Ухвала

від 02.11.2018 по справі 493/2197/18

БАЛТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 493/2197/18

Провадження № 1-кс/493/714/18

УХВАЛА

02 листопада 2018 року м.Балта Одеськоїобласті

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160230000541 від 04.10.2018року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 09 годин 00 хвилин 02.10.2018 р. до 23 години 59 хвилин 23.10.2018 р., з можливістю їх копіювання.

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не виявляється за можливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.10.2018 року внесено відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до 03.10.2018 року до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у сумі 506 504,80 гривень.

01.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки № 01/102018-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був надісланий електронною поштою.

02.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило 506 504,80 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було доставити на підприємство паливо 03.10.2018 року до 17.00 години, однак поставка палива так і не відбулась. Керівництво та менеджер на зв`язок не виходять.

Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , інформація про особу, яка відкрила рахунок, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Слідчим та прокурором доведено можливість використання витребуваних відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сум грошових коштів знятих з рахунку;

- документів, на підставі яких проведені операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 09 годин 00 хвилин 02.10.2018 р. до 23 години 59 хвилин 23.10.2018 р.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1