Ухвала

від 30.10.2018 по справі 760/27419/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/13800/18

Справа №760/27419/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення огляду в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000067 від 06.03.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням пропроведення огляду майнового комплексу, який розташований за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна 222, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), з метою проведення вимірювання, фотографування, складання планів, схем майнового комплексу.

Слідчий обґрунтовує дане клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000067 від 06.03.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ст.219 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за заявою ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що ОСОБА_5 виконував обов`язки голови наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764).

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів». Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Отже, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов`язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Також встановлено, що 19.05.2016 року ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) майновий комплекс (будівлі, офісні, виробничі, складські, підсобні приміщення), які знаходяться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, см. Рокитне, вул. Вокзальна 222, а саме: Складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля загальною площею 1983,3 кв.м., "А";Складова частина об`єкта нерухомого майна: автоприйом ССТ загальною площею 101,2 кв.м., "Л"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова залізничних електронних ваг загальною площею 8,3 кв.м., "В-1"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: автомобільні ваги №2 загальною площею 83,5 кв.м.,"Г-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля поста охорони №3 загальною площею 14,1 кв.м., "Д-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад №15 загальною площею 468,9 кв.м., "Є"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: тепловозне депо загальною площею 111,6 кв.м., "Ж"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля ДСП-50 ССТ загальною площею 109,3 кв.м., "Ж-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад силосного типу загальною площею 973,9 кв.м., "З";Складова частина об`єкта нерухомого майна: контора-лабораторія загальною площею 213,8 кв.м., "И";Складова частина об`єкта нерухомого майна: трансформаторна підстанція №1 загальною площею 11,9 кв.м., "Й-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: побутовий будинок загальною площею 105,4 кв.м., "І"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: камерна сушилка СКП-8 загальною площею 464,3 кв.м., "Ї"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: операторна загальною площею 18,3 кв.м., "К-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля поста охорони №2 загальною площею 5,9 кв.м., "Л-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля артсвердловини №2 загальною площею 6,4 кв.м., "М-1";Складова частина об`єкта нерухомого майна: дозувальна загальною площею 16,7 кв.м., "Н";Складова частина об`єкта нерухомого майна: автоприйом СКП-8 загальною площею 19,5 кв.м., "Н-1"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносушилка ДСП-32 загальною площею 41,3 кв.м., "О"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносклад №1,2 загальною площею 1964,7 кв.м., "П"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносклад №3 загальною площею 980,6 кв.м., "Р"; Складова частина об`єкта нерухомого майна:зерносклад №4 загальною площею 970,7 кв.м., "С"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносклад №5,6 загальною площею 2118,5 кв.м., "Т"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносклад №7,8,9,10 загальною площею 4589,2 кв.м., "У"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносклад №11,12 будівля зерноочисної станції "Пектус" загальною площею 2 752,00 кв.м., "Ф"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: газова котельня загальною площею 88,6 кв.м., "Ц"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: матеріальний склад загальною площею 280,7 кв.м., "Ч"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: трансформаторна підстанція №3 загальною площею 49,2 кв.м., "Щ"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: зерносушилка ДСП-32, робоча очисна башта загальною площею 114,1 кв.м., "Ю"; Складова частина об`єкта нерухомого майна: лазня загальною площею 48,6 кв.м., "Я"; Складова частина об`єкта нерухомого майна:підсобне приміщення заготівельної мережі загальною площею 11,3 кв.м., "Я-1".

Рішення щодо реалізації нерухомого майна ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» прийнято протоколом №18/05/16-1 засідання наглядової ради Товариства.

У ході досудового розслідування допитано членів наглядової ради Товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які показали, що ніколи не були присутні на засіданнях наглядової ради, жодних рішень не приймали, хто входить в наглядову раду товариства їм не відомо.

14.06.2018 проведено тимчасовий доступ до документів, шо перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 та стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 . Оглядом вилучених документів встановлено, що ціна продажу майнового комплексу складає 8495400 грн. Середня вартість кв.м. становить 340 гривень.

З метою встановлення ринкової вартості 1 кв. метра нерухомості органом досудового розслідування скеровано лист до ТОВ «Центр Експертизи Власності». 22.06.2018 від ТОВ «Центр Експертизи Власності» отримано лист згідно якого встановлено, що орієнтовна ринкова вартість 1 кв. метра виробничих потужностей у Київській області складає 1200-3500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, під час реалізації майнового комплексу занижено ринкову вартість майнового комплексу, що призвело до ненадходження до державного бюджету податків.

Основним видом діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) є складське господарство, отже вибуття майнового комплексу є нераціональним, та таким, що негативно вплинуло на господарську діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльність.

Згідно висновків судово-економічної експертизи від 13.07.2018 №8010/18-45 встановлено, що показники фінансово-економічного стану підприємства свідчать про ознаки доведення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» до банкрутства.

Таким чином в діях службових осіб ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідальність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

15.07.2018 року призначено судово-товарознавчу експертизу майнового комплексу за адресою Київська область, смт. Рокитне, вулиця Вокзальна 222 у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз.

21.08.2018 року отримано від КНІСЕ клопотання про надання додаткових документів для проведення експертизи.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні огляду майнового комплексу, який перебуває у володінні ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), та розташований за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна 222, з метою проведення вимірювання, фотографування, складання планів, схем майнового комплекс.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно дост. 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000067 від 06.03.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ст.219 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

14.06.2018 проведено тимчасовий доступ до документів, шо перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 та стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою: смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222. Оглядом вилучених документів встановлено, що ціна продажу майнового комплексу складає 8495400 грн. Середня вартість кв.м. становить 340 гривень.

З метою встановлення ринкової вартості 1 кв. метра нерухомості органом досудового розслідування скеровано лист до ТОВ «Центр Експертизи Власності». 22.06.2018 від ТОВ «Центр Експертизи Власності» отримано лист згідно якого встановлено, що орієнтовна ринкова вартість 1 кв. метра виробничих потужностей у Київській області складає 1200-3500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, під час реалізації майнового комплексу занижено ринкову вартість майнового комплексу, що призвело до ненадходження до державного бюджету податків.

Основним видом діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) є складське господарство, отже вибуття майнового комплексу є нераціональним, та таким, що негативно вплинуло на господарську діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльність.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий мотивує дане клопотання тим, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведення огляду майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), з метою проведення вимірювання, фотографування, складання планів, схем майнового комплексу.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, є достатньо для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 237, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника 3-го ВРКП ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення огляду майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), з метою проведення вимірювання, фотографування, складання планів, схем майнового комплексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1