Ухвала

від 29.10.2018 по справі 640/19417/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19417/18

н/п 1-кс/640/11483/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника - ОСОБА_4 ,

володілець документів - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню №32018220000000170 від 15.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: книги обліку доходів ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), документів ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СО ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, шляхом заниження податкових зобов`язань ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 913 054,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Так, відповідно до даних, які викладені у акті перевірки СО ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 року по 05.12.2017 мав фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме з ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що у ОСОБА_5 даних документів у володінні не перебуває.

ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, підтримав свого представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ФОП ОСОБА_6 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до книги обліку доходів ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), документів ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2018.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1