Ухвала

від 31.10.2018 по справі 757/53453/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53453/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004204 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що на території України під прикриттям дилерських центрів у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, кріптовалют, функціонує ряд комерційних структур, які використовуючи програмні продукти (платформи) «MetaTrader», «Libertex», «maxiMarkets», «Xstation», «Webtrader», «Utip» та ін., які пропонуються брокерами на Інтернет-ресурсах: «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet» та інші, налагодили системний протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України шляхом введення «інвесторів» в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники компаній «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet». Так, документація, комп`ютерна техніка, печатки, штампи, які можуть свідчити про причетність до привласнення коштів громадян шляхом введення їх в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному фінансовому ринку, можуть знаходитись за місцем розташування приміщення ТОВ «АРТ ШОП КЛАБ» (код ЄДРПОУ 42115194) де зберігається бухгалтерська, фінансова та інша документація цих компаній, за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується вищезазначеними матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України.

Зважаючи на викладене, для з`ясування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власника відсутні, згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації власниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурорм в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення даних проосіб,які можутьбути свідкамиабо виконавцямивчинених правопорушень,предмети,що збереглина собісліди злочинів,які необхіднідля виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,предмети вилученізаконом зобігу внезалежності їхвідношення докримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні №42017000000004204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «АРТ ШОП КЛАБ» (код ЄДРПОУ 42115194) за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 10, кв. 2 місце зберігання бухгалтерської, фінансової та іншої документації вищезазначених компаній, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власника відсутні, згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації власниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: документів, комп`ютерів та інших носіїв інформації на яких розміщені файли документів або відомості щодо діяльності компаній «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet» у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, криптовалют, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, жорсткі диски та інші носії інформації на яких зберігається інформація щодо протиправної діяльності вищезазначених компаній, тощо, нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1