Ухвала

від 26.10.2018 по справі 757/52201/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52201/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчогов ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на все майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі на: домоволодіння у спільній частковій власності 1/3 за адресою: АДРЕСА_1 , (раніше Ватутіна) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8819075); корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ«БІЛЕТІВСВІТ» (ЄДРПОУ32962258,зареєстрованого вШевченківській районнійв містіКиєві державнійадміністрації)в частинівнесків достатутного фондув сумі41044000,00грн.гривень;корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ«РЕСУРСЕКСКАВАЦІЯ» (ЄДРПОУ37216858зареєстрованого вОболонській районнійв містіКиєві державнійадміністрації)в частинівнесків достатутного фондув сумі275000,00грн.Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з викладених в ньому підстав. Адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_4 частково визнали вимоги клопотання слідчого про накладення арешту. Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України. У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 20.08.2018 складено та 29.08.2019 оголошеного повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Шпитьки, Києво-Святошинський район, Київська область, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України. Разом зтим,слідством доведено,що своїмизлочинними діями ОСОБА_7 за попередньоюзмовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 спричинено матеріальнушкоду ПАТ«Банк НаціональнийКредит» всумі 597497350,73грн. (25813343,20дол. США по курсу НБУ на 23.12.2015). Крім того, 02.04.2018 у кримінальному провадженні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Банку

ОСОБА_10 заявлено цивільний позов на загальну суму 597497350,73грн. Встановлено,щозгідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав від 11.07.2018 № 130535763 ОСОБА_4 є власником домоволодіння у спільній частковій власності 1/3 за адресою: АДРЕСА_1 , (раніше Ватутіна) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8819075). Крім того встановлено, що згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є засновником наступних товариств: ТОВ «БІЛЕТІВСВІТ» (ЄДРПОУ 32962258), розмір внеску до статутного фонду якого становить 41044000,00 грн.; ТОВ «РЕСУРСЕКСКАВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37216858), внеску до статутного фонду якого становить 275 000,00 грн. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні на майно, що належить ОСОБА_4 , так як дане майно може бути використаний з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна. Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Також,арешт майнаможе такожпередбачати заборонудля особи,на майноякої накладеноарешт,іншої особи,у володінніякої перебуваємайно,розпоряджатися будь-якимчином такиммайном тавикористовувати його. Відповідно доч.2ст.170КПК Українислідчий суддяабо судпід чассудового провадженнянакладає арештна майноу виглядіречей,якщо єдостатні підставивважати,що вонивідповідають критеріям,зазначеним уч.2ст.167КПК України. Згідно зч.3ст.170КК України-арешт можебути накладенона нерухомеі рухомемайно,майнові праваінтелектуальної власності,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковому вигляді,цінні папери,корпоративні права,які перебуваютьу власностіу підозрюваного/обвинуваченого абоосіб,які всилу законунесуть цивільнувідповідальність зашкоду,завдану діяннямипідозрюваного,і перебуваютьу ньогоабо іншихосіб фізичнихосіб,з метоюзабезпечення можливоїконфіскації майна,спеціальної конфіскаціїабо цивільногопозову. Також, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження прокурора, адвоката та підозрюваного, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту частково, а саме: корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ«БІЛЕТІВСВІТ» (ЄДРПОУ32962258,зареєстрованого вШевченківській районнійв містіКиєві державнійадміністрації)в частинівнесків достатутного фондув сумі41044000,00грн.гривень;корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ «РЕСУРСЕКСКАВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37216858 зареєстрованого в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації) в частині внесків до статутного фонду в сумі 275 000,00 грн. та заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 131-132, 167, 170-171КПКУкраїни, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогов ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі на: - корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ТОВ «БІЛЕТІВСВІТ» (ЄДРПОУ 32962258, зареєстрованого в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації) в частині внесків до статутного фонду в сумі 41 044 000,00 грн. гривень; - корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ТОВ «РЕСУРСЕКСКАВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37216858 зареєстрованого в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації) в частині внесків до статутного фонду в сумі 275 000,00 грн. Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали буде проголошений 31.10.2018 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1