Ухвала

від 22.10.2018 по справі 759/16563/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4722/18

ун. № 759/16563/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті майораполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні, внесеного 11.08.2018 року до ЄРДР за № 12018110000000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті майораполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку у всіх приміщеннях нежилої будівлі та споруди, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 2759,5 кв. м. із земельною ділянкою, яка являється прилеглою територією до неї, по вулиці Електриків, 16 у місті Києві, які використовуються службовими особами ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт плюс» під час документального оформлення незаконно видобутого піску в адміністративному будинку по вулиці Електриків, 16 у місті Києві, та належить на праві власності за ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666).

У провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110000000468 від 11.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення огляду соціальної мережі «Фейсбук», а саме сторінки https://m.fasebook.com/1602446153357239/posts/2127762387492277/, виявлено повідомлення громадської організації «Стоп корупції» від 03.08.2018 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб здійснюють видобування та вивіз піску з території Броварського та Вишгородського району Київської області за допомогою земельного снаряду та вантажної техніки, без відповідних дозвільних документів.

В ході відпрацювання даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ 16476986) за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «Акцепт плюс» вчиняють злочинні дії за фактичним місцем перебування земснаряду «Собі-4», а саме на 11-13 кілометрі вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим слідством час перебуваючи на 11-13 кілометрі вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області невстановлені особи з числа працівників ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ 16476986) за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «Акцепт плюс» (код ЄДРПОУ 32959753) діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність дозвільних документів, а саме спеціального дозволу на користування надрами, позитивного екологічного висновку, та акту гірничого відводу на 11-13 кілометр у Вишгородському районі Київської області, вздовж річки Десна за допомогою земснаряду Собі-4, якій належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» та плавзасобу баржі бортовий номер БП-68, який з`єднаний із буксиром бортовий номер НОМЕР_1 , які належать на праві приватної власності за ПАТ «1-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287666) незаконно видобувають пісок, який є корисною копалиною місцевого значення та привласнюють його у особливо великих розмірах.

В подальшому, невстановленими особами із числа працівників ТОВ «Собі» за допомогою службових осіб ТОВ «Акцепт плюс» використовуючи спеціальну техніку здійснюють складування вищезазначеного видобутого піску із баржі бортовий номер БП-68, на земельну ділянку по вулиці Електриків, 16 в місті Києві та в подальшому за допомогою інших невстановлених осіб, які не обізнані про наявність у діях службових осіб ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт плюс» злочинного умислу направленого на привласнення корисної копалини у особливо великих розмірах, працюючи на спеціальній техніці та вантажних автомобілях поставляють на продаж пісок різним суб`єктам господарювання, тим самим привласнивши корисну копалину, а грошові кошти від його реалізації привласнюють на свою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді Вишгородського району Київської області, матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) встановлено незаконний видобуток піску посадовими особами ТОВ «Собі», які за допомогою земснаряду «Собі-4» здійснюють гідронамив корисної копалини та складують його на плавзасіб, а саме на баржу бортовий номер БП-68, яка з`єднана із буксиром бортовий номер НОМЕР_1 , та транспортують його на земельну ділянку по вулиці Електриків, 16 міста Києва, де розвантажують пісок за допомогою плав крану та в подальшому здійснюють реалізацію реальному сектору економіки.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Собі», зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця, Електриків, 4.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Акцепт плюс», зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця, Половецька, 2/24

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 141583586 від 17.10.2018 право власності на нерухоме майно, а саме нежилі будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 2759,5 кв. м., літ. А- будівля прохідної; літ. «Б»-будівля туалету; літ. «В»-будівля цеху-складу; літ. «Г»-будівля загатовки арматури; літ. «Д»-будівля складу; літ. «Е»- будівля розчинного вузла; літ. «Ж» -будівля механічної майстерні; літ. «З» - будівля гаражу; літ. «І» - будівля зарядки акумуляторів; літ. «К» - будівля складу ГСМ; літ. «Л» - будівля складу; літ. «М»- адміністративна будівля; літ. «О» - очисна споруда за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 16 належить на праві приватної власності за ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666).

Окрім того, згідно відповідей на виконанні доручення в порядку ст. 40 КПК України отриманих з УЗЕ в Київської області ДЗЕ НП України, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ТОВ «Собі», ТОВ «Акцепт плюс» та їх службові особи, які документально оформлюють незаконний видобутий пісок в адміністративному будинку по вулиці Електриків, 16 у місті Києві.

Таким чином у сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного місця реалізації незаконно видобутого піску, а саме в нежилих будівлях та спорудах, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 2759,5 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 16 знаходяться документи і речі ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт плюс» щодо видобутку корисної копалини з 11 по 13 кілометр вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області та реалізації його суб`єктам господарювання, зокрема речового доказу піску, мобільних телефонів договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги), статутних документів, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, чорнових записів; актів перевірок контролюючими органами; та вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних інформаційних системах або їх частинах), які використовуються посадовими особами ТОВ «Собі», та ТОВ «Акцепт плюс», - шляхом зняття копії інформації на електронний носій інформації.

Відшукуванні речі (предмети) і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засіданні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У інший спосіб провести обшук у вказаній нежилій будівлі та споруди, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 2759,5 кв. м., із земельною ділянкою, яка являється прилеглою територією до них, яка знаходиться по вулиці Електриків, 16 у місті Києві, та належить на праві приватної власності за ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666), не представилося б за можливе, тому, що він є об`єктом приватної власності, а проникнення до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не допускається, інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Отримані в результаті відомості, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12018110000000468 від 11.08.2018, а саме: при призначенні відповідних технічних експертиз, перевірки спеціалістами державної екологічної служби в Київській області, призначення екологічної експертизи для нарахування збитків Державі та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність для встановлення істини по справі.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті майораполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні, внесеного 11.08.2018 року до ЄРДР за № 12018110000000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київської області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Київської області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку у всіх приміщеннях нежилої будівлі та споруди, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 2759,5 кв. м. із земельною ділянкою, яка являється прилеглою територією до неї, по вулиці Електриків, 16 у місті Києві, які використовуються службовими особами ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт плюс» під час документального оформлення незаконно видобутого піску в адміністративному будинку по вулиці Електриків, 16 у місті Києві, та належить на праві власності за ПАТ «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (код ЄДРПОУ 14287666), з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та подальшого встановлення допустимості доказів, отриманих в результаті цієї слідчої дії, а саме наступних речей і документів:

-Речового доказу піску, мобільних телефонів, договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги), статутних документів, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, чорнових записів; актів перевірок контролюючими органами; та вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних інформаційних системах або їх частинах), які використовуються службовими особами ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ 16476986), та ТОВ «Акцепт плюс» (код ЄДРПОУ 32959753), - шляхом зняття копії інформації на електронний носій інформації.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1