Ухвала

від 05.11.2018 по справі 400/1452/17

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 400/1452/17

Провадження № 1-кс/400/307/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3

розглянувши клопотання, яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12017120260000228 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВ ПетрівськогоВП ДолинськогоВП ГУНПУкраїни вКіровоградській областілейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,яке погоджененачальником Петрівськоговідділу Олександрійськоїмісцевої прокуратуриКіровоградської області ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшуку.Клопотання мотивованетим, що у провадженні СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171202600000228 від 07.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 від 06.06.2017року про зобов`язання внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про неправомірні дії посадових осіб Петрівської селищної ради Кіровоградської області щодо ремонту доріг.

07.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 від 06.06.2017 року, згідно з якою суд зобов`язує розпочати досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами службовими особами Петрівської селищної ради Кіровоградської області при укладанні договорів на ремонт доріг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Петрівською селищною радою Кіровоградської області в особі селищного голови ОСОБА_6 та ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП»(код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) в особі директора ОСОБА_7 у 2017 році були укладені договори підряду, а саме:

- договір підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

- договір підряду на капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347;

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження №120171202600000228 від 07.06.2017 року працівниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ 06.07.2017 року за вих. №5899/39/110/01-2017 року директорові ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 було надано запит про надання інформації, а саме копій:

- установчих та реєстраційних документів;

- ліцензій з додатками;

- дозволів на роботи підвищеної небезпеки;

- проектно-кошторисної документації;

- договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт;

- актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт (Ф КБ-2),ресурсних відомостей;

- довідок про вартість робіт, дефектних актів;

- рахунків, платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій, щодо надходження та використання бюджетних коштів;

- актів на приховані роботи;

- трудових угод з працівниками підприємства;

- відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

- табелів робочого часу, документів про відрядження;

- договорів поставки (купівлі-продажу) на придбання будматеріалів;

- накладних, податкових накладних, довіреностей, актів прийому-передачі, сертифікатів якості або відповідності, товарно-транспортних накладних на придбання та поставку будматеріалів;

- документів що підтверджують використання або оренду будівельної техніки та обладнання.

На вищевказаний запит відповіді від ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» не надійшло.

27.09.2017 року на електронну адресу ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» delgr.2017@gmail.com, за підписом заступника керівника Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_8 було направлено запит від 27.09.2017 року вих. №228 про надання інформації, а саме копій:

- установчих та реєстраційних документів;

- ліцензій з додатками;

- дозволів на роботи підвищеної небезпеки;

- проектно-кошторисної документації;

- договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт;

- актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт (Ф КБ-2),ресурсних відомостей;

- довідок про вартість робіт, дефектних актів;

- рахунків, платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій, щодо надходження та використання бюджетних коштів;

- актів на приховані роботи;

- трудових угод з працівниками підприємства;

- відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

- табелів робочого часу, документів про відрядження;

- договорів поставки (купівлі-продажу) на придбання будматеріалів;

- накладних, податкових накладних, довіреностей, актів прийому-передачі, сертифікатів якості або відповідності, товарно-транспортних накладних на придбання та поставку будматеріалів;

- документів що підтверджують використання або оренду будівельної техніки та обладнання.

Директор ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 в телефонній розмові підтвердив отримання вказаного запиту, але відповіді на нього не надав.

22 грудня 2017 року Петрівський районний суд Кіровоградської області задовольнив клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) із можливістю тимчасовоговилучення оригіналів документів.

Однак, після ознайомлення директором ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 з текстом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, від ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надійшов лист, в якому повідомляється, що вказані в ухвалі документи були вилучені 04.10.2017 слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області в ході обшуку домоволодіння, де проживає бухгалтер ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_10 .

Від ГУ ДФС у Полтавській області згідно запиту про надання відповідної інформації, надійшла відповідь, у якій повідомляється про те, що СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017171090000059, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.05.2017 року за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

04.10.2017 року в рамках даного кримінального провадження проведено обшук у особи, яка допомагала у веденні бухгалтерського обліку ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП», яке має ознаки «фіктивності» та вилучено частину документів ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП».

В телефонній бесіді зі старшим слідчим СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , який проводив зазначений обшук, останній підтвердив вилучення у ОСОБА_10 частини документів ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП», при цьому повідомив, що всі документи їй було повернуто.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надало до Петрівської селищної ради Кіровоградської області копії видаткових накладних від 10.05.2017 року №№9, 12, згідно з якими для виконання робіт по капітальному ремонту частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області було придбано щебінь на загальну суму 57289, 43 гривень, а згідно видаткової накладної від 24.05.2017 року №29 у вказаного підприємства придбано асфальт дрібнозернистий марки Б на суму 195200, 00 гривень. У зазначених видаткових накладних постачальником вказано ТОВ «КАПРАЯ», але на накладних від 10.05.2017 року №№9, 12 стоять печатки ТОВ «МАЄРС ГРУП».

На той час директором вказаних підприємств являвся мешканець смт.Онуфріївка Кіровоградської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в кінці 2016 року він познайомився з жінкою на ім`я ОСОБА_13 , яка запропонувала йому за грошову винагороду перебувати на посаді директора ТОВ «КАПРАЯ», а через деякий час - на посаді директора ТОВ «МАЄРС ГРУП». Час від часу ОСОБА_13 приїздила до нього і давала для підпису якісь документи.

05 червня 2018 року Петрівський районний суд Кіровоградської області задовольнив клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) із можливістю тимчасовоговилучення оригіналів документів.

Однак, після ознайомлення директором ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 з текстом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, від ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надійшов лист №11 від 05.07.2018 року, в якому повідомляється, що вказані в ухвалі документи підприємство не має можливості надати з тієї причини, що при підготовці їх до відправки всі документи було викрадено невідомими особами з автомобіля директора.

Також, в якості свідка був допитаний ОСОБА_14 , який здійснював технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святковій в смт.Петрове Кіровоградської області». ОСОБА_14 дав покази про те, що підрядником, вказаної у документації кількості щебня, при зазначеному ремонті не укладалося.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312), можуть перебувати за місцем проживання директора ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою недопущенням можливого пошкодження або знищення екземплярів документів, підміни документів, внесення до них змін, що унеможливить подальше проведення перевірки або суттєво вплинуть на її результати, то виникла необхідність в проведені обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання зазначених вище документів та можливості їх вилучити.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Проведення обшуку у вищевказаному домоволодінні має важливе значення для даного кримінального правопорушення і полягає в припиненні протиправної діяльності, отримавши тим самим важливі речові докази.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017120260000228, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що в даний час є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312), можуть перебувати за місцем проживання директора ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , і так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою недопущенням можливого пошкодження або знищення екземплярів документів, підміни документів, внесення до них змін, що унеможливить подальше проведення перевірки або суттєво вплинуть на її результати, то виникла необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання та вилучення речових доказів, які окремо чи в сукупності можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВПетрівського відділенняполіції ДолинськогоВП ГУНПУкраїни вКіровоградській області ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСВ Петрівськоговідділення поліціїДолинського ВПГУНП Українив Кіровоградськійобласті ОСОБА_15 ,слідчому СВПетрівського відділенняполіції ДолинськогоВП ГУНПУкраїни вКіровоградській області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів:

- договору підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

- договору підряду на капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

- договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

- договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

- договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347.

А також документів згідно вказаних договорів:

- робочих проектів;

- декларацій про початок виконання будівельних робіт;

- договірних цін;

- об`єктних кошторисів;

- зведених кошторисних розрахунків;

- локальних кошторисів;

- експертних звітів;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати;

- актів приймання виконаних робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- дефектних актів;

- платіжних доручень;

- актів на закриття прихованих робіт;

- загальних журналів робіт;

- паспортів на асфальтно-бетонну суміш;

- рахунків на оплату;

- видаткових накладних.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме з 05 листопада 2018 року до 05 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_17