Ухвала

від 11.10.2018 по справі 727/10806/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/10806/18

Провадження № 1-кс/727/4028/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про проведення обшукупо матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017260000000385 від 25 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що група осіб Чернівецької та Волинської областей, використовуючи підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів та нерезидентів, перебуваючи у злочинній змові між собою, з фізичними особами фактичними імпортерами транспортних засобів, митними брокерами та експертами, протягом 2016-2018 р.р. з метою ухилення від сплати податків організували злочинну схему, по ввезенню на митну територію України транспортних засобів із заниженою митною вартістю, в результаті чого не сплачено та продовжується несплата належних митних і податкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Для заниження митної вартості імпортованих транспортних засобів, імпортерами використовуються реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання, підприємств нерезидентів «CROWN TRADE EXPRESS INC» (Канада), SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Канада), AUTOSCOUT 24 s.r.l. (Чехія), T.A.C. EURO L.P. (Канада), ASANTECH SP.Z O.O. (Польща), а також їх печатки, штампи, підписи. При цьому, документи про походження та придбання транспортних засобів готуються учасниками злочинної схеми на території України і вказується вигідна для імпортерів занижена їх вартість, що впливає на зменшення податкових і митних платежів. В подальшому ці документи передаються імпортерам чи довіреним їм особам, які і подають їх до митного оформлення, а дійсні документи про придбання цих транспортних засобів до митного оформлення не подаються. Одним із елементів цієї злочинної схеми є складення експертом висновку із відомостями про нібито наявність пошкоджень, несправностей, які занижують фактичну вартість транспортних засобів, що враховується працівниками митниці при митному оформленні, за рахунок чого штучно зменшується сума митних і податкових платежів.

Крім того вказує, що документи для організації імпортних поставок автомобілів із заниженою фактурною вартістю від імені вказаних нерезидентів виготовляються групою осіб Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 127704952 об`єкт нежитлової будівлі, де виготовляються документи від нерезидентів на праві приватної власності належить ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+" (код ЄРДПОУ: 38652461) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

За вказаноюадресою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 виготовляють документи від нерезидентів та пакет необхідних документів для розмитнення транспортних засобів, які в подальшому передаються підприємствам імпортерам, що здійснюють завезення транспортних засобів через кордони, які обслуговують Волинська та Львівська митниці ДФС.

У матеріалах кримінального провадження наявні доказові відомості про те, що на ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+" (код ЄРДПОУ: 38652461), що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25, знаходяться документи, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212 КК України КК України виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлових приміщень та інших володінь за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25, яке на праві приватної власності належить ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+" (код ЄРДПОУ: 38652461) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, договорів, блокнотів та аркушів із чорновими записами, комп`ютерної техніки, матеріальних та електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, здобутих злочинним шляхом грошових коштів, мобільних телефонів, печаток, штампів, факсиміле та інших документів. Тому просить надати прокурорам прокуратури Чернівецької області, або за їх дорученням іншому слідчому або працівникам оперативного підрозділу дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що25.10.2017 року до ЄРДР внесені відомостіза №42017260000000385,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212 КК України КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в приміщенні яке на праві приватної власності належить ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+", можуть знаходитись документи, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлове (офісне) приміщення Літер А-3 за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25, на праві приватної власності належить ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+".

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому (офісному) приміщенні Літер А-3 за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25, яке на праві приватної власності належить ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+", з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами щодо придбання транспортних засобів, електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, печаток, штампів, факсиміле.

Вважаю, що в іншій частині клопотання щодо вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, слід відмовити, оскільки прокурором у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що таке вилучення матиме доказове значення по справі.

Крім того, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інший об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення А-2, яке належить ОСОБА_5 . В судовому засіданні прокурором не доведено, що документи, які орган досудового розслідування має намір відшукати знаходяться у даному нежитловому приміщенні, а тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Також вважаю, що необхідно відмовити в задоволенні іншої частини клопотання, щодо надання дозволу на проведення обшуку за дорученням прокурора іншому слідчому або працівникам оперативного підрозділу, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій. А тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому (офісному) приміщенні Літер А-3 за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 25, яке на праві приватної власності належить ТОВ "ЗАХІД ІНВЕСТ+", з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами щодо придбання транспортних засобів, електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, печаток, штампів, факсиміле.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Заборонити доступ стороні кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено