Ухвала
від 29.10.2018 по справі 757/52102/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52102/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі представника заявників адвоката ОСОБА_3 ,

процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням представника третіх осіб, щодо майна яких застосовано заходи у кримінальному провадженні № 42018000000002085, ОСОБА_3 про скасування,

В С Т А Н О В И В :

23.10.2018 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах третіх осіб, відносно яких застосовано заходи забезпечення кримінального провадження, яке передано слідчому судді ОСОБА_1 24.10.2018, про скасування арешту у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018 за, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 на грошові кошти належані заявникам.

В обґрунтування доводів клопотання адвокат зазначив, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариства, не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У судовому засіданні представник заявників адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені у ньому.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити, оскільки арешт накладений обґрунтовано.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію сторін, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 23 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/48188/18-к від 02.10.2018 у кримінальному провадженні №42018000000002085 накладено арешт, на грошові кошти належані ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995); ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411); ТОВ «ЧАС ПІК 2018» (код ЄДРПОУ 41858973); ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715); ТОВ «ЛЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41573535); ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329); ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904); ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761); TOB «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585; TOB «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188); ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570); ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979); ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371); ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622); TOB «АСТЕРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916647); ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683); ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41708040); ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777); ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723); ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892); ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216); ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445); ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116); ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992); ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553); ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480); ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271); ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769); ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411), ТОВ «ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД».

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявників права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995); ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411); ТОВ «ЧАС ПІК 2018» (код ЄДРПОУ 41858973); ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715); ТОВ «ЛЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41573535); ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329); ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904); ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761); TOB «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585; TOB «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188); ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570); ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979); ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371); ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622); TOB «АСТЕРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916647); ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683); ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41708040); ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777); ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723); ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892); ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216); ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445); ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116); ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992); ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553); ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480); ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271); ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769); ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411), ТОВ «ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42100413) можуть бути предметом злочину, а також перебувають у власності юридичних осіб щодо яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявників.

Підозра посадовим особам заявникам не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, як і не встановлено розміру збитків у вигляді тяжких наслідків, які ніби то заподіяні державі.

Прокурором не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 42018000000002085, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявників взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявниками належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, звертаю увагу, що при написанні повного тексту судового рішення, слідчим суддею виявлено описку, у резолютивній частині короткого тексту ухвали, а саме при написанні реквізитів та назв заявників :

"ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ДАСТР1АЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЧАС ПІК 2018» (код ЄДРПОУ 41858973) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ТОГІ МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «Є1ФАНТА КОМГІАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «ЄІЛЬГОЄПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_37 ; ТОВ «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «ЛЕЄТ ІНВЕЄТ» (код ЄДРПОУ 41573535) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 . № НОМЕР_43 ; ТОВ «ІНВЕЄОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДАКЄИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ВУДЄТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «БРЕНД ЄТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «БИЗНЕЄ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; відкритих в AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593) № НОМЕР_68 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОГІТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_71 ; ТОВ «ЦИКЛУ М ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_72 ; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) № НОМЕР_76 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_77 ; ТОВ «СІЛБГОСПЗАКУГІКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_78 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_81 ; ТОВ «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) № НОМЕР_82 ; ТОВ «ІНВЕЄОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) № НОМЕР_83 ; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_84 ; ТОВ «БРЕНД ЄТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) № НОМЕР_85 ; ТОВ «БИЗНЕЄ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) № НОМЕР_86 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_87 ; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) № НОМЕР_88 ; ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ «АСТЕРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916647) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «АРІЕЛБ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683) № НОМЕР_99 ; ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41708040) № НОМЕР_100 ; ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, буд. 4;

ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_103 ; ТОВ «РЕАЛ», БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_104 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_105 ; відкритих в AT «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622) № НОМЕР_106 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву га Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 27;

ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_107 ; ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) № НОМЕР_108 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_109 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_110 ; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_111 ; ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992) № НОМЕР_112 ; відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління AT «Ощадбанк» (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, буд. 48;

ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_113 ; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) № НОМЕР_116 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777) № НОМЕР_119 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління AT «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, буд. 115;

ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_120 ; відкритий в AT «КРИСТАЛЕАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, буд. 2;

ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_121 ; відкритих в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд. 43;

ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_122 ; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_123 ; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_124 ; відкритих в AT «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, буд. 30;

ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_125 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_126 ; ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769) № НОМЕР_127 ; ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; відкритих в ПАТ «АЛБФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6;

ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_130 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, буд. 42/4;

ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) № НОМЕР_131 відкритий в AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32;

ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_132 ; відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 6.19/5;

ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_133 ; відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, буд. 83-д;

ТОВ «ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ/ 42100413) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 відкритий в AT «ПІРЕУС БАНК (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8.»

замість вірного :

-«ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЧАС ПІК 2018» (код ЄДРПОУ 41858973) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_37 ; ТОВ «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «ЛЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41573535) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

-ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593) № НОМЕР_68 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_71 ; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_72 ; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) № НОМЕР_76 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_77 ; ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_78 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_81 ; TOB «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) № НОМЕР_82 ; TOB «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) № НОМЕР_83 ; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_84 ; ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) № НОМЕР_85 ; ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) № НОМЕР_86 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_87 ; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) № НОМЕР_88 ; ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; TOB «АСТЕРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916647) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683) № НОМЕР_99 ; ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41708040) № НОМЕР_100 ; ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

-ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_103 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_104 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_105 ; відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

-ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622) № НОМЕР_106 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_107 ; ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) № НОМЕР_108 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_109 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_110 ; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_111 ; ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992) № НОМЕР_112 ; відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, буд.48;

-ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_113 ; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) № НОМЕР_116 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777) № НОМЕР_119 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

-ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_120 ; відкритий в АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2;

-ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_121 ; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

-ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_122 ; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_123 ; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_124 ; відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

-ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_125 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_126 ; ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769) № НОМЕР_127 ; ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

-ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_130 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

-ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) № НОМЕР_131 відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

-ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_132 ; відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_133 ; відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

ТОВ «ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42100413) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;», а відтак вважаю за необхідне вказану описку виправити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/48188/18-к від 02 жовтня 2018 року, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках підприємств:

-ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЧАС ПІК 2018» (код ЄДРПОУ 41858973) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) № НОМЕР_37 ; ТОВ «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «ЛЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41573535) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;