Ухвала

від 02.11.2018 по справі 757/54018/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54018/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_14 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_17 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_22 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_23 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015000000000088 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.

В шостому слідчому відділі розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР відносно службових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », відобразили в податковій звітності та в декларації з податку на додану вартість - «спеціальний режим оподаткування» за листопад 2014 року реалізацію обсягів власно вирощеної продукції (кукурудзи) у кількості 16 528 778 кг, на загальну суму 39 669 075 грн., у т.ч. податок на додану вартість 6 611 512,5 грн.

При цьому, за даними Державного управління статистики згідно форми 29-сг (річна) - «Підсумки збору сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» на 1 грудня 2014 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зібрало кукурудзи на зерно 3 330 240 кг., із загальної площі збирання цієї культури 277,81 га.

Таким чином, службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », шляхом неправомірного використання спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників, в період з 01.11.2014 по 30.11.2014, ухилились від сплати до Державного бюджету суми податку на додану вартість у розмірі 5 279 415 грн., що є в особливо великих розмірах, чим вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР відносно службових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), відобразили в податковій звітності та в декларації з податку на додану вартість - «спеціальний режим оподаткування» за травень 2014 реалізацію молока власного виробництва у кількості 4 575 775 кг на загальну суму 29 374 513 грн.

При цьому, за даними ІНФОРМАЦІЯ_25 та на підставі інформації з Єдиного державного реєстру тварин кількість поголів`я великої рогатої худоби СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у даному періоді складала 488 голів, у тому числі 230 корів та ними вироблено молока 121800 кг.

Таким чином, службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », шляхом неправомірного використання спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників, в період з 01.05.2014 по 31.05.2014, ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість у розмірі 5 874 903 грн., що є в особливо великих розмірах.

Також, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12015000000000088 від 17.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що групою осіб, в період 2016-2017 років, діючи на території України, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ікод НОМЕР_31 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " і код НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (кбд НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_59 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_60 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_63 ) та інші, з метою пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу зернових культур, а також інших товарів, робіт, або послуг.

26.10.2017 на підставі ухвал суду, під час проведення обшуків за адресами які використовували ряд осіб при здійсненні незаконної діяльності, виявлено та вилучено печатки підконтрольних їм підприємств та підприємств реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », НЕРЕЗИДЕНТ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ІНФОРМАЦІЯ_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».

Враховуючи вище викладене, досудовим слідством встановлено, що в фінансово-господарській діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » вбачається завищення обсягів постачання власно виробленої продукції на підприємства, в тому числі транзитно конвертацій них груп.

Також, в ході аналізу наявних баз даних ДФС України встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в період 2016-2018 років здійснювало документальне оформлення операцій із реалізації товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), з метою встановлення об`єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, встановлення обсягів реалізації продукції та розрахунків по ним, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_14 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_17 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_22 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_23 , що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_14 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_17 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_22 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_23 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , працівникам ДФС за постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до банківських виписок (руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу) в друкованому та електронному вигляді, що містять банківську таємницю у:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що стосуються рахунків № НОМЕР_84 (980, українська гривня), № НОМЕР_85 (980, українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_86 (980, українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); № НОМЕР_87 (840, долар США), № НОМЕР_88 (980, українська гривня), № НОМЕР_89 (980, українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); № НОМЕР_90 (980, українська гривня), НОМЕР_91 (980, українська гривня), № НОМЕР_92 (980, українська гривня), № НОМЕР_93 (980, українська гривня) які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_94 (980, українська гривня), № НОМЕР_95 (840, долар США), № НОМЕР_96 (980, українська гривня), № НОМЕР_97 (980, українська гривня), № НОМЕР_98 (980, українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); № НОМЕР_99 (980, українська гривня), який належить ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); № НОМЕР_100 (980, українська гривня), № НОМЕР_101 (980, українська гривня), № НОМЕР_102 (980, українська гривня), № НОМЕР_103 (980, українська гривня), № НОМЕР_104 (980, українська гривня) які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 що стосуються рахунків № НОМЕР_105 , українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_106 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , що стосуються рахунків № НОМЕР_107 (978, євро), № НОМЕР_107 (643, російський рубль), № НОМЕР_107 (840, долар США), № НОМЕР_108 (980, українська гривня), № НОМЕР_107 (980, українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); № НОМЕР_109 (980, українська гривня), № НОМЕР_109 (840, долар США), № НОМЕР_110 (980, українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , що стосуються рахунків № НОМЕР_111 (980, українська гривня), № НОМЕР_112 (980, українська гривня), № НОМЕР_112 (978, євро), № НОМЕР_113 (980, українська гривня), № НОМЕР_112 (840, долар США) які належать ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); № НОМЕР_114 (980, українська гривня), № НОМЕР_115 (980, українська гривня), № НОМЕР_116 (980, українська гривня), № НОМЕР_117 (980, українська гривня), № НОМЕР_118 (980, українська гривня) які належать ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_119 (980, українська гривня), № НОМЕР_120 (980, українська гривня), № НОМЕР_121 (980, українська гривня), № НОМЕР_122 (980, українська гривня), № НОМЕР_123 (980, українська гривня), № НОМЕР_123 (840, долар США), № НОМЕР_124 (980, українська гривня), № НОМЕР_125 (840, долар США), № НОМЕР_125 (980, українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), № НОМЕР_126 (980, українська гривня), № НОМЕР_127 (980, українська гривня), № НОМЕР_128 (980, українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); № НОМЕР_129 (980, українська гривня), № НОМЕР_130 (980, українська гривня) які належать ФГ « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_131 ); № НОМЕР_132 який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , що стосується рахунків № НОМЕР_133 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , що стосується рахунків № НОМЕР_134 (980, українська гривня), № НОМЕР_135 (980, українська гривня) які належать ФГ « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_136 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , що стосується рахунків № НОМЕР_137 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_138 ); № НОМЕР_139 (980, українська гривня) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_140 ); № НОМЕР_141 (980, українська гривня) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_142 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , що стосується рахунків № НОМЕР_143 (980, українська гривня), № НОМЕР_144 (980, українська гривня), № НОМЕР_143 (840, долар США), № НОМЕР_143 (978, євро) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_142 );

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 , що стосується рахунків № НОМЕР_145 (980, українська гривня) які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); № НОМЕР_146 (980, українська гривня), № НОМЕР_146 (840, долар США), № НОМЕР_146 (978, євро), № НОМЕР_147 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); № НОМЕР_148 (980, українська гривня), № НОМЕР_149 (840, долар США), № НОМЕР_149 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); № НОМЕР_150 (980, українська гривня), № НОМЕР_150 (840, долар США) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , що стосується рахунків № НОМЕР_151 (978, євро), № НОМЕР_151 (980, українська гривня), № НОМЕР_152 (980, українська гривня), № НОМЕР_153 (980, українська гривня), № НОМЕР_151 (840, долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_154 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); № НОМЕР_155 (980, українська гривня),який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_156 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_157 ); № НОМЕР_158 (980, українська гривня), який належить ФГ « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_131 ); № НОМЕР_159 (980, українська гривня), який належить ФГ « ОСОБА_11 »( НОМЕР_136 ); № НОМЕР_160 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_161 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 , що стосується рахунків № НОМЕР_162 (980, українська гривня), № НОМЕР_163 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_164 ); № НОМЕР_165 (978, євро), № НОМЕР_165 (985, польський злотий), № НОМЕР_165 (840, долар США), № НОМЕР_165 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); № НОМЕР_166 (980, українська гривня, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); № НОМЕР_167 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 , що стосується рахунків № НОМЕР_169 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_170 (980, українська гривня) який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_171 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 , що стосується рахунків № НОМЕР_172 (980, українська гривня), № НОМЕР_173 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); № НОМЕР_174 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); № НОМЕР_175 (980, українська гривня), № НОМЕР_176 (980, українська гривня), № НОМЕР_177 (980, українська гривня), № НОМЕР_178 (980, українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_179 ); № НОМЕР_180 (840, долар США), № НОМЕР_180 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 , що стосується рахунків № НОМЕР_181 (840, долар США), № НОМЕР_181 (978, євро), № НОМЕР_181 (980, українська гривня), № НОМЕР_182 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 , що стосуються рахунків№ НОМЕР_183 , № НОМЕР_183 (840, долар США), № НОМЕР_183 (978, євро), № НОМЕР_184 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_185 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); № НОМЕР_186 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); № НОМЕР_187 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »(ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); № НОМЕР_188 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); № НОМЕР_190 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_191 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_192 (980, українська гривня), № НОМЕР_193 (980, українська гривня), № НОМЕР_194 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_195 (980, українська гривня), № НОМЕР_195 (978, євро), № НОМЕР_195 (840, долар США), № НОМЕР_196 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); № НОМЕР_197 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_198 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 , що стосуються рахунків № НОМЕР_199 (980, українська гривня), № НОМЕР_199 (840, долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_200 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_161 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 , що стосуються рахунків № НОМЕР_201 (840, долар США), № НОМЕР_201 (978, євро), № НОМЕР_201 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_202 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); № НОМЕР_203 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); № НОМЕР_204 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »(ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); № НОМЕР_205 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); № НОМЕР_206 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_207 ); № НОМЕР_208 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); № НОМЕР_209 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ); № НОМЕР_211 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); № НОМЕР_212 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_213 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); № НОМЕР_214 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); № НОМЕР_215 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »(ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_216 (978, євро), № НОМЕР_216 (840, долар США), № НОМЕР_216 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ); № НОМЕР_218 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_219 (980, українська гривня), № НОМЕР_220 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_221 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); № НОМЕР_222 (980, українська гривня), № НОМЕР_223 (980, українська гривня), які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_224 (980, українська гривня), № НОМЕР_224 (840, долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); № НОМЕР_225 (980, українська гривня), який належить ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); № НОМЕР_226 (980, українська гривня), № НОМЕР_227 (980, українська гривня), які належать ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), № НОМЕР_228 (980, українська гривня), № НОМЕР_229 (980, українська гривня), які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 , що стосуються рахунків № НОМЕР_230 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); № НОМЕР_231 (980, українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_232 ); № НОМЕР_233 (980, українська гривня), № НОМЕР_234 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_235 ),

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 , що стосуються рахунків № НОМЕР_236 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_237 ); № НОМЕР_238 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); № НОМЕР_239 (980, українська гривня), № НОМЕР_240 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_241 (980, українська гривня), № НОМЕР_242 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києвi, МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 , що стосуються рахунків № НОМЕР_243 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); № НОМЕР_244 (980, українська гривня), № НОМЕР_245 (980, українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); № НОМЕР_246 (840, долар США), № НОМЕР_246 (978, євро), № НОМЕР_246 (980, українська гривня), № НОМЕР_247 (980, українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_179 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 , що стосуються рахунків № НОМЕР_248 (980, українська гривня), № НОМЕР_249 (980, українська гривня), які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_6 , що стосуються рахунків № НОМЕР_250 (980, українська гривня), № НОМЕР_251 (978, євро), № НОМЕР_252 (980, українська гривня), № НОМЕР_253 (840, долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_254 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 );

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_23 , що стосуються рахунків № НОМЕР_255 (980, українська гривня), № НОМЕР_256 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_179 ), № НОМЕР_257 (980, українська гривня), № НОМЕР_258 (980, українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_259 (980, українська гривня), № НОМЕР_260 (980, українська гривня), № НОМЕР_261 (980, українська гривня), № НОМЕР_262 (978, євро), № НОМЕР_263 (840, долар США), які належать ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); № НОМЕР_264 (980, українська гривня), № НОМЕР_265 (980, українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); № НОМЕР_266 (980, українська гривня), № НОМЕР_267 (980, українська гривня), № НОМЕР_268 (980, українська гривня), які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № НОМЕР_269 (980, українська гривня), який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_161 ); № НОМЕР_270 (980, українська гривня), № НОМЕР_271 (980, українська гривня), № НОМЕР_272 (980, українська гривня), № НОМЕР_273 (980, українська гривня), № НОМЕР_274 (980, українська гривня), № НОМЕР_275 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); № НОМЕР_277 (840, долар США), № НОМЕР_278 (980, українська гривня), № НОМЕР_279 (978, євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); № НОМЕР_280 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); № НОМЕР_281 (980, українська гривня), № НОМЕР_282 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ; № НОМЕР_283 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); № НОМЕР_284 (840, долар США), № НОМЕР_285 (євро), № НОМЕР_286 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); № НОМЕР_287 (980, українська гривня), № НОМЕР_288 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_289 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); № НОМЕР_290 (980, українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ); № НОМЕР_291 (980, українська гривня), № НОМЕР_292 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); № НОМЕР_293 (980, українська гривня), який належить ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54018/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1