Ухвала
від 29.10.2018 по справі 750/3548/18
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/3548/18

Провадження № 1-кс/750/4220/18

У Х В А Л А

29 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018270000000042 від 01.03.2018 року, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: виписки по руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.09.2017 по 18.09.2018 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , кодбанку МФО НОМЕР_3 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_5 ), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті незаконного втручання в зазначену інформаційну систему, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.02.2018 було зареєстровано податкових накладних на реалізацію ТМЦ на суму 29,7 млн. грн. в т.ч. ПДВ 4,95 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) грошові кошти, які використовувалися для прикриття безтоварних операцій та формування фіктивного податкового кредиту.

В подальшому встановлено, що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 перераховували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти, які використовувалися для прикриття безтоварних операцій та формування фіктивного податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй господарській діяльності користується розрахунковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) через який проводило операції з грошовими коштами, які в подальшому слугували підставою для формування податкового кредиту.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , кодбанку МФО НОМЕР_3 ) надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити виписки по руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.09.2017 по 18.09.2018 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення29.10.2018
Оприлюднено01.03.2023

Судовий реєстр по справі —750/3548/18

Ухвала від 29.10.2018

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Сапон А. В.

Ухвала від 29.10.2018

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Сапон А. В.

Ухвала від 29.10.2018

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Сапон А. В.

Ухвала від 29.10.2018

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Сапон А. В.

Ухвала від 29.10.2018

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Сапон А. В.

Ухвала від 03.05.2018

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Сапон А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні