Ухвала

від 01.11.2018 по справі 592/16354/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/16354/18

Провадження № 1-кс/592/7769/18

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

01 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32018200000000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4, ст. 191 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своєклопотання,погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 років службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_5 та ПП «Амадеус» під час виконання робіт на замовлення ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства ФОП ОСОБА_5 вручено вимогу №15007/10/18-28-23-16 від 23.08.2018 про надання документів. На дану вимогу ФОП ОСОБА_5 надав відповідь №18/09/18 від 18.09.2018 з наданням документів. Крім того, директору КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР вручено вимогу №14578/10/18-28-23-16 від 16.08.2018 та отримано відповідь №372 від 27.09.2018 з наданням документів.

При цьому, проведеним аналізом наданих первинних документів з питань проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР встановлено, що жодних документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПрАТ «ВФ Україна» не надано.

Також, негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює пошук нежитлового приміщення з метою перевезення документів з питань проведення фінансово-господарської діяльності. У зв`язку з цим, на даний час існує реальна загроза у пошкодженні, знищенні або підміні документів.

ФОП ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за якою знаходяться офісні та складські приміщення та зберігаються документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, зокрема оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_5 з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ТОВ «БС Енергія», ПрАТ «ВФ Україна» та ПП «Амадеус» за період 01.01.2017 по 29.10.2018, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

Вилучення вище перерахованих речей та документів надасть можливість встановити порушення податкового законодавства України ФОП ОСОБА_5 , а також вид та розмір шкоди, яку було завдано державі, та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Приймаючи доуваги,що уприміщеннях ФОП ОСОБА_5 знаходяться речіта документи,які булизнаряддями кримінальнихправопорушень,зберегли насобі слідизлочинів табули об`єктомзлочинних дій,що свідчатьпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення іякі маютьзначення длявстановлення істиниу справіта можутьбути засобамидля розкриттязлочинів івиявлення виннихта узв`язку ізтим,а такожте,що доступдо данихречей ідокументів неможливоотримати задопомогою проведенняінших слідчихдій таіснує реальназагроза зміниабо знищенняїх ,слідчий проситьнадати дозвілна проведенняобшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшомуслідчому зОВС першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Сумськійобласті ОСОБА_3 ,заступнику начальникауправління-начальникупершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_8 ,старшому слідчомуз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_9 ,старшому слідчомуз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_10 ,старшому слідчомуз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_12 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_13 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уСумській області ОСОБА_14 дозвілна проведенняобшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на праві приватної спільної часткової власності за ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) і використовуються ФОП ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937) та ПП «Амадеус» (код 23641240), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 29.10.2018, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1