Ухвала

від 06.11.2018 по справі 554/5417/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 06.11.2018 Справа № 554/5417/18

Справа № 554/5417/18

Провадження № 1кс-554/10773/2018

У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженера дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» ОСОБА_5 вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання, що підтверджує факт здійснення розробки кар`єру саме за участю Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеної з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображено у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, належним Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у бухгалтерському обліку відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то у ТОВ «Захід-Інвест Груп» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також придбання цього ґрунту від постачальників, у т.ч. від ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН», включаючи результати лабораторних досліджень такого ґрунту, а також його зберігання та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також щодо взаємовідносин з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» у відповідності до договору підряду №0307П від 03.07.2017 року.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «Захід-Інвест Груп» має юридичну адресу: м.Київ, проспект Голосіївський, 93, к.435.

Водночас, згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області ТОВ «Захід-Інвест Груп» за вказаною адресою не знаходиться. Фактично керівництво діяльністю товариства здійснюють ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній за місцем свого проживання зберігає документи бухгалтерського обліку ТОВ «Захід-Інвест Груп», чорнові записи щодо обліку обсягів фактично видобутого грунту, взаємовідносини з фіктивними підприємствами ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «БК Вільнос» по легалізації грунту, а також конвертації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Бухгалтерський облік ТОВ «Захід-Інвест Груп» ведеться підконтрольними їм ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) до вересня 2017 року займав посаду директора ТОВ «Захід-Інвест Груп» та ОСОБА_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) з вересня 2017 року по теперішній час є директором товариства. Бухгалтерія ТОВ «Захід-Інвест Груп» фактично знаходиться у приміщенні офісного центру «Аrteria» за адресою: Київська область, м.Бровари, бульвар Незалежності, 31, офіс 302 за місцем знаходження ТОВ «Золотий дуб Україна», власником якого є ОСОБА_6 .

Безпосередній контроль за обсягами видобутого кар`єрним способом ґрунту підсипочного здійснюється через підзвітнього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мешканця м.Хоролу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займає посаду директора ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», який з метою прикриття незаконної діяльності по розробці кар`єру видав на адресу ТОВ «Захід-Інвест Груп» лист №26-02-04 від 14.07.2017 року щодо дозволу використання на власний розсуд надлишкового ґрунту, який може утворитися під час виконання робіт з чищення чагарників за договором №0307П від 03.07.2017 року.

Відповідно до офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є співвласниками ТОВ «Авалон Будінвест» (ЄДРПОУ 39029645) та раніше являлись співвласниками ТОВ «БК «Авалон» (ЄДРПОУ 36998534). При цьому, колишнім директором останнього товариства являвся той же ОСОБА_8 .

Саме ТОВ «Авалон Будінвест» та ТОВ «БК «Авалон», фактично видобуваючи грунт у кар`єрі поруч з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району були основними постачальниками протягом 2014-2016р.р. грунтово-піщаної суміші для виконання робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на адресу тодішнього генпідрядника - Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.»

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №123860038 від 15.05.2018 року житловий будинок загальною площею 331,3м.кв. за адресою: м.Бровари, вул. Михайла Драгоманова, 141 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» за місцем проживання ОСОБА_7 у житловому будинку за адресою: м.Бровари, вул. Михайла Драгоманова, 141, де зберігаються документи ділового листування, бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», а також з ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» щодо постачання та придбання, добування ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), а також інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Вивчивши суть заявленого клопотання про проведення обшуку, врахувавши доводи слідчого, викладені у ньому, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Так, з клопотання встановлено, що слідчим ініціюється питання щодо проведення обшуку, де обшук уже проводився, згідно ухвали слідчого судді від 17.07.2018 року у вказаному кримінальному провадженні

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим повторно подано те ж саме клопотання про проведення обшуку з тих самих підстав, при чому не було наведено по суті поставленого у клопотанні питання нових аргументів та не надано відповідних доказів на підтвердження викладених у ньому доводів та не враховано висновків за наслідками розгляду зазначеного клопотання, що викладені в ухвалі слідчого судді від 17 липня 2018 року.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5ст. 234 КПК України).

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимогиКПК України, клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1