Ухвала

від 06.11.2018 по справі 755/11538/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/11538/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед», з метою виявлення/відшукання і вилучення: оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Омега Банк», діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5000000 грн відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1369829028 грн 20 к., а вартість забезпечення складала 3623707250 грн 03 к.

Постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Установлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) на підставі договору купівлі-продажу прав вимог відчужило ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» право вимоги за вказаними вище кредитними договорами.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 вересня 2018 року задоволено клопотанням про тимчасовий доступ та надано дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.

25 вересня 2018 року ухвалу оголошено та її копію вручено директору ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент». Для проведення тимчасового доступу директора викликано на 28 вересня 2018 року. Однак, директор на виклик не прибула, документи не надала. Після цього, директора ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» повторно викликано для проведення тимчасового доступу.

11 жовтня 2018 року директор ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» прибула на виклик та на виконання вказаної вище ухвали слідчого судді надала лише окремі копії із зазначених документів.

Слідством встановлено, що ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» зареєстровано та використовує у своїй діяльності приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних вище документів, необхідно провести обшук у вказаному вище приміщенні. За допомогою вказаних документів можливо підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягах з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні, а також за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед», з метою виявлення/відшукання і вилучення: оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин, а саме: договори купівлі-продажу прав вимог за кредитними договорами, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори), кредитні справи, акти-прийому передачі кредитних справ та всі інші наявні документи щодо наступних позичальників: ВАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ» (код 00149593 ) кредитний договір № 35/59454-КЛ від 03.11.2006, ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ АТП 17755" (код 05482386) кредитний договір №34/12-Ф від 20.11.2006, ЗАВОД КОНТИНЕНТ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (код 14312045) кредитний договір №84-КЛ/08 від 29.07.2008, ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ) кредитний договір №1140-Ф від 21.03.2008, КОНТАКТ-МОКОМ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код 20304506) кредитний договір №679 від 14.11.2008, ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) кредитний договір №618-Ф від 30.06.2006, Торговий дім "Міріса" Товариство з Обмеженою Відповідальністю (код 22064638) кредитний договір №22064638, Торговий дім "Міріса" Товариство з Обмеженою Відповідальністю (код 22064638) кредитний договір №21-10-07/ЖРД, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС" (код 22846134) кредитний договір №80/12 від 18.06.2008, ФІРМА ДАЙЛЕНКО ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО (код 22939338) кредитний договір №638 від 28.03.2008, ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ) кредитний договір №64/15-Ф від 28.03.2008, ПРИВАТНЕ ПІДПРИІМСТВО-ФІРМА "ГЕОКС" (код 23304139) кредитний договір №051207-ТК від 05.12.2007, ПРИВАТНЕ ПІДПРИІМСТВО-ФІРМА "ГЕОКС" (код 23304139) кредитний договір №070807-ТК від 07.08.2007, ГЛОБУС-РС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код 23367269) кредитний договір №221-060/06-КН від 28.12.2006, ЛАНЖЕРОН ТОВ (код 23380459) кредитний договір №328 від 25.03.2005, ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ) кредитний договір №2709/0407/88-122 від 26.04.2007, ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ) кредитний договір №485-Ф від 27.12.2005, ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ) кредитний договір №2709/0407/88-115 від 24.04.2007, УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕСТ ІНДУСТРІАЛЕС, С.Л." (код 24912645) кредитний договір №15-К/ЗРД від 26.07.2007, ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ) кредитний договір №2709/0407/88-116 від 24.04.2007, ОСОБА_18 (код НОМЕР_8 ) кредитний договір №2709/0407/88-119 від 25.04.2007, ОСОБА_19 (код НОМЕР_9 ) кредитний договір №34/12-Ф від 20.11.2006, ОСОБА_20 (код НОМЕР_10 ) кредитний договір №2709/0407/88-123 від 26.04.2007, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вадіта" (код 25414493) кредитний договір №504 від 18.08.2006, Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНА АГРО" (код 25586892) кредитний договір №301-К/30 від 27.10.2003, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИДЕНТА АГРО" (код 25591321) кредитний договір №448 від 03.03.2006, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИДЕНТА АГРО" (код 25591321) кредитний договір №477-О від 26.05.2006, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИДЕНТА АГРО" (код 25591321) кредитний договір №619 від 08.04.2008, ОСОБА_21 (код НОМЕР_11 ) кредитний договір №65/15-Ф від 28.03.2008, ОСОБА_22 (код НОМЕР_12 ) кредитний договір №2709/0407/88-114 від 24.04.2007, ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ) кредитний договір №2709/0407/88-120 від 25.04.2007, ОСОБА_24 СПД (код 2687614552) кредитний договір №011/0606/05-007 від 08.06.2006, ОСОБА_25 (код НОМЕР_14 ) кредитний договір №2709/0407/88-124 від 26.04.2007, ОСОБА_26 (код НОМЕР_15 ) кредитний договір №2709/0407/88-113 від 24.04.2007, ОСОБА_27 (код НОМЕР_16 ) кредитний договір №1111-Ф від 13.02.2008, ОСОБА_28 (код НОМЕР_17 ) кредитний договір №535-Ф від 13.03.2006, ТОВ "Дизайн - центр "Сова" (код 30178963) кредитний договір №17/0068943-КЛ/10 від 29.12.2006, АРЕНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код 30242567) кредитний договір №CDN-001/10-IT від 28.09.2010, УКРСИРПРОМ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (код 30392227) кредитний договір №221-015/07-КН від 08.05.2007, ТОВ "Стиль-Пак" (код 30503020) кредитний договір №08-06-07/ЖРД від 11.06.2007, ТОВ "Стиль-Пак" (код 30503020) кредитний договір №09-06-07/ЖРД від 11.06.2007, ОСОБА_29 (код НОМЕР_18 ) кредитний договір №1095-Ф від 31.01.2008, ОСОБА_30 (код НОМЕР_19 ) кредитний договір №781-Ф від 02.02.2007, ТОВ "КРИВБАСАСФАЛЬТ" (код 31381368) кредитний договір №781-Ф від 02.02.2007, ТОВ "БУДАЛЬЯНС" (код 31628315) кредитний договір №58/055798-К/05 від 27.09.2007, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГОВИЙ ДІМ" (код 31730064) кредитний договір №192-Г/К від 13.06.2007, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГОВИЙ ДІМ" (код 31730064) кредитний договір №203-Г/К від 05.07.2007, ТОВ " Патріа-Баланс" (код 32122231) кредитний договір №22-10-07/ЖРД від 08.10.2007, ЗАТ "СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ" (код 32204701) кредитний договір №1/71348-ОД/2615 від 30.10.2007, ЗАТ "СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ" (код 32204701) кредитний договір №4/71348-Л/2615 від 17.04.2007, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВНА КОРПОРАЦІЯ "МІСТО" (код 32204722) кредитний договір №624 від 25.04.2008, ТОВ "ЕЛІТКОМ" (код 32375292) кредитний договір №622 від 23.04.2008, ПП "АВТОМИР" (код 32615967) кредитний договір №010/009-1 від 23.03.2006, ПП "АВТОМИР" (код 32615967) кредитний договір №06-31 від 23.05.2006, ПП "АВТОМИР" (код 32615967) кредитний договір №06-49 від 18.08.2006, ТОВ "СІНКО-ПАК" (код 32795892) кредитний договір №05.10/15-КЛ від 01.08.2008, ПП "Виробничо-комерційна фірма "Трейд-Пак" (код 32803033) кредитний договір №Н/240608/к-20 від 04.12.2008, ТОВ "ФОТРIС" (код 32974876) кредитний договір №12-КЛ/07 від 21.03.2007, ТОВ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДОМ" (код 33109080) кредитний договір №34/КЛ/Т від 06.06.2008, ТОВ "ЕКО-ДІМ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код 33466495) кредитний договір №406 від 21.10.2005, ТОВ "СИСТЕМАБУД" (код 33466495) кредитний договір №406 від 21.10.2005, ТОВ "МОНОЛІТЖИЛБУД" (код 33870226) кредитний договір №616 від 24.03.2008, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВАСКА" (код 34187180) кредитний договір №578 від 15.08.2007, ТОВ "ТАКО-ТРЕЙД" (код 34684304) кредитний договір №015-КЛ від 30.06.2005, ТОВ "АТЛАНТИКА ТРЕЙД КР" (код 34684629) кредитний договір №57-КЛ/08 від 25.03.2008, ТОВ "ПАНОРАМА-Д" (код 34916013) кредитний договір №697 від 22.04.2009; оригіналів документів, які відображають продаж ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245) іншим фізичним, юридичним особам, прав вимог за кредитними договорами, які придбані ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245) у ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин, а саме: договори купівлі-продажу прав вимог за кредитними договорами, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори), акти-прийому передачі кредитних справ.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1