Ухвала

від 06.11.2018 по справі 711/9387/18

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9387/18

У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступника начальника відділу

СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про необхідність проведення обшуку заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №12018250000000011 від 18.01.2018, відомості за яким внесені за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Як зазначено в клопотанні, досудове розслідування спрямовано на дослідження обставин задокументованих оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області злочинної діяльності групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 як в клопотанні так і в судовому засіданні просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів: реєстраційних та установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерської документація суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Макстрейд СТ» (ЄДРПОУ 41067208), ТОВ «Стил форт буд» (ЄДРПОУ 41518956) , ТОВ «Стил форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Стил форт сервіс» (ЄДРПОУ 41528220), ТОВ «Салем Ко» (ЄДРПОУ 41635690), ТОВ «Кампаунд сервіс» (ЄДРПОУ 41633981), ТОВ «Таврок» (ЄДРПОУ 41633175), ТОВ «Будтраст ЛТД» (ЄДРПОУ 41194448), ТОВ «Євроівент Консалт» (ЄДРПОУ 40930000), ТОВ «Інтербуд.» (ЄДРПОУ 35386239), ТОВ «Інсайд Траст» (ЄДРПОУ 39988555), ТОВ «Логістік Сіті М» (ЄДРПОУ 39994003), ПП «ТД Резін Імекс Україна» (ЄДРПОУ 30475444), ТОВ Нікотера» (ЄДРПОУ 40726797), ТОВ «Ренова Груп» (ЄДРПОУ 40402330), ТОВ «Торговий дім «ОЛСА» (ЄДРПОУ 30238896), ТОВ «Вінагрохім Плюс» (ЄДРПОУ 38394855), ТОВ «Прайм-Фуд» (ЄДРПОУ 41132800), їх печатки, комп`ютерну техніку з правом її огляду та здійснення копіювання інформації, яка може мати значення для даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши доводи автора клопотання ОСОБА_3 , дослідивши матеріали, які додані до нього, приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Дійсно, відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Встановлено, що ініціатор клопотання обґрунтовує його документами, які додані до нього, а саме: копією витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортами оперуповноваженого УСБУ ОСОБА_4 , протоколом за результатами проведення негласних розшукових заходів щодо контролю телефонних розмов ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншими особами, постановою про визнання речовими доказами готівкових коштів в загальній сумі 1774651,00 (один мільйон сімсот сімдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят одна) гривня та 10000 (десять тисяч) доларів США, а також інших речей, вилучених під час обшуків за відповідними адресами.

Водночас інформація, яка нібито встановлена під час досудового розслідування, і яка зазначена в клопотанні, зокрема щодо організатора протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області директора ПП «Калда» - ОСОБА_7 , залучення останньою до протиправної діяльності осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; організацію директорами ТОВ «Рісон продакшн» ОСОБА_11 та ТОВ «Укр агро союз» ОСОБА_12 на території Київської та інших областей протиправної схеми з формування фіктивного податкового кредиту; входження до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 ; залучення в якості пособника директора ТОВ «ЮК «Біржа підприємств» ОСОБА_13 ; входження до групи осіб, які об`єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД під керівництвом ОСОБА_14 , директора ТОВ «Нікітін та партнери» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Стил форт буд» ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_15 , директора ТОВ «Платинум Трейд» ОСОБА_16 , директора ТОВ «Стілторгтрейд» ОСОБА_17 , та директора ТОВ «Укрбух» ОСОБА_18 , не підтверджена тими доказами, які надані до клопотання.

Крім того слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в протоколах за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від 15.01.2018 щодо контролю телефонних розмов ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншими особами, не дає підстави стверджувати про безпосередню причетність вказаних осіб до документального оформлення «безтоварних» операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, документи яких заступник начальника СУ ГУНП ОСОБА_3 очікує відшукати за результатами обшуку. Інших доказів на підтвердження цих фактів, ініціатором клопотання не надано.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Посилання заступника начальника СУ ОСОБА_3 на оперативну інформацію за рапортом оперативного працівника відповідного підрозділу УСБУ як на джерело доказів до уваги не взято, а тому інформацію про те, що протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 здійснюють в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , визнано недоведеною.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про отримання дозволу на обшук не доведено наявність достатніх підстав вважати, що діяннями будь-якої особи через ТОВ «Макстрейд СТ» (ЄДРПОУ 41067208), ТОВ «Стил форт буд» (ЄДРПОУ 41518956), ТОВ «Стил форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Стил форт сервіс» (ЄДРПОУ 41528220), ТОВ «Салем Ко» (ЄДРПОУ 41635690), ТОВ «Кампаунд сервіс» (ЄДРПОУ 41633981), ТОВ «Таврок» (ЄДРПОУ 41633175), ТОВ «Будтраст ЛТД» (ЄДРПОУ 41194448), ТОВ «Євроівент Консалт» (ЄДРПОУ 40930000), ТОВ «Інтербуд.» (ЄДРПОУ 35386239), ТОВ «Інсайд Траст» (ЄДРПОУ 39988555), ТОВ «Логістік Сіті М» (ЄДРПОУ 39994003), ПП «ТД Резін Імекс Україна» (ЄДРПОУ 30475444), ТОВ Нікотера» (ЄДРПОУ 40726797), ТОВ «Ренова Груп» (ЄДРПОУ 40402330), ТОВ «Торговий дім «ОЛСА» (ЄДРПОУ 30238896), ТОВ «Вінагрохім Плюс» (ЄДРПОУ 38394855), ТОВ «Прайм-Фуд» (ЄДРПОУ 41132800) було вчинено кримінальне правопорушення, що в свою чергу також не доводить, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому відсутні докази, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що також не наведені підстави, визначені у п.5 ч. 5 ст. 234 КПК України щодо доцільності та ефективності способу відшукання та вилучення всіх цих документів шляхом обшуку, так як обшук - це слідча (розшукова) дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщення, а тому представником органу досудового розслідування не надані докази того, що вищевказані документи неможливо отримати в порядку тимчасового доступу до речей та документів, передбаченому ст.ст.159-164 КПК України.

Вищеописані обставини відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України встановлюють підстави для відмови у задоволенні клопотання про обшук.

Керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У клопотанні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №12018250000000011 про необхідність проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1