Ухвала

від 17.10.2018 по справі 757/25324/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/399/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Матійчук Г.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Росік Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Росік Т.В.,

суддів Ященка М.А., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Сердюк Ю.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРС ТРЕЙД» Саїн Бекір Керем на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2018 року задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623):

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), номера рахунків:

НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_2 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014.

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366),номера рахунків:

НОМЕР_5 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_5 , 978-ЄВРО, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_5 , 978-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 08.10.2014.

ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744),номера рахунків:

НОМЕР_6 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.10.2013;

НОМЕР_7 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.12.2013;

НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013;

НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.12.2013;

НОМЕР_11 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 20.12.2016;

НОМЕР_12 , 978-ЄВРО, дата відкриття 20.12.2016.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), рахунок: НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 22.12.2016.

ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072):

26000012371002, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 978-ЄВРО, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744),номера рахунків:

НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.11.2014;

26003055800960, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.11.2014;

26006055800224, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.11.2014;

НОМЕР_15 , 643-РОСІЙКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 10.11.2014;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

НОМЕР_16 , 978-ЄВРО, дата відкриття 26.02.2015;

26006475905, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 26.02.2015;

НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 26.02.2015.

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073):

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття , 27.02.2013;

НОМЕР_19 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.04.2015;

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744),номера рахунків:

НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.02.2016;

26006055808408, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_23 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЖИТОМИР (МФО 311647), номера рахунків:

НОМЕР_24 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 13.05.2016;

НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2016;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_18 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття, 01.06.2016;

НОМЕР_18 , 978-ЄВРО, дата відкриття, 01.06.2016;

ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437):

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711),номера рахунків:

НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_27 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017.

ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), наступні рахунки:

НОМЕР_31 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.09.2017;

НОМЕР_32 , 978-ЄВРО, дата відкриття 07.09.2017;

НОМЕР_33 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 07.09.2017

ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331):

АТ УкраСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:

НОМЕР_34 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

НОМЕР_35 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.10.2005;

НОМЕР_36 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

НОМЕР_36 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.10.2005;

НОМЕР_37 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2011;

НОМЕР_38 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.03.2006.

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

НОМЕР_39 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 21.03.2014;

НОМЕР_40 , 978-ЄВРО, дата відкриття 21.03.2014;

НОМЕР_41 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 21.03.2014;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_42 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.09.2014;

НОМЕР_43 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.04.2015;

НОМЕР_43 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 14.08.2015.

ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146):

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:

НОМЕР_44 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 03.03.2018;

НОМЕР_44 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.08.2007;

НОМЕР_45 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.05.2015.

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

НОМЕР_46 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 2015;

НОМЕР_47 , 840-ДОЛАР США, 22.01.2015;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номера рахунків:

НОМЕР_48 , 978-ЄВРО, дата відкриття 12.08.2015;

26003492442, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 12.08.2015;

НОМЕР_49 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.08.2015

ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), наступні рахунки:

НОМЕР_50 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 01.08.2016;

НОМЕР_51 , 840-ДОЛАР США, 01.08.2016,-

та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки.

Заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623), ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674), ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073), ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232), ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331), ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146), ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707), ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язано службових осіб та працівників Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «УкрСиббан» (МФО 351005) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Мазурику С.В. та/або працівнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який діятиме за дорученням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 12018100060000209 - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищезазначених рахунках при накладенні арешту, а також повідомити письмово прокурора за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 27/2, про це та про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на такий рахунок.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «НОРС ТРЕЙД» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2018 року в кримінальному провадженні № 12018100060000209.

В обґрунтування пропущення строку на апеляційне оскарження, представник зазначає, що про існування оскаржуваної ухвали стало відомо лише 31.08.2018 року з Єдиного реєстру судових рішень.

Мотивуючи апеляційні вимоги, директор посилається на те, що суд першої інстанції наклав арешт на кошти, які знаходяться у безготівковій формі, які не являються матеріальними об`єктами та відповідно не можуть містити ідентифікуючих ознак, вказуючи, що вони є знаряддям злочину, доказом фактів чи обставин, встановлюваних під час кримінального правопорушення, містять його сліди.

Апелянт зазначає, що будь яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити « справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Крім того, відносно ТОВ «НОРС ТРЕЙД» кримінальне провадження не здійснюється, цивільного позову не заявлено, атому у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

В судове засідання у справі прокурор та представник ТОВ «НОРС ТРЕЙД» не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора та представника, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі представника ТОВ «НОРС ТРЕЙД», про існування оскаржуваної ухвали стало відомо лише 31.08.2018 року. Апеляційну скаргу було подано поштовим зв`язком директором ОСОБА_1 01.09.2018 року, тобто в межах передбаченого законом строку, у зв`язку з чим, він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 12018100060000209 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що невстановлені слідством посадові особи ТОВ «Укр Вуд», ТОВ «Пакчам», ТОВ «Алекс і Ко», ДП «Малинський лісгосп» та інші товариства розкрадають бюджетні кошти. Офісне приміщення вказаних вище невстановлених слідством осіб, яке використовується для організації та здійснення протиправної діяльності розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування до Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області було надано доручення з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області опрацьовано доручення СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

За результатами опрацювання зазначено, що уродженці Республіки Туреччина, серед яких ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), у співучасті зі службовими особами державних лісогосподарських підприємств України організували незаконну порубку лісу, у тому числі цінних порід дерев (дуб, ясень, тощо), на територіях ДП «Тетерівський лісгосп», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ДП «Малинський лісгосп», та ДСП «Північна Пуща».

В подальшому, у зв`язку з введенням мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді відповідно до Закону України № 1362 від 10.12.2014 вказані особи здійснюють обробку протиправно отриманої деревини на власних деревообробних підприємствах та легалізують вказану продукцію шляхом закупівлі у фізичних та юридичних осіб використаних товарно-транспортних накладних, виданих лісгоспами.

З цією метою, фігурантами кримінального провадження зареєстровано в Київській та Житомирській областях низку суб`єктів господарювання (вид діяльності - лісопильне та стругальне виробництво), серед яких ТОВ «Укр Вуд» (код ЄДРПОУ 37244623), ТОВ «Пакчам» (код ЄДРПОУ 38993674), ТОВ «Алекс і КО» (код ЄДРПОУ 36634784), ТОВ «Ука-Україна» (код ЄДРПОУ 38862707), ТОВ «Еколліс» (код ЄДРПОУ 41540232), ТОВ «Пекер Вуд» (код ЄДРПОУ 40694975) та ТОВ «Норс Трейд» (код ЄДРПОУ 40654437).

З використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності здійснюється закупівля незаконно добутих лісоматеріалів та виготовлення з них продукції(брус, дошка, тощо)на власних чи орендованих деревообробних потужностях, розміщених на території м. Малин та м. Коростень Житомирської області, а також експорт зазначених пиломатеріалів до Республіки Туреччини та Китаю.

Так, ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 є власником квартири).

Вказана особа здійснює контроль над господарською діяльністю 4 (чотирьох) суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Пакчам» (код ЄДРПОУ 38993674, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55), ТОВ «Ука-Україна» (код ЄДРПОУ 38862707, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Барміна, 29, кв. 13), ТОВ «Еколліс» (код ЄДРПОУ 41540232, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 53) та ТОВ «Алекс і КО» (код ЄДРПОУ 36634784, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Космонавтів, 1).

Згідно офіційних даних, ОСОБА_4 є керівником наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Алекс і Ко» (код ЄДРПОУ 36634784, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Космонавтів, 1), ТОВ «Українські Пелети» (код ЄДРПОУ 37082073, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55), ТОВ «СРЦ «Золотий карась» (код ЄДРПОУ 40680014, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 53), ТОВ «Євроазіатська група» (код ЄДРПОУ 38318989, зареєстроване за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, 2), ТОВ «Український машинобудівний концерн» (код ЄДРПОУ 37082089, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55) та ОСББ «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36128153, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Кримського, 110 В).

Постачальником товарно-транспортних накладних з лісових господарств України, на підставі яких ОСОБА_4 легалізує незаконно здобуту деревину, а також отримує сертифікати про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій, є громадянин України: ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , керівник ТОВ «БРИКЕТМАЛ» (код ЄДРПОУ 33281331) та ТОВ «БРАВО» (код ЄДРПОУ 32277146), які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_7 ) за ціною: «пиловник» - 250 гривень за 1 куб. м., відображений в ТТН.

Товарно-транспортні накладні, видані лісгоспами, залишаються у ОСОБА_5 в наслідок переробки деревини в готову продукцію - арболітові блоки(використовуються для будівництва житлових приміщень)та являються використаними.

Зберігання та обробку незаконно отриманої деревини для подальшого експорту її за кордон, ОСОБА_4 здійснює на виробничих потужностях, розміщених в комплексі нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , а також на земельній ділянці за кадастровим номером 1823410100:01:006:0077(відповідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Алекс і КО» має у власності нежитлові будівель на вказаній території).

23.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623):

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), номера рахунків:

НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_2 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_3 , 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014.

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366),номера рахунків:

НОМЕР_5 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_5 , 978-ЄВРО, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_5 , 978-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 08.10.2014.

ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744),номера рахунків:

НОМЕР_6 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.10.2013;

НОМЕР_7 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.12.2013;

НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013;

НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 09.12.2013.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.12.2013;

НОМЕР_11 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 20.12.2016;

НОМЕР_12 , 978-ЄВРО, дата відкриття 20.12.2016.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), рахунок: НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 22.12.2016.

ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072):

26000012371002, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 978-ЄВРО, дата відкриття 06.02.2018;

26001012371001, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744),номера рахунків:

НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.11.2014;

26003055800960, 978-ЄВРО, дата відкриття 10.11.2014;

26006055800224, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.11.2014;

НОМЕР_15 , 643-РОСІЙКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 10.11.2014;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

НОМЕР_16 , 978-ЄВРО, дата відкриття 26.02.2015;

26006475905, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 26.02.2015;

НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 26.02.2015.

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073):

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття , 27.02.2013;

НОМЕР_19 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 09.04.2015;

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744),номера рахунків:

НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.02.2016;

26006055808408, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_23 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЖИТОМИР (МФО 311647), номера рахунків:

НОМЕР_24 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 13.05.2016;

НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2016;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_18 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття, 01.06.2016;

НОМЕР_18 , 978-ЄВРО, дата відкриття, 01.06.2016;

ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437):

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711),номера рахунків:

НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_27 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017.

ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), наступні рахунки:

НОМЕР_31 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.09.2017;

НОМЕР_32 , 978-ЄВРО, дата відкриття 07.09.2017;

НОМЕР_33 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 07.09.2017

ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331):

АТ УкраСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:

НОМЕР_34 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

НОМЕР_35 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.10.2005;

НОМЕР_36 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

НОМЕР_36 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.10.2005;

НОМЕР_37 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2011;

НОМЕР_38 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.03.2006.

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

НОМЕР_39 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 21.03.2014;

НОМЕР_40 , 978-ЄВРО, дата відкриття 21.03.2014;

НОМЕР_41 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 21.03.2014;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_42 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.09.2014;

НОМЕР_43 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.04.2015;

НОМЕР_43 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 14.08.2015.

ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146):

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:

НОМЕР_44 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 03.03.2018;

НОМЕР_44 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.08.2007;

НОМЕР_45 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.05.2015.

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707):

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:

НОМЕР_46 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 2015;

НОМЕР_47 , 840-ДОЛАР США, 22.01.2015;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номера рахунків:

НОМЕР_48 , 978-ЄВРО, дата відкриття 12.08.2015;

26003492442, 840-ДОЛАР США, дата відкриття 12.08.2015;

НОМЕР_49 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.08.2015

ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), наступні рахунки:

НОМЕР_50 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 01.08.2016;

НОМЕР_51 , 840-ДОЛАР США, 01.08.2016, та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623), ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674), ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073), ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232), ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331), ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146), ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707), ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею та зобов`язати службових осіб та працівників Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «УкрСиббан» (МФО 351005) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Мазурику С.В. та/або працівнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який діятиме за дорученням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 12018100060000209 - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищезазначених рахунках при накладенні арешту, а також повідомити письмово прокурора за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 27/2, про це та про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на такий рахунок.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2018 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директор ТОВ «НОРС ТРЕЙД» ОСОБА_1 ,в частині накладення арешту на грошові кошти цього товариства, які знаходяться на рахунках, зазначених у резолютивній частині ухвали, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших юридичних осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження №12018100060000209 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40654437), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти вищезазначеного товариства з метою збереження речових доказів.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону прокурор та слідчий суддя не дотрималися.

Так, відповідно доч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В. звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положеньст. 98 КПК Україниречовими доказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених вст. 98 КПК Україниможе набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакамст. 98 КПК Україниможе бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Відсутність постанови про визнання майна речовим доказом, як окремого процесуального документа, який фіксує висновок слідчого, прокурора про набуття майном статусу речового доказу та мотиви з яких він дійшов такої думки, позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про відповідність цього майна положеннямст. 98 КПК Українита наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу, оскільки слідчий суддя не наділений правом самостійного визначення підстав, передбаченихст. 98 КПК Українита має здійснювати контроль правильності прийнятого слідчим рішення.

Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям визначенимст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положеньст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин.

Таким чином, слідчий, прокурор, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, першочергово мав би визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначити підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положенняст. 98 КПК України, проте таких дій вчинено не було, з огляду на відсутність у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання майна речовим доказом.

Розглядаючи клопотання органу досудового розслідування, слідчий суддя на відсутність постанови про визнання майна речовим доказом уваги не звернув.

Разом з тим, колегія суддів також не вбачає підстав для зобов`язання банківської установи надавати довідку про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках, за письмовим дорученням слідчого, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а являється по суті тимчасовим доступом до речей та документів, що є окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої зокрема відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби щодо отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав, може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що в розумінні вимогст. 132 КПК Українипрокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду з порушенням вимогКПК Українита за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРС ТРЕЙД» Саїн Бекір Керем, задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках, зокрема:

ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437):

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711),номера рахунків:

НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_27 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017, забороненослужбовим особам та працівникам ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язано службових осіб та працівників Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «УкрСиббан» (МФО 351005) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Мазурику С.В. та/або працівнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який діятиме за дорученням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 12018100060000209 - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищезазначених рахунках при накладенні арешту, а також повідомити письмово прокурора за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 27/2, про це та про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на такий рахунок, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках, в частині ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437):

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711),номера рахунків:

НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_27 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків:

НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_30 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017,

Зобов`язавши службових осіб та працівників Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «УкрСиббан» (МФО 351005) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Мазурику С.В. та/або працівнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який діятиме за дорученням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 12018100060000209 - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищезазначених рахунках при накладенні арешту, а також повідомити письмово прокурора за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 27/2, про це та про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на такий рахунок, відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Т.В. Росік І.О. Рибак М.А. Ященко