Ухвала

від 05.11.2018 по справі 757/54251/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54251/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

05.11.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у будівлях та господарських приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Ремтранссервіс 2016" (ЄДРПОУ 40426880), за адресою: м. Харків, пров. Подільський, буд. 5, які на праві приватної власності належать ТОВ "Союз-2000" та ПП "Лота+".

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002296 від 19.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, щодо шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службовими особами ФГ "Ваткін", ТОВ "Справжній фермер", ТОВ "СП "Добрий Господар", ТОВ "Квадр Оіл Трейд", а також за фактом зловживання службовим становищем особами правоохоронного органу з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір позики грошових коштів, відповідно до п. 1 якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_6 прийняв у власність 26 880 700 грн., що на моменту укладення правочину в еквіваленті складало 1 000 000 доларів США.

В свою чергу, у відповідності до п. 3 умов вказаного договору ОСОБА_6 зобов`язався у строк до 31.05.2017 року повернути ОСОБА_5 отриману ним суму грошових коштів. При цьому, з метою забезпечення виконання умов договору позики, 23.05.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ «СП "Добрий Господар» і ФГ «Ваткін», засновником і керівником яких був ОСОБА_6 укладено договори застави майбутнього врожаю, посіяного на земельних ділянках зазначених підприємств площею посівів 1 594,3815 га. та 512,6586 га.

Відповідно до умов наведених договорів застави ОСОБА_5 ТОВ «СП "Добрий Господар» і ФГ «Ваткін» передано в заставу майбутній врожай соняшнику, пшениці озимої, кукурудзи з метою покриття боргу ОСОБА_6 , наявного за договором позики грошових коштів від 16.03.2017.

Після вирощування сільськогосподарських культур, під час спроби 17.09.2017 збирання врожаю на полях ТОВ ФГ "Ваткін" та ТОВ "СП "Добрий Господар", які були включені до договорів застави майбутнього врожаю, представників ОСОБА_5 допущено не було невідомими особами, вирощений врожай був зібраний представниками ТОВ "Квадр Оіл Трейд" за договорами контрактації від 25.12.2016 та 26.12.2016, які нібито були раніше укладені між ОСОБА_6 та директором ТОВ "Квадр Оіл Трейд" ОСОБА_7 .

Задля обґрунтування необхідності укладання договорів контрактації між директором ТОВ "Квадр Оіл Трейд" ОСОБА_7 та директором ТОВ "СП "Добрий Господар", ФГ «Ваткін» ОСОБА_6 , останніми між собою укладено фіктивні договори про надання безвідсоткової фінансової допомоги та позики ОСОБА_6 у червні та липні 2016 року грошових коштів на загальну суму 120 000 000 грн. та 130 000 доларів США.

В даний час в ході проведення досудового розслідування продовжуються встановлюватися всі обставини щодо злочинів, скоєних у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, в період з 22 по 26 липня 2017 до елеваторів ТОВ "Беспалівське ХПП" завезено зібраний вражай озимої пшениці з полів ТОВ "СП "Добрий Господар" в кількості 1 926 тон. В період з 04 по 06 серпня 2017, відповідно до товарно-транспортних накладних вантажними автомобілями ряду комерційних структур, у тому числі ТОВ "Ремтранссервіс 2016" (ЄДРПОУ 40426880) вищезазначену пшеницю перевезено на адресу ТОВ "СП "Добрий Господар" де її отримав безпосередньо директор підприємства ОСОБА_6 , який в подальшому привласнив весь зазначений вражай озимої пшениці та розпорядився ним на свій розсуд, спричинивши ТОВ "СП "Добрий Господар" матеріальні збитки в розмірі 6 741 140 грн.

В даний час, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження ТОВ "Ремтранссервіс 2016" (ЄДРПОУ 40426880), за адресою: м. Харків, провулок Подільський, буд. 5 можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівлі та приміщення розташовані за адресою: м. Харків, провулок Подільський, буд. 5 на праві приватної власності належать ТОВ "Союз-2000" та ПП "Лота+".

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин у період липень - серпень 2017 року ТОВ "Ремтранссервіс 2016" з ТОВ "СП "Добрий Господар", ТОВ "ФГ "Ваткін" та ОСОБА_6 , у тому числі щодо надання послуг з перевезення вражаю пшениці та інших сільськогосподарських культур у вказаний період часу до ТОВ "Беспалівське ХПП" та вивозу з вказаного підприємства вражаю на адресу ТОВ "СП "Добрий Господар", ТОВ "ФГ "Ваткін" (заяв, договорів, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо водіїв автомобілів, актів прийому-передачі товарів, актів приймання виконаних робіт чи наданих послуг, податкових накладних, платіжних доручень, банківських документів і виписок та інших документів бухгалтерського обліку, тощо), а також речей, предметів, комп`ютерної техніки, технологічних пристроїв, електронних носіїв інформації та систем, які можуть містити відомості в електронному вигляді щодо надання вищезазначених послуг з перевезення вантажів та маршрутів руху автомобілів, інших речей, предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002296 від 19.07.2017 року на проведення обшуку у будівлях та господарських приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Ремтранссервіс 2016" (ЄДРПОУ 40426880), за адресою: м. Харків, провулок Подільський, буд. 5, які на праві приватної власності належать ТОВ "Союз-2000" та ПП "Лота+", з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин у період липень - серпень 2017 року ТОВ "Ремтранссервіс 2016" з ТОВ "СП "Добрий Господар", ТОВ "ФГ "Ваткін" та ОСОБА_6 , у тому числі щодо надання послуг з перевезення вражаю пшениці та інших сільськогосподарських культур у вказаний період часу до ТОВ "Беспалівське ХПП" та перевезення з вказаного підприємства вражаю на адресу ТОВ "СП "Добрий Господар", ТОВ "ФГ "Ваткін" (заяв, договорів, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо водіїв автомобілів, актів прийому-передачі товарів, актів приймання виконаних робіт чи наданих послуг, податкових накладних, платіжних доручень, банківських документів і виписок та інших документів бухгалтерського обліку, тощо), а також речей, предметів, комп`ютерної техніки, технологічних пристроїв, електронних носіїв інформації та систем, які можуть містити відомості в електронному вигляді щодо надання вищезазначених послуг з перевезення вантажів та маршрутів руху автомобілів, інших речей, предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/54251/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1