Ухвала

від 13.09.2018 по справі 757/31630/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31630/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запоріжпідшипник» ОСОБА_3 на бездіяльність упоноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

У липні 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга директора ТОВ «ТД «Запоріжпідшипник» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001801 від 01.06.2017 року, що полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна. Враховуючи зазначене, директор ТОВ «ТД «Запоріжпідшипник» ОСОБА_3 просить зобов`язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України повернути вилучене під час обшуку майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2018 провадження № 757/23915/18-к, 15.06.2018 проведено обшук, у ході якого вилучено майно, яке належить ТОВ «ТД «Запоріжпідшипник». Так в доповненнях до скарги, адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ТД «Запоріжпідшипник» просить зобов`язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, повернути тимчасово вилучені в ході обшуку 15.06.2018 речі та документи, а саме: оригінали договорів подорожніх листів вантажного автомобіля, товарно- транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, та інших документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «ТД «Запоріжпідшипник» із ТОВ «Гранада груп» (ЄДРПОУ 38997836), ТОВ «Лілі роуз», ТОВ «Бейкерсфілд», ТОВ « Лібра С», TOB «АЕРІТ», ТОВ «АЛПСО ЛТД», ТОВ «ВКФ АНТОН», ТОВ «БЕРЕГ», ТОВ «ГЕОІНФОРМ-2000», ТОВ «ГОЛДРІКК», ТОВ «ГРАНАДА ГРУП», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЗОЛГАРС», TOB «ІННАН», ТОВ «КОМПАНІЯ КАМЄЛОТ», ТОВ «КОЛІБРІПРОМ», ПП ФІРМА «ОБРІЙ», ТОВ «ПАНКРОЛЬ», ТОВ «ПАССАДО», ПП «ПРОМРЕМСУРС-ІНСТРУМЕНТ», ТОВ «ПРІОРІКА», ТОВ «РЕВЕЛ ПЛЮС», ТОВ «ТД СОФТ ТОРГ», ТОВ «СПЕЦКОММЕРЦ», TOB «ТАМСЕН», ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСТАНДАРТ», ТОВ «ФІН ІНВЕСТ ХОЛДИНГ», ТОВ «ХЕВШ», ТОВ «ВБК ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ ДЖЕНКОСН ЛТД, TOB «КРЕСКО ПЛЮС», ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» , ТОВ «БЕСКОР», ТОВ «СПЕКТРУМ КОМПАНІ», ТОВ «ДЕЛФИ ПЛЮС», TOB «РЕТРАНС ГРУП», ТОВ «АРСКАС- ТРЕЙД», договори повернення боргу, в яких боржником стало ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК», копії положення про генерального директора ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК», статуту ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК» за 2016 рік, наказу №1-к від 15.03.2007 про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ «ТД ЗАПОРІЖПІДШИПНИК», чорнові записи на 6 аркушах, інформацію щодо співробітників ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК», печатки ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК», штампи ТОВ «ТД ЗАПОРІЖПІДШИПНИК», 2 штампи «КОПІЯ ВІРНА», «Генеральний директор ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК» ОСОБА_3 », а також три факсиміле.

Таким чином, на думку особи, яка звернулась зі скаргою, зазначає, що арешт на вилучене майно не накладено, тому вказані речі та документи є такими, що не входили до переліку речей, на відшукання та вилучення яких прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2018 провадження № 757/23915/18-к, а відтак підлягають поверненню його законному володільцю.

Особа, яка подала скаргу, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду, адвокатом ОСОБА_4 було подано заяву про те, що вимоги скарги підтримує та просить розглядати за його відстутності.

Представник Генеральної прокуратури України у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу та дослідивши додані до неї документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запоріжпідшипник» (далі ТД «Запоріжпідшипник»), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2018 провадження № 757/23915/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44, право власності на якізареєстровано за ТОВ «Супутник» (код ЄДРПОУ 20483006), ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код ЄДРПОУ 00130926), ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00222226), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС ТЕХНО", (код ЄДРПОУ 30992359), ПП "ІНВЕСТ-РЕСУРСБУД" (код ЄДРПОУ 35536459), зметою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарських відносин, здійснених упродовж 2015-2017 роківТОВ «ТД «Запоріжпідшипник» (код ЄДРПОУ 23359123) з підприємствами: ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557),ТОВ "ЛІБРА-С" (код ЄДРПОУ 39931137), ТОВ «АЕРІТ» (код ЄДРПОУ 30608612), ТОВ «АЛІКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 38732141), ТОВ «ВКФ АТОН» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ"БЕЙКЕРСФІЛД" (код ЄДРПОУ 40473548), ТОВ «БЕРЕГ» (код ЄДРПОУ 22129154), ТОВ «ГЕОІНФОРМ-2000» (код ЄДРПОУ 36193903), ТОВ «ГОЛДРІКК» (код ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «ГРАНАДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38997836), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38970615), ТОВ "ЗОЛГАРС"(код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «ІННАН» (код ЄДРПОУ 38520415), ТОВ «КОМПАНІЯ- КАМЄЛОТ» (код ЄДРПОУ 39154432), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (код ЄДРПОУ 39577127), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код ЄДРПОУ 40604394), ПП ФІРМА «ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «ПАНКРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ «ПАССАДО» (код ЄДРПОУ 39931205), ПП «ПРОМРЕСУРС-ІНСТРУМЕНТ» (код ЄДРПОУ 30608612), ТОВ "ПРІОРІКА" (код ЄДРПОУ 40870261), ТОВ «РЕВЕЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «ТД «СОФТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39088386), ТОВ "СПЕЦКОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40493480), ТОВ "ТАМСЕН" (код ЄДРПОУ 40597419), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 31608236), ТОВ «УКРСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32965421), ТОВ "ФІН ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 40537082), ТОВ «ХЕВІН» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «ВБК ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 36163450) ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41132135), ТОВ "КРЕСКО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41129960), ТОВ "ЕДІТ ГРАНД" (код ЄДРПОУ 41123466), ТОВ "БЕКСОР" (код ЄДРПОУ 41115921), ТОВ "СПЕКТРУМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41000908), ТОВ "ДЕЛФИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40711471), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40624426), ТОВ "АРКАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40560656), у тому числі пристроїв, які містять вказану інформацію, комп?ютерної техніки, планшетних комп?ютерів, електронних носіїв інформації, накопичувачів флеш-пам?яті USB, фінансово-бухгалтерських документів, штампів, печаток підприємств, установ, організацій, кліше, факсиміле, судових рішень, щоденників, записників, нотаток, чорнових записів, цивільно-правових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, кошторисів, довіреностей, установчих документів підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, грошових коштів, документів щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки, переведення їх в готівку, виведення в офшорні зони, а також інших предметів та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Встановлено, що в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2018 провадження № 757/23915/18-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано майно, яке у скарзі суб`єкт звернення просить суд зобов`язати слідчого/прокурора повернути.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучене, відповідно до протоколу обшуку майно підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2017, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію - обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запоріжпідшипник» ОСОБА_3 на бездіяльність упоноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1