Ухвала

від 23.10.2018 по справі 760/26799/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/13430/18

Справа № 760/26799/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090013587 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, встановлено, що в період 2009-2015рр., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АДРЕСА_1 , розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33358077грн.

В ході досудового розслідування, відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017р. № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором інспектором ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з грудня 2011р. по грудень 2013р., неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26174130.39грн., в тому числі ПДВ 4362355.12грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що посадових осіб вказаних підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ст.ст. 205, 212 КК України, відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження № 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ст.ст. 191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1-кп/758/196/18); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ст.ст. 205, 212 КК України, відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження № 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014р., справа № 901/379/14.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві № 070-5-13/30 від 22.05.2018р., внаслідок внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014рр., які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: ІНФОРМАЦІЯ_8 16167,956тис.грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п. 1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995р. № 88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

Крім того, відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_7 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору № 1/18, зокрема 18.06.2018р. - двома траншами по 3000000грн. кожен, 20.06.2018р. 4-ма траншами, а саме 700000грн., 1153808грн., 4000000грн. та 5178812.40грн., проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 30.11.2012р. свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018р. товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

Також встановлено, що частина грошових коштів у сумі 11336500грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 20.06.2018р. були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором № 12/2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Разом з тим, відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_11 , із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою проведення в подальшому судово-почеркознавчої та економічної експертизи, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 та слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009р. по 10.10.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1