СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Провадження №1- кс/760/13432/18

Справа 760/26801/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Боголюб М.В., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090013587 від 21.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "УКРТУНЕЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 30920263) - №26009538038500, №26043538038500, №26050000036841, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12017100090013587 від 21.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в період 2009-2015 рр. посадові особи ТОВ Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення (код ЄДРПОУ 04013383), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро Дніпро до вул. Кіровоградської у м. Києві розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з https://tender.me.gov.ua/, замовником зазначеного тендеру в 2009 році було Головне управління капітального будівництва, переможцем - ТОВ Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення

(код ЄДРПОУ 04013382).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017 №1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором - інспектором ГУ ДФС у Київській області, ОСОБА_3 встановлено, що посадовими особами ТОВ Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення (код ЄДРПОУ 37405111) у період грудень 2011 - грудень 2013, неправомірно перераховували кошти на ТОВ МАРГОЛАК (код ЄДРПОУ 3638259), ТОВ БК ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ СТ (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" ТОВ "ЗКХР") (код ЄДРПОУ 34656607), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130, 39 грн. в тому числі ПДВ 4 362 355, 12 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що посадових осіб вище наведених підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ МАРГОЛАК (код ЄДРПОУ 3638259) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ БК ГЕФЕСТ-АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 37312719) за ст. 191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1-кп/758/196/18); ТОВ "ЗКХР" (код ЄДРПОУ 34656607) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17. Поряд з цим, ТОВ СТ (код ЄДРПОУ 35745802) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014, справа № 901/379/14.

Варто зазначити, що відповідно до п. 1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012 N 1591 Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з його реорганізацією передати Комунальному підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КП "Інженерний центр") функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов'язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з додатком.

У зв'язку з передачею функцій замовника будівництва об'єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП "Інженерний центр" став правонаступником Головного управління капітального будівництва у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об'єктів.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП Інженерний центр як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро Дніпро до вул. Кіровоградської в м. Києві №070-5-13/30 від 22.05.2018 року -внаслідок внесення ТОВ Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014 року, які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: Головне управління капітального будівництва м. Києва - 16167,956 тис. грн., КП Інженерний центр 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

На даний час перед досудовим розслідуванням виникла необхідність щодо документального підтвердження матеріальних збитків в сумі 18292,555 тис. грн., в результаті чого отримано ухвалу Солом'янського районного суду на призначення судово-економічної експертизи.

Також, 15.08.2018 року, слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у АБ Укргазбанк на підставі ухвали судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.07.2018 року.

Відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ УБП і ПССП - №26001924424815 на вказаний рахунок від ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 34412917), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору №1/18, зокрема 18.06.2018 року - двома траншами по 3 000 000,00 грн. кожен, 20.06.2018 року - 4-ма траншами, а саме 700 000,00 грн., 1 153 808,00 грн., 4 000 000,00 грн. та 5 178 812, 40 грн., проте ТОВ УБП і ПССП (код ЄДРПОУ 04013382) із 30.11.2012 року свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018 року товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

В подальшому частина грошових коштів у сумі 11 336 500,00 грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 34412917), 20.06.2018 року, були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором №12/2 для ТОВ Фінансова компанія Аккорд (код ЄДРПОУ 39409668).

Поряд з цим, 16.08.2018 року, слідством отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ БГ Банк на підставі ухвали судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.07.2018 року.

Відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ УБП і ПССП - №26009301005771, із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ "УКРТУНЕЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 30920263), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ "УКРТУНЕЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 30920263) користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), а саме: №26009538038500, №26043538038500, №26050000036841.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., Косенко А.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну В.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "УКРТУНЕЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 30920263) - №26009538038500, №26043538038500, №26050000036841, із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи Банк-Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін

Зареєстровано 28.10.2018
Оприлюднено 28.10.2018
Дата набрання законної сили 26.10.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону