Ухвала

від 10.10.2018 по справі 490/3024/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3024/18

н\п 1-кс/490/5522/2018 У Х В А Л А

27.09.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32018150000000027 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатись р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухились від сплати земельного податку в особливо великих розмірах. Дані щодо руху грошових коштів вказаного підприємства необхідні для встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, фінансово-грошових потоків за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також для встановлення платоспроможності підприємства в частині сплати орендної плати, мають доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_2 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,в якихміститься інформаціящодо рухукоштів побанківським рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 (доларСША),№ НОМЕР_4 (українськагривня),№ НОМЕР_5 (українськагривня),як напаперових,так іна електроннихносіях зрозшифровкою контрагентів,їх кодівЄДРПОУ,призначенням платежу,датою платежу,часом проведенняплатежу,номером платіжногодокументу,сумою платежу,а такожіз зазначеннямвхідного тавихідного залишківкоштів нарахунку напочаток ікінець кожногодня,референс кожногоплатіжного документу(номерабо іншісимволи,що використовуютьсядля ідентифікаціїтрансакції)за періодз 01.01.2014по теперішнійчас;карток іззразками підписівта відбиткомпечатки ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )та довіреностей,наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»; документів щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1