Ухвала

від 19.10.2018 по справі 759/16483/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4679/18

ун. № 759/16483/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні, внесеного 06.09.2018 року до ЄРДР за № 42018101080000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , вякому ведетьсяфінансово-господарськадіяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від іменіюридичних осіб,а саме: ТОВ «Айбус», ТОВ «Айбусік» та ТОВ «Бенс Експрес» (ЄДРПОУ 33741502).

Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101080000172 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у період часу з лютого 2016 року по теперішній час представляючись посадовими особами ТОВ «Айбус», ТОВ «Айбусік» та ТОВ «Бенс Експрес», шляхом обману, заволоділи майном, а саме грошовими коштами фізичних та юридичних осіб у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано директора ТОВ «Бенс Експрес» ОСОБА_7 , який надав показання про те, що з 2014 року являється співвласником і керівником ТОВ "Бенс Експрес" ЄДРПОУ 33741502. Співзасновником вказаного підприємства є також його дружина ОСОБА_8 . Дане підприємство займається пасажирськими перевезеннями між Україною та Німечинною.

Також, в ході проведення допиту ОСОБА_7 , останньому надано для огляду копії наявних в матеріалах провадження документів щодо діяльності ТОВ "Бенс Експрес".

ОСОБА_7 зазначив про те, що надані на огляд документи, а саме: бланки підтвердження діяльності ТОВ "Бенс Експрес" (ЄДРПОУ 33741502) не відповідають дійсності, у зв`язку із наступним.

Так, сам бланк по своїй формі і змісту не відповідають бланку, який використовується в нашій дійсності - тобто в діяльності ТОВ "Бенс Експрес" (ЄДРПОУ 33741502). Текст самого бланку є зовсім іншим, а саме виконаний в здійснено в іншій формі та стилістиці, зміст інформації викладений у даних документах відрізняється від оригіналу, рядки тексту надруковані в іншому вигляді (довжина рядків, їхній розмір шрифту, нумерація тектсу, вид надрукованого шрифту, відступи та інше).

Також, на бланку наданому на огляд зазначено ОСОБА_9 , як директора ТОВ "Бенс Експрес" (ЄДРПОУ 33741502), що не відповідає дійсності, оскільки єдиним директором даного підприємства являється ОСОБА_7 .

Крім цього, підпис наявний на наданому для огляду бланку не ОСОБА_7 . Його походження та кому він належить ОСОБА_7 не відомо.

Також ОСОБА_7 зазначає, що печатка ТОВ "Бенс Експрес" (ЄДРПОУ 33741502), яка наявна на наданому для огляді бланку взагалі по своїй формі та змісту не відповідає оригіналу печатки наявної в мене, як директора загаданого вище підприємства. Так, на наданому для огляду бланку міститься печатка ТОВ "Бенс Експрес" (ЄДРПОУ 33741502), яка виконана із товстими краями, текст у колі печатки невідцентрований, а саме зміщено в праву сторону, текст в центрі печатки відрізняється, а саме: інший відтиск лапок, якими виділено напис БЕНС ЕКСПРЕС, а також сам текст, який міститься в центрі печатки виконано іншим шрифтом (букви та цифри менші ніж в оригіналі). Вказані недоліки печатки, яка міститься на наданих для огляду документів підтверджують факт її підробки.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідків осіб, які працювали на ОСОБА_4 та ОСОБА_10 щодо надання послуг пасажирських перевезень, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зазначені показання свідків містять відомості про місце здійснення діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо надання послуг пасажирських перевезень, а також зазначають про факт здійснення ними незаконної діяльності вказаними особами із використанням назв підприємств ТОВ «Айбус», ТОВ «Айбусік» та ТОВ «Бенс Експрес», оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як приватні підприємці не зареєстровані та згідно єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців не являються ні засновниками ні керівниками зазначених підприємств. Крім цього, такі підприємства як ТОВ «Айбус» та ТОВ «Айбусік» згідно єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців не зареєстровані, а керівником ТОВ «Бенс Експрес» являється інша особа, а не ОСОБА_4 який підписував бланки та ставив печатки на бланки від імені ТОВ «Бенс Експрес».

В ході досудового слідства, оглянуті документи господарської діяльності ТОВ «Бенс Експрес» надані ОСОБА_7 з яких вбачається, що дійсно співзасновниками даного підприємства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Керівником підприємства являється ОСОБА_7 . Зазначене підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, а також відповідними витягами із єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та Статутом підприємства. Отримано відтиск печатки, який суттєво відрізняється від печатки, відтиски якої є на бланку підтвердження діяльності підприємства підписаного ОСОБА_4 , як керівником підприємства ТОВ «Бенс Експрес».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Айбус» та ТОВ «Айбусік» не здійснюють жодної господарської діяльності, оскільки не зареєстровані у встановленому законодавством порядку, як суб`єкт ведення господарської діяльності на території України.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 шахрайським способом здійснюють свою діяльність.

Кримінальне провадження №42018101080000172 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснюють свою незаконну фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно довідки державного реєстру нерухомого майна, вказане приміщення на праві власності не зареєстроване.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні, внесеного 06.09.2018 року до ЄРДР за № 42018101080000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , вякому ведетьсяфінансово-господарськадіяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від іменіюридичних осіб,а саме: ТОВ «Айбус»,ТОВ «Айбусік»та ТОВ«Бенс Експрес»(ЄДРПОУ33741502) з метою відшукання та вилучення:

-документів ТОВ «Айбус»,ТОВ «Айбусік»та ТОВ«Бенс Експрес»(ЄДРПОУ33741502) щодо здійснення даними підприємствами фінансово-господарської діяльності, документи підтверджуючі використання та перебування на балансі у господарський діяльності зазначених підприємств автобусів для здійснення пасажирських перевезень, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи;

- комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1