954) № НОМЕР_56 ; ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257742) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ВУД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40992554) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «МЕТОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41508288) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054) № НОМЕР_72 ; ТОВ «САНРІМ» (код ЄДРПОУ 41312023) № НОМЕР_73 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65.

ТОВ «МЕГА-НК» (код ЄДРПОУ 41498390) № НОМЕР_74 відкритих в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

ТОВ «ГРАД ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41831333) № НОМЕР_75 відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 32136333) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36224700) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30.

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36224700) № НОМЕР_80 ; ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) № НОМЕР_83 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054) № НОМЕР_86 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» (код ЄДРПОУ 39533729) № НОМЕР_87 ; ТОВ «САТУРН-ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40208901) № НОМЕР_88 ; ТОВ «ОБК «ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 41612893) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

ТОВ «МЕТАЛЕКС М» (код ЄДРПОУ 39749177) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» (код ЄДРПОУ 40642471) № НОМЕР_95 ; ТОВ «ВІРТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41044903) № НОМЕР_96 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

ТОВ «МЕТАЛЕКС М» (код ЄДРПОУ 39749177) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40257742) № НОМЕР_99 ; ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» (код ЄДРПОУ 40642471) № НОМЕР_100 ; ТОВ «ПРАЙМСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 40787357) № НОМЕР_101 ; ТОВ «ВУД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40992554) № НОМЕР_102 ; ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41124302) № НОМЕР_103 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М.КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:Київ вул. Лєскова, 9.

ТОВ «ПОЛІЕТИЛЕН ПАК» (код ЄДРПОУ 40554511) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

ТОВ «ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40926612) № НОМЕР_106 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 67.

ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) № НОМЕР_107 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.

ТОВ «ВЕСТЛЕЙК» (код ЄДРПОУ 41076029) № НОМЕР_108 відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова,11.

ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054) № НОМЕР_109 відкритих в ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1