Ухвала

від 26.10.2018 по справі 757/52592/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52592/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12018100060004804, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12018100060004804 на нерухоме майно.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018100060004804 від 24.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява директора ТОВ «Свізар Компані» (код ЄДРПОУ 40380569) ОСОБА_4 про те, що 11.10.2018, посадові особи Компанії Ексім Трейд Груп ЛТД та ТОВ «Бізнес центр «Печерський» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Свізар Компані», а саме: адміністративною будівлею, обєктом житлової нерухомості по вул. Василя Тютюнника (колишня назва Барбюса Анрі), 13-Б у місті Києві, загальною площею 1708.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 766849680000, зареєструвавши на підставі підробних документів право власності на вказаний об`єкт нерухомості за Компанією Ексім Трейд Груп ЛТД, заподіявши матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що з 28.03.2016 року він перебуває на посаді директора ТОВ «Свізар Компані» (код ЄДРПОУ 40380569), де засновниками є ОСОБА_5 з часткою у розмірі 55,58 %, що складає 779 595 гривен, 43 копійки, ОСОБА_6 з часткою у розмірі 22,21 %, що складає 311 575 гривень 68 копійок та ОСОБА_7 з часткою у розмірі 22,21 % , що скаладає 311 575 гривень 68 копійок. У власності вказаного підприємтсва знаходилась адміністративна будівля за адерсою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1708.1 кв.м.

24.10.2018 із реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що власником адміністративної будівлі за адерсою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1708.1 кв.м., яке на праві приватної власності належало ТОВ «Свізар Компані», з 11.10.2018 року значиться Компанія Ексім Трейд Груп ЛТД.

Також з цього реєстру встановлено, що зазначене нерухоме майно 18.10.2018 компанією Ексім Трейд Груп ЛТД було передано в оренду ТОВ «Бізнес центр «Печерський». Ні він, ні засновники Товариства ніяких правочинів щодо передачі вказаного майна не вчиняли. Невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме: адміністративною будівлею, обєктом житлової нерухомості по вул. Василя Тютюнника (колишня назва Барбюса Анрі), 13-Б у місті Києві, загальною площею 1708.1 кв.м., яке належало на право приватної власності ТОВ «Свізар Компані», чим спричинили компанії матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 142607494 від 24.10.2018 року за компанією Ексім Трейд Груп ЛТД зареєстровано право власності на адміністративну будівлю по вулиці Барбюса Анрі, 13-Б у місті Києві загальною площею 1708,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 766849680000, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна.

Беручи до уваги те, що нерухоме майно, а саме: адміністративна будівля, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Тютюнника Василя (колишня Барбюса Анрі), 13-Б у місті Києві загальною площею 1708,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 766849680000, яке належить на праві власності компанії Ексім Трейд Груп ЛТД є предметом вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами на підставі підроблених документів, тому незастосування арешту на вказане приміщення перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що будівля може бути повторно відчужена.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків потерпілому, а також зважаючи на те, що нерухоме майно, а саме: адміністративна будівля, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Тютюнника Василя (колишня Барбюса Анрі), 13-Б у місті Києві загальною площею 1708,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 766849680000, яке належить на праві власності компанії Ексім Трейд Груп ЛТД зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, орган досудового розслідування звертається до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт вищезазначеного нерухомого майна, а саме: адміністративна будівля, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Тютюнника Василя (колишня Барбюса Анрі), 13-Б у місті Києві загальною площею 1708,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 766849680000, яке належить на праві власності компанії Ексім Трейд Груп ЛТД шляхом заборони особам, у володінні яких перебуває вищевказаний об`єкт нерухомого майна, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_8 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12018100060004804 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- адміністративну будівлю, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Тютюнника Василя (колишня Барбюса Анрі), 13-Б у місті Києві загальною площею 1708,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 766849680000, яке належить на праві власності компанії Ексім Трейд Груп ЛТД, шляхом заборони особам, у володінні яких перебуває вищевказаний об`єкт нерухомого майна, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1