Ухвала

від 12.10.2018 по справі 202/6259/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6259/18

Провадження № 1-кс/202/6572/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000174 від 12.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 від 12.01.2018 року про те, що група осіб організувала незаконне виробництво по виготовленню підроблених марок акцизного податку, які використовують при продажу незаконно виготовлених підакцизних алкогольних виробів з використанням торгового знаку «Люботинський завод продтоварів» та інших торгівельних знаків на території міста Кам`янського Дніпропетровської області.

12.01.2018 року слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за №12018040000000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , своєю злочинною діяльністю наносить підприємству збитків від незаконного використання торгівельного знаку та підриву довіри на ринку горілчаної продукції, а також збитків державі, котрі складають кількість несплаченого податку від випущеної та реалізованої продукції. ПрАТ «Люботинський завод продтовари» є єдиним власником знаку для товарів і послуг «Спирт-пром», підприємство не уклало договорів ліцензування на використання знаків для товарів та не давало дозволу на їх використання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 11.03.2018 року, перебуваючи в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на розі вулиць Медична та Миру у місті Кам`янському, придбав одну пляшку горілки торгівельної марки «Пшенична», виробник ТОВ «Олександрія-бліг», з наклеєною маркою акцизного податку. Далі 11.03.2018 року, перебуваючи біля будинку № 16-а по вулиці Алтайській у місті Кам`янському у торгівельному кіоску із назвою «Перший лоток», придбав одну пляшку горілки торгівельної марки «Пшенична», виробник ТОВ «Олександрія-бліг», з наклеєною маркою акцизного податку.

Далі дві пляшки, що були вилучені у ОСОБА_7 , було направлено на судово-технічну експертизу. Встановлено, що дві марки акцизного податку України «АВ ЛГП 16 12/16 21,160 грн.» серії ААБМ № 969443 та № 469443 не відповідають за своїми характеристиками марками акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялись на поліграфічному комбінаті «Україна» у грудні 2016 року. За результатом проведеної експертизи спиртовмісних сумішей встановлено, що речовина містить у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісною сумішшю, фальсифікованою під алкогольний напій горілку; не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані.

17.04.2018 року слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за № 12018040000000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

20.04.2018 року вказані кримінальні провадження об`єднані та присвоєно єдиний номер №12018040000000174.

В ході проведення досудового розслідування розпочато проведення НСРД з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який володіє та користується автомобілем марки «Hyundai IX35», номерний знак НОМЕР_1 .

При проведенні НС(Р)Д, встановлено, що останній створив власне угрупування по виробництву підроблених марок акцизного податку, які використовують при продажу незаконно виготовлених підакцизних алкогольних виробів. На теперішній час ОСОБА_6 організував виробництво підакцизних товарів відомих торгівельних марок як «Неміроф», «Хортиця», «Хлібний Дар», «Олександрія Бліг», «Пшенична», керує процесом виробництва та організовує збут фальсифікованої продукції.

До складу злочинного угрупування, створеного ОСОБА_6 , входять:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який надає пособництво у вчиненні кримінального правопорушення, розвозить фальсифіковану продукцію до місць складування та реалізації. Пересувається на автомобілі марки «Skoda Roomster», державний номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує в злочинній діяльності автомобіль марки «Mersedes Sprinter», державний номер НОМЕР_3 . ОСОБА_9 здійснює доставку підроблених марок акцизного збору України, отриманих від ОСОБА_6 до цехів з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує в злочинній діяльності автомобіль марки «Ford Mondeo» з номерним знаком Республіки Польша НОМЕР_4 . Здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням підроблених марок акцизного збору України;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує в злочинній діяльності автомобіль марки «Infiniti Fx», державний номер НОМЕР_5 . Здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням підроблених марок акцизного збору України;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує в злочинній діяльності автомобіль марки «Renault Traffik» з номерним знаком НОМЕР_6 . Здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням підроблених марок акцизного збору України.

При проведенні НСРД у вигляді спостереження за річчю встановлено місце зберігання готової продукції у приміщенні гаражу № НОМЕР_7 , розташованого в блоці НОМЕР_8 гаражного кооперативу «Баглійкокс-2», ЄДРПОУ 21874105, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Фіхкультурна-Тельмана, фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сергія Нігояна.

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником «Баглійкокс-2», ЄДРПОУ 21874105, є ОСОБА_13 .

Відповідно до публічної кадастрової карти України кадастровий номер земельній ділянці, на котрій розташований гаражний кооператив та приміщення гаражу № НОМЕР_7 не присвоєний.

Відповідно до результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вказане приміщення фактично використовується у злочинній діяльності ОСОБА_6 для складування фальсифікованої продукції та підроблених марок акцизного збору України.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем зберігання фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції та підроблених марок акцизного податку України, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , у приміщенні гаражу № НОМЕР_7 , що розташований в блоці 24 ГК «Баглійкокс-2», ЄДРПОУ 21874105, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Фіхкультурна-Тельмана, котрим фактично користується ОСОБА_6 , з метою виявлення і вилучення: підроблених марок акцизного податку України; засобів та приладів виготовлення (друку) підроблених марок акцизного податку України; фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, незаконно виготовлених із використанням підроблених марок акцизного податку; знарядь для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів; документів (договорів) з додатками, платіжних доручень, товарних чеків, печаток та штампів, що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції; електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, де може зберігатись інформація щодо місць зберігання лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками; мобільних телефонів, котрі використовуються фігурантами для зв`язку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000174 від 12.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за фактичним місцем зберігання фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції та підроблених марок акцизного податку України, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , у приміщенні гаражу № НОМЕР_9 ГК «Енергетик», ЄДРПОУ 33247327, керівник ОСОБА_14 , котрим фактично користується ОСОБА_9 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем зберігання фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції та підроблених марок акцизного податку України, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`яеське, вул. С. Нігояна, у приміщенні гаражу № НОМЕР_7 , що розташований в блоці 24 ГК «Баглійкокс-2», ЄДРПОУ 21874105, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Фіхкультурна-Тельмана, котрим фактично користується ОСОБА_6 , з метою виявлення і вилучення: підроблених марок акцизного податку України; засобів та приладів виготовлення (друку) підроблених марок акцизного податку України; фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, незаконно виготовлених із використанням підроблених марок акцизного податку; знарядь для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів; документів (договорів) з додатками, платіжних доручень, товарних чеків, печаток та штампів, що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції; електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, де може зберігатись інформація щодо місць зберігання лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками; мобільних телефонів, котрі використовуються фігурантами для зв`язку.

Строк дії ухвали до 11 листопада 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`яеське, вул. С. Нігояна, у приміщенні гаражу № НОМЕР_7 , що розташований в блоці 24 ГК «Баглійкокс-2», ЄДРПОУ 21874105, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Фіхкультурна-Тельмана, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1