Ухвала

від 25.10.2018 по справі 761/40296/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40296/18

Провадження № 1-кс/761/27358/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У процесуальному керівництві Прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в період 2015 2016 років, група осіб до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ті інші особи, шляхом відкриття карткових рахунків на ряд осіб, а саме: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_13 ) та інших, а також створення ряду підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ), забезпечили підприємствам реального сектору економіки мінімізацію податкових зобов`язань, шляхом створення видимості розрахунків за придбання товарно матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій) із залученням ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Допитаний в ході досудового розслідування засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_20 , повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Під час огляду сайту Мінюсту України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 ).

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчої та економічної експертиз, призначення податкових перевірок, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, будуть використовуватись як докази по кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл Прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , слідчим СУФР ГУ ДФС у Одеській області, або оперативним співробітникам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів та можливість вилучення їх копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 ) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25.11.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя