Ухвала

від 01.11.2018 по справі 592/16268/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/16268/18

Провадження № 1-кс/592/7732/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , продозвіл напроведення обшукув квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві спільної часткової власності за ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) і використовується директором КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000055 від 22.05.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обгрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4, ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_7 та ПП «Амадеус» під час виконання робіт на замовлення ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР вручено вимогу №14578/10/18-28-23-16 від 16.08.2018 року про надання документів. На дану вимогу КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР надало відповідь №372 від 27.09.2018 року з наданням документів. Крім того, ФОП ОСОБА_7 вручено вимогу №15007/10/18-28-23-16 від 23.08.2018 року та отримано відповідь №18/09/18 від 18.09.2018 року з наданням документів.

При цьому, проведеним аналізом наданих первинних документів з питань проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР з ФОП ОСОБА_7 встановлено, що жодних документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПрАТ «ВФ Україна» не надано.

Директор КПЕЗО «Міськсвітло»СМР ОСОБА_6 у злочинній схемі з розкрадання державних коштів використовує квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зберігаються документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, зокрема оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР з ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «БС Енергія», ПрАТ «ВФ Україна» та ПП «Амадеус» за період 01.01.2017 по 29.10.2018, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

Вилучення вище перерахованих речей та документів надасть можливість встановити порушення податкового законодавства України службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, а також вид та розмір шкоди, яку було завдано державі, та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві спільної часткової власності за ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у квартирі директора КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР ОСОБА_6 знаходяться речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, що доступ до даних документів неможливо отримати за допомогою інших слідчих дій та існує реальна загроза зміни або знищення їх, виникла необхідність у проведенні обшуку у вищевказаних приміщеннях.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думкуслідчого,дослідивши матеріаликлопотання,вважаю,що клопотанняпідлягає задоволенню,оскільки слідчимдоведена наявністьдостатніх підставвважати,що вквартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві спільної часткової власності за ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) і використовується директором КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР ОСОБА_6 , можуть знаходитися документи по фінансово-господарським взаємовідносинам КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) з ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), ПрАТ «ВФ Україна» та ПП «Амадеус» (код 23641240), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 року по 29.10.2018 року, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвілна проведенняобшуку вквартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві спільної часткової власності за ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) і використовується директором КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР ОСОБА_6 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи по фінансово-господарським взаємовідносинам КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) з ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), ПрАТ «ВФ Україна» та ПП «Амадеус» (код 23641240), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 року по 29.10.2018 року, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1