Ухвала

від 30.10.2018 по справі 711/7766/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/514/18 Справа № 711/7766/18 Категорія: ст. 172, 173 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого-суддіОСОБА_2 ,суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,при секретарі ОСОБА_5 , за участю прокурораОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу представника ТОВ «Екоренсінг» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 вересня 2018 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12018250000000150 від 10.07.2018,

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 14.09.2018 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018250000000150 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Клопотання погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 25.09.2017 по результатах проведених філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов`язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ «Черкаситрансгаз») визнано переможцем ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145, м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

13.10.2017 між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» укладено договір № 1710000332 про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об`ємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз».

Зазначено, що вивченням тендерної документації встановлено, що в зв`язку з тим, що ТОВ «Екоренсінг» не має законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме, на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ «Екоренсінг» на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ «Утільвторпром» (ЄДРПОУ 39447017) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб`єкту господарювання за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-а.

Подальшими заходами встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ «Екоренсінг», з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ «Черкаситрансгаз» було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ «Компанія «Металсервіс».

ТОВ «Екоренсінг» на рахунки ТОВ «Утільвторпром», яке фактично повинно були здійснювати утилізацію, було перераховано кошти трьома платіжними дорученнями в загальному розмірі 39 851,71 грн., яких фактично не може бути достатньо для виконання робіт з утилізації такої кількості небезпечних відходів.

Таким чином, службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Екоренсінг», достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № 1710000332 від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ «Екоренсінг» коштів в сумі 625 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

На даний час триває виконання договору № 1710000332 від 13.10.2017, оскільки, сплачено тільки 625 200,00 грн. із запланованих 805 200 грн., що дає підстави вважати вчинення подальших протиправних дій, направлених на привласнення бюджетних коштів.

Незважаючи на те, що ТОВ «Екоренсінг» не виконало умови вище вказаного договору службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» допускають дане підприємство до участі в інших тендерах та визнають дане підприємство переможцем.

В подальшому встановлено, що фактично діяльністю ТОВ «Екоренсінг» керують колишній начальник використання паливно - енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , та діючий начальник відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_2 та колишній директор ТОВ «Екоренсінг», який на даний час працює з підприємством на підставі цивільно-правової угоди ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця м. Тлумач, Івано-Франківської області, мешканця: АДРЕСА_3 .

11.09.2018 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки:

- в будинку АДРЕСА_4 за місцем проживання начальника відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_10 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено: аркуш

паперу формату А-4 з друкованим текстом та написом зверху «Екоренсінг», аркуш паперу формату А-4 з друкованим та рукописним текстом та написом зверху «Екоренсінг», блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними написами, картонна папка для паперів, на якій мається рукописний напис, зокрема « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 », два аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та роздруківкою телефонних номерів, п`ять аркушів паперу формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням номерів договорів, трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 , в записах якої мається відмітка про працевлаштування на ТОВ «ЕкоЕнергоЕфективність», флеш-карта в корпусі чорного кольору, ноутбук «Sony» в корпусі чорного кольору за №00184-331-620-597, з інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, однак здійснити її копіювання під час проведення обшуку не представилося можливим.

- за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Екоренсінг» ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Western Digital», ємністю 1 ТВ, MDL:WD10EARX-00N0YBO; жорсткий диск «Seagate», «Barracuda 7200.12», ємністю 500 GB; жорсткий диск (для ноутбука) «Seagate», «Momentus Thin Firmware:0001sdml», ємністю 500 GB; флеш накопичувач «Sandisk» BL170926210Z, ємністю 16 GB; флеш накопичувач «Sandisk» BM170725896Z, ємністю 32 GB, мікро накопичувач «Toshiba», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Kingston», ємністю 2 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 4 GB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 512 MB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 16 GB, 18 аркушів формату А4 з відбитком печатки «Екоренсінг»; візитківниця чорного кольору з візитками; блокнот чорного кольору; блокнот синього кольору; блокнот світло синього кольору. Вказані носії інформації містять текстові документи з інформацією щодо діяльності ТОВ «Екоренсінг», які потребують більш детального експертного дослідження та можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження.

- за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг», що за адерсою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступне:

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» ксерокопія договору №19-6/2018 від 09.02.2018 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «ДСЛ-2010» з додатком №1 всього 5 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12-1/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

копія наказів №06/04, 05/04 від 04.04.2018 про призначення ОСОБА_15 директором ТОВ «Екоренсінг» на 2 арк.;

копія наказу №19-в від 15.09.2017 1 арк.;

копії авансового звіту ОСОБА_16 за 20.09.2017 з додатками (товарний чек, посвідчення про відрядження), всього 3 арк.;

копії наказу №18-ш від 14.11.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №17-ш від 29.09.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №24-в від 06.11.2017 , авансового звіту №36 від 10.11.2017, посвідчення про відрядження ОСОБА_17 , всього 4 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н, б/д, 1 арк.;

Інформація про працівників ТОВ «Екоренсінг» б/н, б/д, 1 арк.;

Наказ по ТОВ «Екоренсінг» №14-К від 26.04.2016, 1 арк.;

Зразок підпису керівника ТОВ «Екоренсінг», вх. 28.08-4 від 28.08.2017 на адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія Управління «УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК», 1 арк.;

завірена копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.;

завірена копія договору оренди №39/1 від 19.11.2015 на 6 арк.;

завірена копія акту передавання - приймання орендованого майна від 19.11.2015, 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз»1 арк.;

довідка про наявність обладнання та метріально-технічної бази ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. Г/ЕСО д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-3 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірені копії посвідчення Держпраці про навчання Чижика, Суходольського, Груздіна на 2 арк.

завірена копія договору між «Укргазпромбуд» та ТОВ «Екоренсінг» про надання послуг №1603000695 від 24.03.2016 з додатком № 1, всього 6 арк.;

завірена копія договору № 1603001229 про надання послуг від 31.03.2016 між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» з додатком №1, всього 5 арк.;

завірена копія ліцензії на поводження з небезпечними відходами ТОВ «Утільвторпром» на 2 арк.;

завірена копія договору №3 75-2017/ке від 20.04.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

розрахунок вартості тендерної пропозиції ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-4 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про власників акцій від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про відсутність підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі від 13.09.2017 від 13.09-6 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

відомості про субпідрядників ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-9 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

касова квитанція «Приватбанк» від 13.12.2017 код квитанції 1077-5434-1748-4659 отримувач ОСОБА_11 , 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 10.07.2017-30.09.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 30.04.2017-30.06.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_16 та і.п.к., 3 арк.;

копія - особова картка працівника ОСОБА_18 , 2 арк.;

копія наказу № 22 від 31.08.2017 на призначення гол.бух. ОСОБА_18 , 1 арк.:

копія наказу від 13.08.2018 № 6д про відрядження ОСОБА_17 ;

копія наказу № 1 від 24.01.2018 про вступ на посаду директора ОСОБА_19 1 арк :

копія наказу № 1 від 12.05.2016 про вступ на посаду директора ОСОБА_17 1 арк.

Вважаючи, що зазначені документи містять інформацію, що має значення для встановлення обставин виконання договорів з утилізації ТОВ «Екоренсінг», 12.09.2018 вказані речі визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, тому з метою їх збереження та проведення експертного дослідження комп`ютерної техніки та носіїв інформації, слідчий просив задовольнити клопотання про арешт майна та накласти арешт на вказане майно.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 вересня 2018 року клопотання слідчого задоволено частково, поновлено строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та накладено арешт на майно, вилучене 11.09.2018:

- в будинку АДРЕСА_4 за місцем проживання начальника відділу використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_10 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено: аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом та написом зверху «Екоренсінг», аркуш паперу формату А-4 з друкованим та рукописним текстом та написом зверху «Екоренсінг», блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними написами, картонна папка для паперів, на якій мається рукописний напис, зокрема « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 », два аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та роздруківкою телефонних номерів, п`ять аркушів паперу формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням номерів договорів.

Відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, що було вилучене 11.09.2018 під час обшуку (ухвала слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 16.08.2018 по справі № 711/6804/18) за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Екоренсінг» ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Western Digital», ємністю 1 ТВ, MDL:WD10EARX-00N0YBO; жорсткий диск «Seagate», «Barracuda 7200.12», ємністю 500 GB; жорсткий диск (для ноутбука) «Seagate», «Momentus Thin Firmware:0001sdml», ємністю 500 GB; флеш накопичувач «Sandisk» BL170926210Z, ємністю 16 GB; флеш накопичувач «Sandisk» BM170725896Z, ємністю 32 GB, мікро накопичувач «Toshiba», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 8 GB, мікро накопичувач «Kingston», ємністю 2 GB, мікро накопичувач «Transcend», ємністю 4 GB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 512 MB, мікро накопичувач «Sandisk», ємністю 16 GB, 18 аркушів формату А4 з відбитком печатки «Екоренсінг»; візитківниця чорного кольору з візитками; блокнот чорного кольору; блокнот синього кольору; блокнот світло синього кольору, - у зв`язку з відмовою слідчого.

Накладено арешт на майно, вилучене 11.09.2018 (ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.08.2018 по справі № 711/6801/18):

- за місцем реєстрації ТОВ «Екоренсінг» за адерсою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1:

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» ксерокопія договору №19-6/2018 від 09.02.2018 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «ДСЛ-2010» з додатком №1 всього 5 арк.;

завірена мокрою печаткою ТОВ «Екоренсінг» копія договору №12-1/2017е від 01.12.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

копія наказів №06/04, 05/04 від 04.04.2018 про призначення ОСОБА_15 директором ТОВ «Екоренсінг» на 2 арк.;

копія наказу №19-в від 15.09.2017 1 арк.;

копії авансового звіту ОСОБА_16 за 20.09.2017 з додатками (товарний чек, посвідчення про відрядження), всього 3 арк.;

копії наказу №18-ш від 14.11.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №17-ш від 29.09.2017 , штатний розпис, 2 арк;

копії наказу №24-в від 06.11.2017 , авансового звіту №36 від 10.11.2017, посвідчення про відрядження ОСОБА_16 , всього 4 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н, б/д, 1 арк.;

інформація про працівників ТОВ «Екоренсінг» б/н, б/д, 1 арк.;

наказ по ТОВ «Екоренсінг» №14-К від 26.04.2016, 1 арк.;

зразок підпису керівника ТОВ «Екоренсінг», вх. 28.08-4 від 28.08.2017 на адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія Управління «УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК», 1 арк.;

завірена копі паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.;

завірена копія договору оренди №39/1 від 19.11.2015 на 6 арк.;

завірена копія акту передавання - приймання орендованого майна від 19.11.2015, 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз»1 арк.;

довідка про наявність обладнання та метріально-технічної бази ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-3 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірені копії посвідчення Держпраці про навчання Чижика, Суходольського, Груздіна на 2 арк.

завірена копія договору між «Укргазпромбуд» та ТОВ «Екоренсінг» про надання послуг №1603000695 від 24.03.2016 з додатком № 1, всього 6 арк.;

завірена копія договору №1603001229 про надання послуг від 31.03.2016 між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» з додатком №1, всього 5 арк.;

завірена копія ліцензії на поводження з небезпечними відходами ТОВ «Утільвторпром» на 2 арк.;

завірена копія договору №375-2017/ке від 20.04.2017 між ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Утильвторпром» на 4 арк.;

розрахунок вартості тендерної пропозиції ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-4 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про власників акцій від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-7 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про відсутність підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі від 13.09.2017 від 13.09-6 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

цінова пропозиція ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-1 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

довідка ТОВ «Екоренсінг» про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 13.09.2017 від 13.09-2 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

завірена копія технічного паспорту т.з. IVECO д.н. НОМЕР_4 1 арк.;

відомості про субпідрядників ТОВ «Екоренсінг» від 13.09.2017 від 13.09-9 до УМГ «Черкаситрансгаз» 1 арк.;

касова квитанція «Приватбанк» від 13.12.2017 код квитанції 1077-5434-1748-4659 отримувач ОСОБА_11 , 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 10.07.2017-30.09.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

бухгалтерський реєстр за період 30.04.2017-30.06.2017 з помітками жовтим маркером, 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_16 та і.п.к., 3 арк.;

копія - особова картка працівника ОСОБА_18 , 2 арк.;

копія наказу №22 від 31.08.2017 на призначення гол.бух. ОСОБА_18 , 1 арк.;

копія наказу від 13.08.2018 №6д про відрядження ОСОБА_17 ;

копія наказу №1 від 24.01.2018 про вступ на посаду директора ОСОБА_19 , 1 арк.;

копія наказу №1 від 12.05.2016 про вступ на посаду директора ОСОБА_17 , 1 арк.

Ухвала мотивована тим, що постановою слідчого від 12.09.2018 копії зазначених документів визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів клопотання підлягає до задоволення. Крім того, доводи слідчого є обґрунтованими в частині необхідності під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення - провести додатковий огляд вказаних речей і документів (в т.ч. копій), а в разі потреби, провести відповідні експертні дослідження. Також, в судовому засіданні знайшла своє підтвердження та обставина, що оригінали документів залишилися в приміщенні Товариства, де проводився обшук і були вилучені лише їх копії, що, як на думку слідчого судді не призведе до порушення будь-яких прав та інтересів товариства чи будь-яких осіб.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Екоренсінг» подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.09.2018 скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Указує, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно є незаконною та необґрунтованою, а судовий розгляд проведений однобічно й не об`єктивно.

Зазначає, що слідчий суддя, поновлюючи строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна не звернув увагу, що матеріали справи не містять доказів, що вказують на об`єктивну неможливість здійснення відповідної процесуальної дії та будь-яких інших доказів щодо поновлення процесуального строку на подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Вказує, що слідчим не додано до клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від

14.09.2018 зауваження на протокол обшуку від 11.09.2018, яке отримав слідчий, про що зазначено в протоколі обшуку від 11.09.2018 року. З вказаних зауважень вбачається, що обшук проведено також у приміщенні № 514, що належить на праві оренди ТОВ «Ефективне майбутнє», про що слідчому достеменно відомо, так як останній отримав від адміністрації (власника приміщень) ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського», копії договорів орендованих приміщень № 523 (ТОВ«Екоренсінг»), № 514 (ТОВ«Ефективне майбутнє»), за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, у цього Товариства також вилучене майно, а саме: «Документи, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні, що займає ТОВ «Екоренсінг» за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, приміщення № 514.

Вважає, що суд повинен в сукупності оцінити всі обставини справи, навести мотиви щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку на подання слідчим клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після його вилучення майна.

Натомість слідчим не наведено та не заявлено в судовому засіданні жодної причини поважності пропуску процесуального строку встановленого Кодексом, не представлено жодного документу, що дозволяв би здійснити висновок про поважність таких причин пропуску строку, що вказує про неможливість зробити висновок причин пропуску процесуального строку визначеного законом - годинами.

В судове засідання представник ТОВ «Екоренсінг», адвокат ОСОБА_7 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Прокурор просив відхилити апеляційну скаргу, вказавши, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою.

Заслухавши доповідь судді, думки учасників судового провадження, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В тому числі, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст.132, ст.173 КПК України,повинен врахувати:існування обґрунтованоїпідозри щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження;правову підставудля арештумайна;можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу);можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу);розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу);розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу);розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказані дані мають міститися і у клопотанні про арешт майна, оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України, передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачаєтьсяз ч.10ст.170КПК України,арешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При розгляді клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018250000000150 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя в повному обсязі дотримався вказаних вимог Закону та дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене 11.09.2018 майно, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують необхідність накладення арешту на вказане майно.

Крім того, колегія суддів вважає, що місцевим судом обґрунтовано поновлено слідчому процесуальний строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а тому доводи апелянта в цій частині є безпідставними. Також місцевим судом вірно враховано, що оригінали будь-яких документів під час проведення обшуку не вилучалися, а було вилучено їх копії, що не порушує будь-чий прав та інтересів, в тому числі ТОВ «Ефективне майбутнє».

За таких обставин, на думку колегії суддів, доводи викладені в апеляційній скарзі є необґрунтованими та не підлягають до задоволення.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б слугували підставою для зміни чи скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 вересня 2018 року, є законною та обґрунтованою, і підстави для її скасування та постановлення нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт на майно відсутні.

Керуючись ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28 вересня 2018 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12018250000000150 від 10.07.2018 залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Екоренсінг», адвоката ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :