Ухвала

від 30.10.2018 по справі 711/9199/18

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9199/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВССУ ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку в будівлях та господарських спорудах за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 26а.

В клопотанні зазначено, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382).

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» (додаються) встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.

Також, за результатами проведених спільно з ДП НАК «Надра України «Центрукргеологія» перевірочних заходів (висновок додається) встановлено факс виходу ТОВ «Альфа Плюс» за межі спеціального дозволу на користування надрами та як наслідок, видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території для цього офіційно не призначеній. Крім того, за результатами зазначеної перевірки виявлено факт виходу та видобутку товариством гранітів за межі земельного відводу, що є грубим порушенням земельного законодавства та законодавства про охорону надр. Вказана інформація підтверджується листом ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» № 245/14 від 21.09.2018.

За результатами проведення НРЗ ОТЗ (протокол від 04.09.2018 № 8/4497) встановлено, що на час їх проведення з 30.07.2018 по 23.08.2018 у ТОВ «Альфа Плюс» відсутній дозвіл на проведення робіт із підвищеною небезпекою та затверджений належним чином план розвитку, що унеможливлює проведення товариством робіт із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення у правовому полі.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, реальних об`ємів видобутку корисних копалин ТОВ «Альфа Плюс», на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку в будівлях, що знаходяться у користуванні ТОВ «Альфа Плюс» з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Альфа Плюс» щодо видобутку та реалізації корисних копалин граніту у період з 01.07.2017 по 29.10.2018, а саме: договорів купівлі-продажу, поставки чи інших цивільно-правових угод, на підставі яких здійснювалася реалізація граніту, видаткових накладних, актів виконання робіт та надання послуг, товаро-транспортних накладених, документів, що підтверджують роботу машин та механізмів, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручень на отримання матеріальних цінностей, журналів робіт, маркшейдерської та обліково-контрольної документації, актів списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, документів щодо плати за користування надрами, а також інших документів що стосуються видобутку та реалізації граніту у період з 01.07.2017 по 29.10.2018, а також копій наступних документів: спеціальних дозволів на користування надрами, ліцензій, документів про надання гірничого відводу, документів, що посвідчують права на земельні ділянки для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, планів розвитку гірничих робіт, проектів розробки родовищ корисних копалин, угод про умови користування надрами, державних експертиз та оцінки запасів родовищ корисних копалин, звітів до ДНВП «Геоінформ України», статутних документів, наказів на призначення та посадових інструкцій службових осіб підприємства, штатного розкладу підприємства, що діяли в період у період з 01.07.2017 по 29.10.2018; а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Встановлено, що вказані документи можуть зберігатися у будівлях та господарських спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7124686600:02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вказаний об`єкт нерухомості на правах оренди знаходиться у користуванні ТОВ «Альфа Плюс» (ЄДРПОУ 32207346).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост.223КПК України,слідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Подане клопотання про надання дозволу на обшук, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводитьсяна підставіухвали слідчогосудді місцевогозагального суду,в межахтериторіальної юрисдикціїякого знаходитьсяорган досудовогорозслідування. (ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слід зазначити, що згідно інформації з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно № 143111150 від 29.10.2018, що орендодавцем земельної ділянки за кадастровим номером 7124686600:02:001:0047 за адресою Черкаська область, Христинівський район, с. Талаївка зазначено: Територіальна громада села Талалаївка в особі Талалаївської сільської ради код ЄДРПОУ 32923067, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 20030, Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, будинок 26, корп. А. Також, в даній довідці зазначено, що орендарем земельної ділянки за кадастровим номером 7124686600:02:001:0047 за адресою Черкаська область, Христинівський район, с. Талаївка є ТОВ «АльфаПлюс», код ЄДРПОУ:32207346, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 20300, Черкаська область, Христинівський район, село Талалаївка, вул. Жовтнева, буд. 26, корп. А.

Також,факт знаходженнябудівель заадресою Черкаська область, Христинівський район, село Талалаївка, вул. Жовтнева, буд. 26 А у користуванні ТОВ «Альфа Плюс» підтверджується рапортом та матеріалами клопотання.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння, а обмеження цього право може здійснюватись виключно на підставі вмотивованого рішення суду. Натомість, в інтересах громадської безпеки, для захисту суспільства від протиправної діяльності, враховуючи ступінь небезпеки, що несе для суспільства вказаний вид кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018250000000225 від 02.10.2018, на проведення обшуку в будівлях та господарських спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7124686600:02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області, з метою виявлення та вилучення документів щодо видобутку та реалізації корисних копалин граніту ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) у період з 01.07.2017 по 29.10.2018, а саме: договорів купівлі-продажу, поставки чи інших цивільно-правових угод, на підставі яких здійснювалася реалізація граніту, видаткових накладних, актів виконання робіт та надання послуг, товаро-транспортних накладених, документів, що підтверджують роботу машин та механізмів, шляхових листів, платіжних доручень, рахунків на оплату, документів на відкриття та використання розрахункових рахунків, виписок руху коштів по рахунках, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, касових документів, доручень на отримання матеріальних цінностей, журналів робіт, маркшейдерської та обліково-контрольної документації, актів списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, документів щодо плати за користування надрами, а також інших документів що стосуються видобутку та реалізації граніту у період з 01.07.2017 по 29.10.2018, а також копій наступних документів: спеціальних дозволів на користування надрами, ліцензій, документів про надання гірничого відводу, документів, що посвідчують права на земельні ділянки для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, планів розвитку гірничих робіт, проектів розробки родовищ корисних копалин, угод про умови користування надрами, державних експертиз та оцінки запасів родовищ корисних копалин, звітів до ДНВП «Геоінформ України», статутних документів, наказів на призначення та посадових інструкцій службових осіб підприємства, штатного розкладу підприємства, що діяли у період з 01.07.2017 по 29.10.2018; а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1