Ухвала

від 30.10.2018 по справі 405/7428/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7428/18

1-кс/405/3833/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні вм.Кропивницькому клопотаннязаступника начальникауправління начальника ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

заступник начальникауправління начальника ВРКПСУ ФРГУ ДФСуКіровоградській областіза погодженнямз прокуроромзвернувся досуду зклопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що СУФР ГУДФС уКіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, протягом 2018 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на спеціально облаштованих складських приміщеннях та АЗС за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Автозаправні станції за вищезазначеними адресами зареєстровані за ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 . За даними АІС «Податковий блок» ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780) протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації ПММ не здійснювало. Контроль за діяльністю АЗС за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.В.Голого,130-а, здійснює ОСОБА_5 , який також, з метою вчинення вищевказаної протиправної діяльності, залучив ОСОБА_6 та інших осіб, які без офіційного оформлення трудових відносин тривалий час працюють операторами на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти. ОСОБА_4 , в свою чергу, контролює діяльність АЗС за адресою: АДРЕСА_3 . В його безпосередньому підпорядкуванні перебувають оператори, що також, без офіційного оформлення трудових відносин, чергують позмінно та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.

Крім цього, ОСОБА_4 для незаконної реалізації ПММ додатково використовував господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по АДРЕСА_4 та належить матері ОСОБА_4 ОСОБА_7 . В даних приміщеннях ОСОБА_4 за допомогою залучених ним ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснював розфасовку палива за допомогою шлангів та лійок у ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., які реалізовував кінцевим споживачам з території вказаної адреси.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 неодноразово здійснювали придбання незаконно виготовлених ПММ в ТОВ «ЮАР» (код за ЄДРПОУ 37714142, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_10 , перебуває на обліку в Знам`янському відділенні Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області), яке здійснює зберігання ПММ на території автозаправних комплексів за адресою: м.Кропивницький, вул.Промислова,1-а та за адресою: м.Кропивницький, просп.Інженерів,11-а.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно придбавали у ТОВ «ЮАР» (код за ЄДРПОУ 37714142), зберігаються на території автозаправного комплексу за адресою: м.Кропивницький, вул.Промислова,1-а, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 142542547 від 24.10.2018 року належить на праві приватної власності ТОВ «ПЕТРОЛ-ЕКО» (код за ЄДРПОУ 40687313).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та перевірки отриманої слідчим управлінням оперативної інформації та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: м.Кропивницький, вул.Промислова,1-а, який належить на праві приватної власності ТОВ «ПЕТРОЛ-ЕКО» (код за ЄДРПОУ 40687313).

Вищезазначені документи, предмети, речі та ємності, які знаходяться за вказаною вище адресою містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним виготовленням і збутом підакцизних товарів на адресу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і підконтрольних їм осіб, а також збут такої продукції ними самими, тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню знаходяться на території зазначеного у клопотанні автозаправного комплексу за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: Кіровоградська обл., м.Знам`янка, вул.В.Голого,130-а; Кіровоградська обл., Знам`янський район, с.Цибулеве, вул.Центральна,1 та з використанням приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м.Знам`янка, вул.В.Голого,95-Д, здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у т.ч. бензину автомобільного та дизельного пального (витяг з ЄРДР від 29.10.2018 а.п. 3, протоколи допиту свідків від 22.09.2018 а.п. 12-16, 17-19, 20-24).

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться за вказаною у клопотанні адресою, а саме у приміщеннях та на території автозаправного комплексу за адресою: м.Кропивницький, вул.Промислова,1-а, який використовується ТОВ «ЮАР» (код за ЄДРПОУ 37714142).

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки слідчим не визначено, які саме речі, документи планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна комплекс будівель та прилегла територія за адресою: м.Кропивницький, вул.Промислова,1-а, належить на праві приватної власності ТОВ «ПЕТРОЛ-ЕКО» (код за ЄДРПОУ 40687313) а.п. 33-36.

Враховуючи викладене,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшукуу приміщенні і території автозаправного комплексу за вказаною у клопотанні адресою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступниканачальника управління начальникаВРКП СУФР ГУДФСу Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: м.Кропивницький, вул.Промислова,1-а, який належить на праві приватної власності ТОВ «ПЕТРОЛ-ЕКО» (код за ЄДРПОУ 40687313), та використовується ТОВ «ЮАР» (код за ЄДРПОУ 37714142), з метою виявлення та вилучення: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ за період 2018 року на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Льон