Ухвала

від 02.10.2018 по справі 757/48252/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48252/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 24.09.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651), ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» (код ЄДРПОУ 42076957), ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610), ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046), ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (41630975), ТОВ "АВІТОН-ПРО" (42214695), ТОВ "АЗОВ ПРОДТОРГ" (41229098), ТОВ "АЗОВРИБТОРГ" (40979376), ТОВ "АЙВЕНТУС" (41695938), ТОВ "АЙВОРІЯ" (41585446), ТОВ "АКЦЕНТ А" (41972371), ТОВ "АЛКО БУМ" (41443179), ТОВ "АЛКО М" (41302240), ТОВ "АЛКО МАНІЯ" (41505973), ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (41641332), ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" (41971522), ТОВ "АРИОН" (41696711), ТОВ "АРСЕНАЛ ПРОДУКТ" (41055061), ТОВ "АСАМ ТРЕЙД" (40978278), ТОВ "АСТОРІЯ КОМПАНІ" (40381117), ТОВ "Б`ЮТІ ЛАЙН" (41997553), ТОВ "БАЗА ПРОДУКТ" (41928982), ТОВ "БАКАРДОАЛКООПТ" (41447278), ТОВ "БАРДО ГРУП" (41444811), ТОВ "БАРТОН К" (41386467), ТОВ "БАТТЕР ТРЕЙД" (41583124), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (41197522), ТОВ "БЕРН ФІНАНС" (40381672), ТОВ "БЕРНАРДА" (41024269), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БИЗНЕС ДРАЙВ" (41996979), ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (41011129), ТОВ "БІЗНЕС ЛІД ГРУП" (41581635), ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (41024253), ТОВ "БІЛД СТОР" (41653840), ТОВ "БОЛИВАР ЛТД" (41816194), ТОВ "БРЕЙНКАМ" (41596835), ТОВ "БРЕНД СТАР" (39729077), ТОВ "БРЕНД СТОР" (41972570), ТОВ "БУД МАГІСТР" (41503892), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (40715214), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РАЙТЕКС" (41510077), ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (41446688), ТОВ "ВЕСЕЛКА ЛІТА" (41300348), ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (41857477), ТОВ "ВЄГАС БУД" (41861517), ТОВ "ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА" (41507106), ТОВ "ВІРАЙН" (40877403), ТОВ "ВІРТА-ПРОМ" (41077085), ТОВ "ВОЛАНТ ЛОДЖІСТИКС" (40950205), ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" (41684329), ТОВ "ГЕОЛОГІЯ ТА БУДІВНИЦТВО" (41863082), ТОВ "ГЕРАБУД" (41684245), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДУКТ" (41448266), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (41446282), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (41379512), ТОВ "ГРОС-ВЕЛЛ" (40942372), ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (41857325), ТОВ "ДАБЕКС" (41549020), ТОВ "ДАВІНГО" (41384365), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (41684271), ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411), ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (41645619), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" (41916008), ТОВ "ДЕНАТЕК" (39523149), ТОВ "ДЕНЕТО ГРУП" (40818442), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС" (41445993), ТОВ "ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" (41442939), ТОВ "ДІКТУМ ПРОМ" (41787410), ТОВ "ДІОНІС ТОРГ" (41300840), ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (41197480), ТОВ "ДОМІНОН" (41386509), ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "ДОНАУ" (41265639), ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (41857676), ТОВ "ДРАБЛЕЙН" (41581200), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЕЛІЗАРД" (41567940), ТОВ "ЕЛІТ СТАР" (40944139 ), ТОВ "ЕНЕРДЖИ СІСТЕМ" (40980182), ТОВ "ЕНТЕРПРЕЙС ГРУП" (40759859), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЕХО КОНСАЛТИНГ" (41578072) , ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛТД" (41851763), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (41685694), ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (41507462), ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (41383356), ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (41090516), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ" (40638250), ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" (41930593), ТОВ "ІНВЕСОЛ" (41972188), ТОВ "ІНВІТАР" (41518830), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (41507221), ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (41708978), ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (41504744), ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (41561467), ТОВ "КАСТЛ КОМ`ЮНІТІ ФІНАНС" (41111323), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (41626377), ТОВ "КЛЕЙМАР" (41697757), ТОВ "КОЛОР-ТРЕЙД" (41568567), ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (41435372), ТОВ "КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ" (41442332), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "КОНСТАНТА ТОРГ" (41271250), ТОВ "КОНТРАКТ АРІС" (41269832), ТОВ "КОРП АКТИВ" (41567872), ТОВ "КРОСВЕЙН" (41654247), ТОВ "КУПЕР АЛЬЯНС" (40538861), ТОВ "КФ СОЛАНА" (41350619), ТОВ "ЛАВІТА ТОРГ" (41384480), ТОВ "ЛАЙНІТ" (41512289), ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (41446452), ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (41513387), ТОВ "ЛЕСТ ІНВЕСТ" (41573535), ТОВ "ЛИГА ЮГ" (41385861), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (40604394), ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ЛОФТБУД" (41075596), ТОВ "ЛЯ-РОШЕЛЬ" (40381431), ТОВ "МАЕСТРО-БІЗ" (40945064), ТОВ "МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК" (41887585), ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" (40385174), ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" (41212849), ТОВ "МАРКЕТ.ЮА" (41971315), ТОВ "МАРОККО СХОДУ" (41685689), ТОВ "МАСТЕР ГРАНД" (41972256), ТОВ "МЕГА ОПТ ПРОДУКТ" (41443521), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (41271019), ТОВ "МЕД АСК" (40954718), ТОВ "МЕДІА СТЕЙТ" (40947900), ТОВ "МІКСБІ" (41698897), ТОВ "МІКСЕТ" (40087967), ТОВ "МІЛАДЕН" (41585430), ТОВ "МІЛУОКІ-ТК" (40717363), ТОВ "МІНХОР" (41573053), тов "МІФРОН АГРО" (41785062), ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙД" (41077326), ТОВ "МОРСЬКА ПРОДУКЦІЯ АЗОВУ" (41302125), ТОВ "НЕСТІКОМ" (41624453), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ТОВ "НОРЛАНД КО" (42046550), ТОВ "ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ" (41270759), ТОВ "ОКПРОДУКТ" (41442552), ТОВ "ОЛІМПАЙТ" (41854565), ТОВ "ОУК-26" (41754830), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (41856892), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" (41856887), ТОВ "ПАН ОГОРОДА" (41146923), ТОВ "ПЕОРІЯ" (40719947), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (41858575), ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" (41993098), ТОВ "ПРИСТЕН" (41508948), ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" (41697338), ТОВ "ПРОВІДЕНС АССІСТ" (41485245), ТОВ "ПРОДКОМБУД" (41075968), ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (41857409), ТОВ "ПРОДУКТ ГРУПП" (41445134), ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (41504550), ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (41857550), ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (41507677), ТОВ "ПРОЕКТ ХОЛДИНГ" (41068128), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (41324751), ТОВ "ПРОФ-АЛЬЯНС" (40407098), ТОВ "ПРОФІЛЬНА ТОРГІВЛЯ" (41863145), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (41704313), ТОВ "РАЙМОНДАС" (41697867), ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (41684230), ТОВ "РЕГОР-ПРО" (40930959), ТОВ "РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ" (34908941), ТОВ "РИБА ТОРГ" (41444193), ТОВ "РИБДЕРЖСТАНДАРТ" (40055689), ТОВ "РІВАНТ" (41177511), ТОВ "РІНДЕЛМАН" (41907249), ТОВ "РОВАНІ" (41851742), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (41862995), ТОВ "РОУЗВІЛЛ" (40717578), ТОВ "РОШЕЙТ КОНСАНТ" (41788880), ТОВ "САДАЛМЕЛІК ГРУП" (40928096), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "СЕВРАС" (41581284), ТОВ "СЕЛІН-ГРУП" (41972015), ТОВ "СЕМЕЛІТ" (41567888), ТОВ "СІДЛЕР" (41971399), ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (41679874), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (41857723), ТОВ "СІТІЛЕНД ІНВЕСТ" (41568614), ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (41697715), ТОВ "СКАЙЛЕР ПРОМ" (41201219), ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "СКАТИЯ" (41403639), ТОВ "СЛАВМЯСО" (41054670), ТОВ "СОЛЛЕР-КОМ" (41684507), ТОВ "СОЛПАК" (41296908), ТОВ "СОРУС+" (41558276), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (40703298), ТОВ"СТАЙЛСІСТЕМ" (40447118), ТОВ "СТАРКОМПАНИ" (41504393), ТОВ "СТЕФАН ПЛЮС" (40883904), ТОВ "СТРОЙЕКСПЕРТ-2000" (41211541), ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (41859097), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (41693899), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТД КРАССУЛА" (40160334), ТОВ "ТД ЛУКРУМ" (41702159), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "ТЕРРА УНІВЕРС" (40944296), ТОВ "ТЕХНОПРОМ ТОРГ" (41379947), ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (41695807), ТОВ "ТИХИЙ ЯР" (41846989), ТОВ "ТОВБУД ЛТД" (41139116), ТОВ "ТОП МАДЕРА" (42014445), ТОВ "ТОРГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ" (41133558), ТОВ "ТОРГБІЗНЕСГРУП" (41846892), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (41504299), ТОВ "ТОРГЛЕЙС" (41583213), ТОВ "ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ" (40731147), ТОВ "ТРОДМІКС ІНВЕСТ" (41569361), ТОВ "УКРЕКСП" (41272646), ТОВ "УКРЛЮКС ЛТД" (39972786), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (41685673), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (40697824), ТОВ "ФАКТОРІАЛ ЕСТЕЙТ" (41723011), ТОВ "ФЕРМОНД" (41645761), ТОВ "ФІЛІН ОУЛ" (41854848), ТОВ "ФОРМАТ С" (41383204), ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" (41645646), ТОВ "ФРЕШЛАЙТ" (41519174), ТОВ "ФРУКТОВИЙ ПАН" (41293630), ТОВ "ХАЛБРЕЙН" (41698216), ТОВ "ХІЛАРІ ТРЕЙД" (41915795), ТОВ "ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ" (41517161), ТОВ "ЦИКЛУМ ГРУП" (41997904), ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (41856929), ТОВ "ЧАС ПІК 2018" (41858973), ТОВ "ШАІЛД ГОЛД" (40532629), ТОВ "ШУСТРО БУД" (41444319), ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (41381631), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (41230941), ТОВ "ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (41436685), ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" (41708040), ТОВ "АНЕКСУС" (41699005), ТОВ "ЮК "АРГУМЕНТ." (40478682), ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" (42110683), ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" (41916647), ТОВ "ГЕРІОНС" (42041992), ТОВ "ГРУПКОМТОРГ" (41651445), ТОВ"ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД" (42100413), ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" (42166846), ТОВ "ЄВРОАВТОМАШ" (41651356), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (41701600), ТОВ "ІВЕНТА-М" (41697778), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (41497769), ТОВ "ЛОТУС СІТІ" (42153622), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (41201334), ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" (41697940), ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" (42167174), ТОВ "НАПОЛІ ПРОМ" (41824787) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1