Ухвала

від 29.10.2018 по справі 757/52881/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52881/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року Печерський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управлінняпроцесуального керівництва у кримінальнихпровадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідуваньГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справахуправління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку, або за їх дорученням оперативним підрозділам на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001340 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств імпортерів імпортовану продукцію реалізують за готівковим розрахунком фізичним особам підприємцям, а отриману готівку та сформований за рахунок зовнішньоекономічних операцій ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ«ЄВРОСТАНДАРТ 2000» (код ЄДРПОУ: 41388899);ТОВ«ЄВРОМАРКЕТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 41388679); ТОВ «РДК ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41062372); ТОВ «НОРД ФУД» (код ЄДРПОУ: 41057968); ТОВ «ІМБІСС ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 41053897); ТОВ «ЕСТІМАТІКА КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ: 40962509); ТОВ «АБС ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ: 40958733); ТОВ «ТК-АКВАМАРІН» (код ЄДРПОУ: 40950734); ТОВ «АРІСС-ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40944700); ТОВ «ДЕЦЕНТРА КОМ» (код ЄДРПОУ: 40919266);ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 40916232); ТОВ «АПЕРОЛЬ» (код ЄДРПОУ: 40599699); ТОВ «ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ: 40590701); ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «АВРОРА» (ЄДРПОУ: 40043537);ТОВ «ТВО БУДМАКС» (код ЄДРПОУ: 39963771);ТОВ «РЕАЛОН» (код ЄДРПОУ: 39821860); ТОВ «МЮЛЬТОНЕ» (код ЄДРПОУ: 39670694);ТОВ «АМТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 39650856); ТОВ «УКРТЕХТОРГ 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168) та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу організатори «транзитно - конвертаційної групи» надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Проведеними слідчими діями та заходами, протоколами допитів свідків, іншими матеріалами в їх сукупності, встановлено та підтверджено, що до організації незаконної діяльності конвертаційного центру має відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якіразом проживаютьв житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке можуть використовувати для підготовки первинних документів фінансово-господарської діяльності, ведення «чорнової» бухгалтерії, акумулювання готівкових коштів, від підприємств-імпортерів та оптових продавців, за рахунок яких «конвертаційний центр» штучно формує податковий кредит з ПДВ, та подальша передача коштів організаторам «конвертаційного центру», зберігання первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів, печаток, комп`ютерної техніки, а також речей предметів та документів, які підтверджують вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138798523 від 24.09.2018 щодо власників приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , квартира на праві власності належить громадянці ОСОБА_7 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 та фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проживання, з метою відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Євростандарт 2000» (код ЄДРПОУ: 41388899), ТОВ «ЄвромаркетІнвест» (код ЄДРПОУ: 41388679), ТОВ «НОРД ФУД» (код ЄДРПОУ: 41057968), ТОВ «РДК Груп» (код ЄДРПОУ: 41062372) та інших підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи та причетних до протиправної діяльності, в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, серверів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді або іншу інформацію, що має значення для досудового розслідування, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників, речей та документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, а також інших предметів й документів, що належать підприємствам, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження вказаних предметів, речей та документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/52881/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1