Ухвала

від 30.10.2018 по справі 344/17572/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/17572/18

Провадження № 1-кс/344/8480/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018090010002807 від 25.07.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ «Фаворит авто», діючи за попередньою змовою, здійснюють злочинну діяльність по вимаганню неправомірної вигоди у громадян за видачу документів, що посвідчують купівлю-продаж транспортних засобів та за фальсифікацію актів технічного стану транспортних засобів з метою заниження середньоринкової вартості транспортних засобів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної діяльності по вимаганню неправомірної вигоди може бути причетним ОСОБА_4 , який є кінцевим бенефіціарним власником тадиректором ТОВ «Фаворит авто». Вказана особа будучи службовою особою юридичної особи приватного права діючи спільно із іншими службовими особами вказаного товариства, зокрема ОСОБА_5 та отримують для себе неправомірну вигоду у громадян у розмірі від 850 до 3000 тисяч гривень за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах в інтересах третіх осіб.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені особи ТОВ «Фаворит авто» фактично здійснюють незаконну діяльність в офісі розміщеному за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433, де зберігають бухгалтерські документи, документація щодо перереєстрації транспортних засобів, їх експертного огляду та оцінки, журнали реєстрацій, грошові кошти, отримані як неправомірна вигода,мобільні термінали,інші паперові та цифрові носії інформації щодо діяльності ТОВ «Фаворит авто».

З метою виявлення та вилучення незаконно здобутих грошових коштів, бухгалтерських документів, документації щодо перереєстрації транспортних засобів, їх експертного огляду та оцінки, журналів реєстрацій документації, мобільних терміналів, інших цифрових та паперових носіїв інформації щодо діяльності ТОВ «Фаворит авто», на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення, де здійснює діяльність ТОВ «Фаворит авто», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433, яке перебуває в оренді ТОВ «Фаворит авто», та належить на праві власності ПАТ «Карпати Лада», код 13641999.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433, можуть знаходитися незаконно здобуті грошові кошти, бухгалтерські документи, документація щодо перереєстрації транспортних засобів, їх експертного огляду та оцінки щодо договорів, укладених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , мобільні термінали, журнали реєстрацій документації, інші цифрові та паперові носії інформації.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив виявлення та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює діяльність ТОВ «Фаворит авто», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433, яке перебуває в оренді ТОВ «Фаворит авто», та належить на праві власності ПАТ «Карпати Лада», код 13641999, - з метою виявлення та вилучення незаконно здобутих грошових коштів, бухгалтерських документів, документації щодо перереєстрації транспортних засобів, їх експертного огляду та оцінки щодо договорів, укладених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , мобільних терміналів, журналів реєстрацій документації, інших цифрових та паперових носіїв інформації, з можливістю копіювання інформації щодо даних договорів.

Ухвала діє до 29 листопада 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1