Ухвала

від 11.10.2018 по справі 757/49980/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49980/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

11.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Житомирська обл., Попільнянський район, с. Попільня, вул. Промислова (колишня назва Якіра), 1а, відомості щодо власника якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні (довідка №135026703 від 21.08.2018), які використовуються ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40058098), ТОВ «ФАСТІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 41011443), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Управлінням зрозслідування кримінальнихпроваджень усфері економікиГоловного слідчогоуправління Генеральноїпрокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.07.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002137від 01.07.2017 за ознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.205,ч. 2 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та Київської області, у період з 2016 року по теперішній час, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, фіктивного підприємництва, зазначена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок перелічених вище підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались. Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм підприємства з ознаками фіктивності, здійснювали незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими. З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких встановлено, що групою осіб, створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у «тіньовий», тобто неконтрольований державою обіг та, як наслідок, умисному ухиленні від сплати податків до державного бюджету. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні «фіктивних» господарських взаємовідносин по придбанню/продажу товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють/реалізують, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки. Під час досудового розслідування отримано дані про те, що у вчиненні кримінальних правопорушень, що розслідуються, задіяні ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40058098), ТОВ «ФАСТІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 41011443), ОЛЕКСІМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39803375), ТОВ «ХІМТРЕЙД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40041330), ТОВ «МВ ТРЕЙД ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41018936), ТОВ «ЕФІР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38240216), ТОВ «ОЛЛА ГРУП» (ЄДРПОУ 38314591), ТОВ «БАРРЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 39354001), ТОВ «МЕГАРЕНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39842833), ТОВ «СОЛЕКС ОЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38106099), ТОВ «ВІТЕРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337646), ТОВ «БІ ФЕШЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 39882939) та інші, реквізити яких використовуються у наданні незаконних послуг по мінімізації податкових зобов`язань шляхом формування «штучного» податкового кредиту при проведенні безтоварних операцій, і як наслідок ухилення від сплати податків до державного бюджету, в інтересах суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, знаходяться в приміщеннях за адресою: Житомирська обл., Попільнянський район, с. Попільня,

вул. Промислова (колишня назва Якіра), 1а, які використовуються у своїй діяльності ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40058098), ТОВ «ФАСТІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 41011443), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власника об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні (довідка №135026703 від 21.08.2018).

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку». Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії». Поняття житла, іншого володіння особи на сьогодні визначене в ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що «під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи». Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , частково, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування. Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим не ідентифіковано, які грошові кошти та в якій сумі має намір відшукати слідчий. У разі вилучення грошових коштів щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, арешт може бути накладений в порядку визначеному ст. 170 КПК України. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахтретього слідчоговідділу управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьу сферіекономіки Головногослідчого управлінняГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_4 про проведенняобшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002137, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Житомирська обл., Попільнянський район,с. Попільня, вул. Промислова (колишня назва Якіра), 1а, відомості щодо власника якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні (довідка №135026703 від 21.08.2018), які використовуються ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40058098), ТОВ «ФАСТІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 41011443), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також відшукання у вказаних вище приміщеннях та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40058098), ТОВ «ФАСТІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 41011443), ОЛЕКСІМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39803375), ТОВ «ХІМТРЕЙД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40041330), ТОВ «МВ ТРЕЙД ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41018936), ТОВ «ЕФІР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38240216), ТОВ «ОЛЛА ГРУП» (ЄДРПОУ 38314591), ТОВ «БАРРЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 39354001), ТОВ «МЕГАРЕНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39842833), ТОВ «СОЛЕКС ОЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38106099), ТОВ «ВІТЕРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337646), ТОВ «БІ ФЕШЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 39882939), які використовуються в діяльності фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме: реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; документів щодо відкриття та обслуговування рахунків юридичних та фізичних осіб; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони (забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста), банківські картки; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1