Ухвала

від 07.08.2018 по справі 757/38047/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38047/18-к

У Х В А Л А

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42018101060000069 від 12 березня 2018 року, надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 (в т.ч. земельна ділянка з к/н 5121084200:02:004:0796 та гараж, Б за вище вказаною адресою), що на праві власності належить ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000069 від 12 березня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42018101060000069 від 12 березня 2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018101060000069 від 12.03.2018 року, на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 (в т.ч. земельна ділянка з к/н 5121084200:02:004:0796 та гараж, Б за вище вказаною адресою), що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення первинної фінансово-господарської документації, установчих документів (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «Ліберті Бізнес Альянс» (код ЄДРПОУ 41082713), ТОВ «Сізаріус» (код ЄДРПОУ 41050849), ТОВ «Арпад Компані» (код ЄДРПОУ 41178300), ТОВ «Естейт Форм» (код ЄДРПОУ 41825492), ТОВ «Брок-Формс» (код ЄДРПОУ 41944873), ТОВ «Джойн Трейд» (код ЄДРПОУ 40748365), ТОВ «Делсеф Трейд» (код ЄДРПОУ 40700852), ТОВ «Сеплай Солюшнз Юей» (код ЄДРПОУ 40449054), ТОВ «Голден Натс» (код ЄДРПОУ 40915045), ТОВ «Драспек» (код ЄДРПОУ 41575511), ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Тріалекс» (код ЄДРПОУ 41797015), ТОВ «СМЛ Фрут» (код ЄДРПОУ 41401275), ТОВ «Інтерторггруп» (код ЄДРПОУ 40239278), ТОВ «Корал-ЮА» (код ЄДРПОУ 40998413), ТОВ «Алко-Стар» (код ЄДРПОУ 40975005), ТОВ «Аликанте» (код ЄДРПОУ 41362886) та інші підконтрольні гр.гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підприємства, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів які свідчать про імпорт та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо руху грошових коштів підконтрольних підприємств, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (засобів зв`язку) та носії інформації на яких зберігаються відомості які стосуються діяльності вищевказаних товариств та інших підприємств і фізичних осіб реквізити яких використовували при здійсненні незаконної діяльності, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, в тому числі підприємств-нерезидентів та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах,

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38047/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1