Ухвала
від 02.11.2018 по справі 761/40057/18
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40057/18

Провадження № 1-кс/761/27182/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Металургійна транспортна компанія» - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000171 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийз особливоважливих справ6-говідділу розслідуванькримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 22жовтня 2018року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000171 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про арешт вилученого майна, яке було вилучене 19 жовтня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, (перелік якого зазначено слідчим в клопотанні), на мобільний телефон марки Айфон 6S модель A1688FCC, який був вилучений у житловому приміщенні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ; на жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МТК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000171 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали ТОВ «Фьючерс груп» (код ЄДРПОУ 40490689), ТОВ «Нікабудсфера» (код ЄДРПОУ 36075746), ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код ЄДРПОУ 32560508) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких ТОВ «Прайд-Компані» (код ЄДРПОУ 36151455) та ТОВ «Металургійна Транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 33115436).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Нікабудсфера» (код ЄДРПОУ 36075746) ОСОБА_7 повідомив, що перереєстрував вказане підприємство на прохання його знайомого ОСОБА_6 , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що саме за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 відбувалися переговори щодо перереєстрації підприємства. Також ОСОБА_7 зазначив, що саме за вказаною адресою надавав сторінки паспорту щодо пере реєстрування підприємства.

29 березня 2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме внесення за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей. Матеріали по даному кримінальному правопорушенні скеровані до суду з угодою про визнання винуватості.

У зв`язку з чим, з метою встановлення причетності ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб до створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності проведено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які передбачені ст.263 КПК України, за результатами яких встановлена група осіб з чіткими розподіленими ролями, які здійснюють діяльність із незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, що враховуються при визначенні об`єкту оподаткування через ряд підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ «Нікаметал» (код ЄДРПОУ 41000028), ТОВ «Нікабудсфера» (код ЄДРПОУ 36075746), ТОВ «Метал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41423608), ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код ЄДРПОУ 32560508) та ТОВ «Нікаторгмаш» (код ЄДРПОУ 39977496).

В клопотанні слідчого також зазначено, що до даної групи осіб входить: ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) організатор групи, відповідає за інкасацію, готівковий розрахунок з клієнтами КЦ, та пошуком нових клієнтів; організовує роботу КЦ. Поряд з цим являється директором ТОВ «Нікаторгмаш» (код ЄДРПОУ 39977496). Для перевезення незаконно отриманих готівкових коштів використовує транспортний засіб TOYOTA CAMRY, колір чорний, державні номерні знаки НОМЕР_2 . Проживає разом з дружиною за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) співорганізатор «конвертаційного центру». Являється відповідальним за закупівлю та продаж товарно-матеріальних цінностей (деталей до вагонів) за готівку. Проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує транспортний засіб LEXUS RX 350, колір сірий, 2010 року виробництва, державні номерні знаки НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) співорганізатор «конвертаційного центру». Являється відповідальним за закупівлю та продаж товарно-матеріальних цінностей (деталей до вагонів) за готівку, «права рука» ОСОБА_8 . Проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує транспортний засіб SUBARU OUTBACK, колір бежевий, 2017 року виробництва державні номерні знаки НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) головний бухгалтер на «конвертаційному центрі». Поряд з цим являється директором ТОВ «Метал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41423608). Є відповідальною за створення первинних фінансово-господарських документів від імені підприємств, що входять у транзитно-конвертаційну групу, відповідає за перерахування грошових коштів підприємства; має доступи до систем «клієнт-банк». Зазначену незаконну діяльність здійснює як на тіньовому офісі, так і за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_4 . Використовує транспортний засіб MERCEDES-BENZ GL 500, колір чорний, державні номерні знаки НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ) бухгалтер на «конвертаційному центрі». Являється відповідальною за створення первинних фінансово-господарських документів від імені підприємств, що входять у транзитно-конвертаційну групу, відповідає за перерахування грошових коштів підприємства; має доступи до систем «клієнт-банк». Зазначену незаконну діяльність здійснює як на тіньовому офісі, так і за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_5 .

Злочинна схема полягає у наступному, що вищевказані підприємства транзитно-конвертаційної спрямованості, документально здійснюють закупівлю ТМЦ (колісні пари, люки вагону, тощо) у підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «Ділос Груп» (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ «Автотрансіндустріал» (код ЄДРПОУ 41928668), ТОВ «Милавица» (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ «Фірма «Ордос» (код ЄДРПОУ 41616149), ТОВ «Ракфел» або ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463), ТОВ «Морслет ЛТД» (код ЄДРПОУ 42180195), ТОВ «Брікмал» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Фьючерс Груп» (код ЄДРПОУ 40490689), ТОВ «Вельмонт Груп» (код ЄДРПОУ 40489804). Дані СГД у свою чергу, формують власний податковий кредит із закупівлі ТМЦ (пиво, м`ясо, цегла), тобто відбувається підміна номенклатури товару. В подальшому, відбувається документальне відображення реалізації зазначених ТМЦ до підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Регіон» (код ЄДРПОУ 25096372) та ТОВ «Металургійна Транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 33115436), ТОВ «Об`єднання Євротрейд» (код ЄДРПОУ 40173139) та ТОВ «Транспортно-виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 40478588).

Фактично ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_9 , (які являються відповідальними за закупівлю деталей для вагонів) скуповують бувший у користуванні товар для вагонів за готівку у представників вагонного депо ПАТ «Укрзалізниця» та інших осіб, серед яких: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Після закупівлі товару, його розміщують на складі у м. Камянське та реалізовують реальному сектору економіки, основним з яких є ТОВ «Металургійна Транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 33115436).

Формуванням, створенням підроблених документів, а також перерахуванням грошових коштів займаються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовуючи при цьому як власні квартири, так і тіньові офісні приміщення що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Довга Балка, 3.

19 жовтня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 проведено обшук у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 60, оф.515 за результатами якого вилучено наступні речі та документи, перелік яких вказано слідчим в клопотанні,

Так встановлено, що ТОВ «Текстиль Груп» має на даний час назву

ТОВ «Нікоторгмаш» (код ЄДРПОУ 39977496), яке зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 106.

ТОВ «Монблан 09» (код ЄДРПОУ 36365859) зареєстровано за адресою:

м. Дніпро, вул. Кам`янська, 16.

ТОВ «Монблан 12» (код ЄДРПОУ 38299762) зареєстровано за адресою:

м. Дніпро, вул. Чичеріна, буд. 21, кім. 621.

Крім цього, 19 жовтня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 проведено обшук у житловому приміщенні одного із фігурантів кримінального провадження ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого було вилучено мобільний телефон марки Айфон 6S модель A1688FCC 1 шт.

19 жовтня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 проведено обшук у офісному приміщенні ТОВ «Металургійна Транспортна Компанія» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120, за результатами якого було вилучено жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392 1 шт. та первинні фінансово-господарські документи, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «МТК» з ТОВ «Нікабудсфера», ТОВ «Дніпросервіспоставка», ТОВ «Нікаметал», ТОВ «Нікаторгмаш».

Постановою старшого слідчогоз особливоважливих справ6-говідділу розслідуванькримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 від 22 жовтня 2018 року майно, яке було вилучене 19 жовтня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, (перелік якого зазначено слідчим в клопотанні), мобільний телефон марки Айфон 6S модель A1688FCC, який був вилучений у житловому приміщенні ОСОБА_6 за адресою: м. Дніпро, вул. Смоленська, 60; жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МТК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №32016100110000171 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 19 жовтня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, за адресою: м. Дніпро, вул. Смоленська, 60; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120, речі, документи та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, та враховуючи те, що вилучені матеріальні об`єкти, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Металургійна транспортна компанія» - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого майна, в частині накладення арешту на жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МТК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120, зазначивши, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, на підставі якої було проведено обшук, не надано дозволу на вилучення електронних інформаційних систем чи їх частин. Крам того адвокат ОСОБА_4 зазначив, що жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392 є частиною інформаційної електронної системи, за допомогою якої підприємство здійснює формування податкової звітності.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Металургійна транспортна компанія» - адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000171 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року, у кримінальному провадженні №32016100110000171 від 25 липня 2016 року, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, за адресою: м. Дніпро, вул. Смоленська, 60; за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарськихдокументів ТОВ«Нікаметал» (кодЄДРПОУ 41000028),ТОВ «Нікабудсфера»(кодЄДРПОУ 36075746),ТОВ «МеталЛТД» (кодЄДРПОУ 41423608),ТОВ «Дніпросервіспоставка»(кодЄДРПОУ 32560508)та ТОВ«Нікаторгмаш» (кодЄДРПОУ 39977496)за періодз 01.01.2015по 03.10.2018,а саме:договори, додаткові угоди, акти прийому-передач, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, серед яких: №5 від 13.03.2018, №1 від 08.02.2018, №6 від 24.01.2018, №10 від 15.06.2017, №4 від 31.07.2017, №2 від 17.08.2017, №26 від 28.10.2016, №3 від 01.09.2016, №18 від 29.07.2016, №17 від 26.05.2016, №19 від 29.04.2016, №6 від 18.05.2016, №844 від 22.05.2018, №87 від 07.06.2018, №219 від 31.03.2017, №46 від 31.10.2017, №669 від 20.04.2018, №11 від 22.01.2018, №16 від 24.01.2018, №8 від 16.02.2018, №24 від 20.07.2018, №801 від 21.03.2018, №2603 від 26.12.2017, №224 від 24.03.2017;

- установчих документів ТОВ «Нікаметал» (код ЄДРПОУ 41000028), ТОВ «Нікабудсфера» (код ЄДРПОУ 36075746), ТОВ «Метал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41423608), ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код ЄДРПОУ 32560508) та ТОВ «Нікаторгмаш» (код ЄДРПОУ 39977496), а саме: протоколів загальних зборів, наказів на призначення, договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі, статутів, довіреностей;

- печаток, штампів, кліше ТОВ «Нікаметал» (код ЄДРПОУ 41000028), ТОВ «Нікабудсфера» (код ЄДРПОУ 36075746), ТОВ «Метал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41423608), ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код ЄДРПОУ 32560508) та ТОВ «Нікаторгмаш» (код ЄДРПОУ 39977496).

19 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку заадресою:м.Дніпро,проспект ДмитраЯворницького,буд.60,оф.515,було виявленота вилученоречі та документи,перелік якихзазначено слідчимв клопотанні;у житловомуприміщенні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ,мобільний телефонмарки Айфон6Sмодель A1688FCC;за місцемрозташування офісногоприміщення ТОВ«МТК» заадресою:м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,120 - жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392, які постановами старшого слідчогоз особливоважливих справ6-говідділу розслідуванькримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 від 20 жовтня 2018 року, 22 жовтня 2018 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №32016100110000171 від 25 липня 2016 року.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, яке було виявлене та вилучене 19 жовтня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що виявлені та вилучені 19 жовтня 2018 року під час проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, та враховуючи те, що вилучені матеріальні об`єкти, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Однак як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить також накласти арешт на мобільний телефон марки Айфон 6S модель A1688FCC, який був вилучений у житловому приміщенні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ; на жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МТК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120, з метою забезпечення збереження доказів в кримінальному провадженні.

Крім того, слід зазначити, що тимчасове вилучене майно зазначене у клопотанні, а саме мобільний телефон марки Айфон 6S модель A1688FCC, який був вилучений у житловому приміщенні ОСОБА_6 за адресою: м. Дніпро, вул. Смоленська, 60; а жорсткий диск Western Digital серійний номер WCATR0944392, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МТК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 120 вилучене слідчим з порушенням вимог ч.2 ст.168 КПК України, оскільки слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку не надано дозволу на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, у клопотанні відсутні відомості, що тимчасове вилучення мобільного телефону марки Айфон 6S модель A1688FCC; жорсткого диску Western Digital серійний номер НОМЕР_10 разом з інформацією, що міститься на них, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або що зазначене майно отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. Не надано слідчим слідчому судді відомостей, що службовими особами ТОВ «МТК» обмежувався доступ до жорсткого диску Western Digital серійний номер WCATR0944392, та відповідно ОСОБА_6 до мобільного телефону марки Айфон 6S модель A1688FCC, тому в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000171 від 25 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

вилучене 19 жовтня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.60, оф. 515, а саме:

-Печатка ТОВ «Текстиль Груп» (код ЄДРПОУ 39977496) 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Монблан 09» (код ЄДРПОУ 36365859) 1 шт.;

-Кліше підпису -1 шт.;

-Флеш карта зеленого кольору 1 шт.;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Монблан 12» (код ЄДРПОУ 38299762) на 20 арк;

-Копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 4 арк.;

-Копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 16 арк.;

-Копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 6 арк.;

-Копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 6 арк.;

-Копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Копії сторінок закордонного паспорту ОСОБА_15 на 9 арк.;

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «ТД «Інторгпром» (код ЄДРПОУ 37375208) на 12 арк;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Фірма «Гранат» (код ЄДРПОУ 21919919) на 4 арк;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Мітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41423608) на 7 арк;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Монблан 09» (код ЄДРПОУ 36365859) на 5 арк;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Монблан 12» (код ЄДРПОУ 38299762) на 6 арк;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «ДМК» (код ЄДРПОУ 31944264) на 2 арк;

-Чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код ЄДРПОУ 32560508) на 5 арк;

-Договір №18-11/16 від 18.11.2016 укладений між ТОВ «Гілфорд Фудс» та ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-Договір поставки №4/10 від 04.10.2017 укладений між ТОВ «АЛГ-Груп» та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-Договір №21/10/16 від 21.01.2016 укладений між ТОВ «Си Гейт ЛТД» (код ЄДРПОУ 38227373) та ТОВ «Монблан 12» на 9 арк.;

-Договір поставки №2902 від 29.02.2016 укладений між ТОВ «Бізнес Контракт» (код ЄДРПОУ 39488928) та ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 до договору поставки №119 від 09.2016 від 11.02.2016 укладена між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» на 1 арк.;

-Угода №3 що до змін договору №363 від 01.01.2016 року укладена між ТОВ «Монблан 12» та ДО «Комбінат Салют» на 1 арк.;

-Договір постачання №11/8-16 від 11.08.2016 укладений між ТОВ «Консервний завод «Море изобилия» та ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору поставки №080616 від 08.06.2016 року укладена між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Інтерфлот» на 1 арк.;

-Договір поставки №080616 від 08.06.2016 укладений між ТОВ «Інтерфлот» (код ЄДРПОУ 31656426) та ТОВ «Монблан 12» з специфікацією на 3 арк.;

-Договір №28/03/17 від 28.03.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладний між ТОВ «Трайтонхим» (код ЄДРПОУ 40251185) та ТОВ «Монблан 12» у 2-х примірниках на 2 арк.;

-Договір №29/03 від 29.03.2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладний між ОСОБА_18 та ТОВ «Монблан 12» у 2-х примірниках на 2 арк.;

-Договір №18-11/16 від 18.11.2016 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів укладений між ТОВ «Гілфорд ФУДС» (код ЄДРПОУ 39542115) та ТОВ «Монблан 12» у 2-х примірниках на 8 арк.;

-Копія договору поставки №27/12/2016 від 27.12.2016 укладений між ТОВ «Монблан 12» та SRL «TIMCAT» на 2 арк.;

-Копія договору підряду №05/01-2017П від 05.01.2017 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «РКЗ «Дунай» (код ЄДРПОУ 38299762) на 2 арк.;

-Договір про розрахункове обслуговування за допомогою системи «клієнт-Банк» №14470/1 від 11.06.2014 укладений між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк країни» та ТОВ «Монблан 12» з додатками на 14 арк.;

-Договір банківського рахунку №14470 від 11.06.2014 укладний

-ПАТ «Державний експортно-імпортний банк країни» та ТОВ «Монблан 12» на 6 арк.;

-Договір поставки №3 від 08.01.2014 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» (код ЄДРПОУ 32674729) на 2 арк.;

-Договір поставки №5 від 18.02.2014 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «АЛГ-Грпу» (код ЄДРПОУ 39027847) на 2 арк.;

-Договір №01/07-14 від 10.07.2014 на комплексне рекламне обслуговування укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Весна Бренд» на 3 арк.;

-Копія договіру №01/08 відповідального зберігання від 01.08.2012 укладений між ПП «СІМОР» та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-Копія договіру №1 відповідального зберігання від 13.03.2013 укладений між ПП «СІМОР» та ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-Договір банківського рахунку №7294Р-1340 від 31.10.2013 укладний

-ПАТ «Комерційни банк «Південкомбанк» та ТОВ «Монблан 12» з додатками на 15 арк.;

- Копія договіру №01/08 відповідального зберігання від 01.08.2012 укладений між ПП «СІМОР» та ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-Договір оренди офісу №36 від 25.07.2012 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ФОП ОСОБА_19 на 4 арк.;

-Договір поставки №01/08 від 01.08.2012 укладений між ТОВ «Санті» (код ЄДРПОУ 31177850) та ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-Договір поставки №1 від 10.08.2012 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Монблан 09» на 1 арк.;

-Договір поставки №19 від 19.02.2014 уклданий між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «ТД «ЛІТІС» на 2 арк.;

-Договір №306 про надання платних послуг по зберіганню ТМЦ від 01.03.2014 укладений між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «Монблан 12» з додатками на 5 арк.;

-Договір №5 від 18.02.2014 уклданий між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «АЛГ-ГРУП» у 2 примірниках на 6 арк.;

-Копія договору №14 про надання ветеринарних послуг від 11.02.2014 укладений між Дніпропетровською міською державною лікарньою ветеринарної медицини та ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.

-Договір №е112854 від 16.12.2013 про надання послуг електроного цифрового підпису укладений між ПАТ «Інфраструктура відкритих ключів» та ТОВ «Монблан 12» на 7 арк.;

-Копія договору №26 про надання ветеринарних послуг від 18.03.2013 укладений між Дніпропетровською міською державною лікарньою ветеринарної медицини та ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.

-Податкова накладна №57 від 22.05.2014 уклданена між ТОВ «Металторг-Д» та ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.

-Договір поставки №8 від 26.05.2014 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «ЕНСО-Центр» у 2 х примірниках на 4 арк.;

-Договір №10 купівлі-продажу від 22.07.2014 укладений між ТОВ «Камат» та ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-Договір про відкриття карткового рахунку №0014005458 від 11.06.2014 укладений між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ТОВ «Монблан 12» з додатками на 15 арк.;

-Договір перевезення №11 від 19.12.2013 укладений між ТОВ «Транс-Гол» та ТОВ «Монблан 12» з додатками на 3 арк.;

-Протокол до договору поставки №5 від 18.02.2014 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «АЛГ-ГРУП» на 1 арк.;

-Договір поставки №78 від 01.12.2014 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Новомосковська Трикотажна Фабрика» на 3 арк.;

-Договір поставки №32 від 22.08.2014 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Інтер Трейдінг» на 2 арк.;

-Договір №0330 від 20.11.2014 укладений між ТОВ «АУРУМ» та ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-Договір №6356 від 20.11.2014 укладений між ТОВ «ТелеМіст» та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-Договір про надання послуг по зберіганню ТМЦ від 17.01.2015 укладений між ДО «Комбінат «Салют» та ТОВ «Монблан 12» з додактами на 5 арк.;

-Копія контракту №11/11-13 від 11.11.2013 укладений між ТОВ «Монблан 12» та Platpoint OU на 4 арк.;

-Договір №1377 купівлі продажу від 30.01.2015 укладенй між ТОВ «Восток» та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-Договір про визнання електронних документів №789 від 09.02.2015 укладений між ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-Договір №197/12-2013 від 29.12.2013 укладений між ТОВ «Металторг-Д» та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-Договір поставки №12 від 02.03.2015 укладений між ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «АЛГ-ГРУП» у 2-х примірниках на 4 арк.;

-Договір №1 про внесення змін до договору №87448/КБ про банківське обслуговування клієнта укладений між ПАТ «АБ «Експрес-Банк» та ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-ВМД №500060703/2016/012111 від 21.12.2016 укладена між ТОВ «Монблан 12» та відправником Frigo Adnane Sarl з додатками на 13 арк.;

-ВМД №500060703/2016/0121046 від 26.12.2016 укладена між ТОВ «Монблан 12» та відправником Yangel International CO., LTD з додатками на 20 арк.;

-ВМД ТОВ «Монблан 12» з додатками на 38 арк.;

-Чорнові записи ТОВ «Монблан 12» на 200 арк;

-Декларації з податку на додану вартість ТОВ «Монблан 12» за червень, липень, серпень,вересень, жовтень 2016 року на 21 арк.;

-Чоннові записи ПП «Феронія» (код ЄДРПОУ 37375339) на 40 арк.;

-Копія вантажно-митних документів укладених між ТОВ «Монблан 09» та нерезидентом IGLO FISH SA на 21 арк.

-Копія вантажно-митних документів укладених між ТОВ «Монблан 12» та нерезидентом Platpoint OU на 170 арк.

-Вантажно-митні документи укладені між ТОВ «Монблан 12» та нерезидентом SIA VERGI на 69 арк.

-Папка скорозшикач синього кольору у якій містяться вантажно-митні документи укладеі між ТОВ «Монблан 12» та нерезидентом PLATPOINT OU (reg. numer 12024709) на 492 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р83 від 07.04.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №83 від 07.04.2016 постачальник ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №РН-0000149 від 04.04.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000047 від 04.04.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 04.04.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000053 від 26.04.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №РН-0000211 від 26.04.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 26.04.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна від 18.03.2016 постачальник ТОВ «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-розрахунок від 09.03.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» на 1 арк.;

-податкова накладна від 24.03.2016 постачальник ТОВ «Весна бренд» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок на оплату №14 від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р31 від 07.04.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-видаткова накладна від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-акт про надання послуг №201 від 31.03.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» виконавець ДО «Комбінат «Салют» на 1 арк.;

-податкова накладна від 01.03.2016 постачальник ДО «Комбінат «Салют» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-протокол узгодження про договірну ціну до договору №363 від 01.01.2016 постачальник ДО «Комбінат «Салют» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000020 від 09.02.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-податкова накладна від 09.02.2016 постачальник ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна від 15.02.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Дунай» на 1 арк.;

-податкова накладна від 15.02.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Дунай» на 1 арк.;

-рахунок №112 від 01.02.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» виконавець ДО «Комбінат «Салют» на 1 арк.;

-акт про надання послуг №112 від 29.02.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» виконавець ДО «Комбінат «Салют» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №ДТК-38299762 від 15.01.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна від 14.01.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Дніпросервіспоставка» на 1 арк.;

-акт про надання послуг №41 від 31.01.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» виконавець ДО «Комбінат «Салют» на 1 арк.;

-податкова накладна від 31.01.2016 постачальник ДО «Комбінат «Салют» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №490 від 18.01.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №487 від 18.01.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 16.01.2016 постачальник ТОВ «Компанія комп`ютерні та інформаційні технології 2005» покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт про надання послуг №ОМ- 00000477 від 31.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» виконавець ТОВ «Омега» на 1 арк.;

-рахунок на оплату №316/М від 31.01.2015 постачальник ТОВ «Омега» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні від грудня 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за листопад 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за листопад 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 6 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за жовтень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за жовтень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за вересень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за вересень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за серпень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за серпень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 5 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за липень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок на послуги зв`язку за липень 2015 року постачальник ТОВ «Телеміст» платник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №305/30548/7-2015 від 31.07.2015 постачальник ТОВ «МегаЛінк» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за липень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за червень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за червень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за травень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за червень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-рахунок-фактура №ВБ-0000121 від 27.03.2015 постачальник ТОВ «Весна бренд» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ВБ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

- акт №ВБ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за квітень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за квітень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 7 арк.;

-рахунок №104215 від 01.04.2015 одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №104215 прийому-передачі виконаних робіт від 21.04.2015 одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за березень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №МН-0000002 від 27.03.2015 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «АЛГ-ГРУП» на 1 арк.;

-податкові накладні від березня 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 9 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000072 від 20.03.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт №ВБ-0000071 здачі-прийняття робіт (надання послуг) одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000073 від 20.03.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт №ВБ-0000072 здачі-прийняття робіт (надання послуг) одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000077 від 25.03.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт №ВБ-0000076 здачі-прийняття робіт (надання послуг) одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за лютий 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за лютий 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 6 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за січень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №343/30548/1-2015 від 31.01.2015 постачальник ТОВ «МегаЛінк» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові накладні за січень 2015 покупець ТОВ «Монблан 12» на 7 арк.;

-рахунок-акт №3611282 від 31.01.2015 за телекомунікаційні послуги платник ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт надання послуг №БН від 12.01.2015 клієнт ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №760 від 14.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000021 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000017 від 14.01.2015 постачальник ТОВ «ТРАНС-ГОЛ» одержувач ТОВ « Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 19.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000022 замовник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000011 від 20.01.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ « Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000017 від 23.01.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ « Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000010 від 20.01.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ « Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000021 від 27 .01.2015 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ « Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000020 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №65 від 17.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт про надання послуг №65 від 31.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №ВБ-0000100 від 19.01.2015 постачальник ТОВ «Весна бренд» одержувач ТОВ « Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ВБ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 22.01.2015 продавець ТОВ «Весна бренд» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-счет на оплату №8 то 08.06.2016 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-картка рахунку:6851:Контрагенти: ОСОБА_18 за 01.01.14- 31.12.15 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №ВБ-0000014 від 12.03.2016 постачальник ТОВ «Весна бренд» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №220 від 01.03.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №31 від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай» покупець ТОВ «Монблан 12» на арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків №428 від 01.10.2015 ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт №ОМ-00000539 звірки взаємних розрахунків з маркетингових послуг за період: 4 квартал 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОМ-00004079 звірки взаємних розрахунків з маркетингових послуг за період: грудень 2014 року жовтень 2015 року ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-текущая виписка по счету 26008000114470 (гривня) клієнт ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-акти звіряння між ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» та ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-рахунок-фактура №аа-01/05-11 від 15.05.2016 одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №486 від 01.06.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-видаткова накладна №МН-0000011 від 03.06.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Смарт-компані» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №10 від 03.06.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-договір №01/06-16 поставки від 01.06.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-угода щодо змін умов договору №363 від 01.01.2016 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей від 05.02.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-договір №363 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей від 01.01.2016 замовник ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-фінансовий звіт суб`єкт малого підприємництва ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-договір поставки №119 від 09.02.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» на 5 арк.;

-рахунок №988 від 01.12.2015 на передоплату платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей замовник ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-видаткові накладні від квітня 2016 покупець ТОВ «Монблан 12» постачальник ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай» на 4 арк.;

-видаткові накладні від березня 2016 покупець ТОВ «Монблан 12» постачальник ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай» на 4 арк.;

-витяг щодо суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №13300173 на запит від 13.04.2016 №13300173 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкові декларації з ПДВ за 2016 рік ТОВ «Монблан 12»;

-податкові декларації з ПДВ за 2015 рік ТОВ «Монблан 12»;

-податкова накладна від 15.02.2016 продавець ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай» на 1 арк.;

-податкова накладна від 09.02.2016 продавець ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок фактура №МН-0000007 від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Бізнес контакт» на 1 арк.;

-рахунок фактура №МН-0000006 від 01.03.2016 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Бізнес контакт» на 1 арк.;

-довідка про суму від`ємного значення звітного періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (Д2) ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

- податкова накладна від 31.07.2015 продавець ТОВ «Омега» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 31.07.2015 продавець ТОВ «Телеміст» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 31.07.2015 продавець ТОВ «Мега Лінк» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини від 12.03.2014 ТОВ «Монблан 12» на 9 арк.;

-сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі АБ «Експрес-банк» м. Київ від 30.05.2013 на 1 арк.;

-заявка на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-довідка від 31.07.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-листи директору ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-посилений сертифікат відкритого ключа ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-рахунок-фактура №ДТК-36365859 від 20.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 09» на 1 арк.;

-статут ТОВ «Монблан 09» на 14 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Монблан 09» на 1 арк.;

-наказ №1 від 05.03.2003 ТОВ «Монблан 09» на 1 арк.;

-протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Монблан 09» на 1 арк.;

-довіреність №1606 від 16.06.2016 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-договір-заявка №14 від 14.06.2016 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000029 здачі-прийняття (надання послуг) від 12.02.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000047 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000028 здачі-прийняття (надання послуг) від 12.02.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-угода №2 що до змін умов договору №363 від 17.01.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт звіряння розрахунків за період 01.01.2015 по 30.09.2015 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-протокол узгодження про договірну ціну до договору №363 від 17.01.2015 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №1294 від 15.05.2015 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №200 від 16.02.2015 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт звірки від 31.12.2014 ТОВ «Монблан 12» на 33 арк.;

- угода №1 щодо змін умов договору №363 від 17.01.2015 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-протокол узгодження про договірну ціну до договору №363 від 17.01.2015 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №722 від 01.09.2015 на передоплату платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №816 від 01.10.2015 на передоплату платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №904 від 01.11.2015 на передоплату платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-договор №8 поставки від 26.05.2014 поставщик ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок фактура №МН-0000011 від 27.05.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Енсо-центр» на 1 арк.;

-видаткова накладна №МН-0000010 від 27.05.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Енсо-центр» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №6 від 27.05.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Енсо-центр» на 1 арк.;

-податкова накладна від 27.05.2014 продавець ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Енсо-центр» на 4 арк.;

-акт звірки взаєморозрахунків між постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Енсо-центр» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №12 від 13.11.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «ТД`Літіс» на 1 арк.;

-податкові накладні від 31.07.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-договір №18 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.05.2014 кредитор ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунки від 01.07.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №аа-01.08.11 від 07.08.2015 постачальник ПП «Ключко Г.А.» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунки від 01.08.2015 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок на послуги зв`язку від 31.07.2015 постачальник ТОВ «Телеміст» платник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-лист директору ТОВ «Монблан 12» від 06.11.2015 на 1 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Тенерезза» на 3 арк.;

-рахунок-фактура №МН-0000004 від 10.07.2015 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ПП «Тенерезза» на 1 арк.;

-акт №ОМ -00003081 звірки взаєморозрахунків між постачальник ТОВ «Монблан 12» та ТОВ «Омега» на 1 арк.;

-додаткова угода №1 до договору перевезення №11 від 19.12.2013 від 15.12.2014 виконавець ТОВ «Транс гол» замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000075 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець ТОВ «Транс гол» замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000083 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець ТОВ «Транс гол» замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000111 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець ТОВ «Транс гол» замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000122 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець ТОВ «Транс гол» замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000123 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець ТОВ «Транс гол» замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-договір №1377 купівлі-продажу від 30.01.2015 постачальник ТОВ «Восток» покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-товарно транспортна накладна №20 від 22.08.2014 замовник ТОВ «Інтер Трейдинг» вантажовідправник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №МН-0000021 від 28.08.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Інтер Трейдінг» на 1 арк.;

-видаткова накладна №МН-0000020 від 22.08.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» одержувач ТОВ «Інтер Трейдінг» на 1 арк.;

-специфікація №1 до договору поставки №32 від 22.08.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Інтер Трейдінг» на 1 арк.;

-специфікація №2 до договору поставки №32 від 22.08.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» покупець ТОВ «Інтер Трейдінг» на 1 арк.;

-рахунки-фактура від 2014 року ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-видаткові накладні від 2014 року ТОВ «Монблан 12» на 17 арк.;

-податкові накладні від 2014 року ТОВ «Монблан 12» на 13 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків лютий 2014 вересень 2014 між ТОВ «Алг-груп» та ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-товарно-транспортні накладні від 2014 року ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-акт №2/2389 приймання здавання робіт ТОВ «Монблан 12» на 6 арк.;

-акт №ОУ-0000216 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-828 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт надання послуг №17544 від 16.12.2013 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-довіреність №4 від 19.02.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №ВБ-0000085 від 05.12.2014 постачальник ТОВ «Весна Бренд» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-рахунок на оплату №2325/М від 31.12.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-рахунки на оплату ТОВ «Монблан 12» на 7 арк.;

-акт №2511294 прийому-передачі робіт від 10.12.2014 замовник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-акти прийому-передачі виконаних робіт від 12.12.2014 замовник ТОВ «Монблан 12» на 8 арк.;

-податкові накладні від 2014 року замовник ТОВ «Монблан 12» на 10 арк.;

-рахунки-фактура від 2014 року одержувач ТОВ «Монблан 12» на 5 арк.;

-рахунок на послуги зв`язку №6356/122014 за грудень 2014 постачальник ТОВ «Телеміст» платник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №1 від 19.11.2014 одержувач ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-податкова накладна від 19.12.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагентів за листопад 2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-накладна №0886 від 14.11.2014 постачальник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-анкета-заява про приєднання до договору про надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Телесистеми України» від 19.11.2014 ТОВ «Монблан 12» на 10 арк.;

-рахунок на послуги зв`язку №6356/112014 за листопад 2014 постачальник ТОВ «Телеміст» платник ТОВ «МОНБЛАН 12» на 2 арк.;

-замовлення на телекомунікаційні послуги від 20.11.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок на послуги зв`язку №6356/112014 за листопад 2014 постачальник ТОВ «Телеміст» платник ТОВ «МОНБЛАН 12» на 3 арк.;

-податкова накладна від 19.11.2014 продавець ТОВ «ВІСТ» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт виконаних робіт замовник ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за жовтень 2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт виконаних робіт замовник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-рахунок №2100 від 28 жовтня 2014 року постачальник ТОВ «Рансей» отримувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 28.10.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000167 від 03.10.2014 постачальник ТОВ «Транс-Гол» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000171 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 07.10.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000174 від 15.10.2014 постачальник ТОВ «Транс-Гол» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000175 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 15.10.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000299 від 23.10.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000302 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 23.10.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000298 від 23.10.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000301 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 23.10.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000293 від 07.10.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000296 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 07.10.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000292 від 07.10.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000295 здачі-прийняття робіт ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 07.10.2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №353/30548/10-2014 від 31.10.2014 постачальник ТОВ «МегаЛінк» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №713 від 01.10.2014 замовник ТОВ «Монблан 12» на 3 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за вересень 2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 26.09.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт виконаних робіт ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-рахунок №634 від 01.09.2014 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт надання послуг №631 від 30.09.2014 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 18.09.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №2530 від 15.09.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 01.09.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-видаткова накладна №2990 від 22.09.2014 постачальник ТОВ «Акварель-Н» покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 17.09.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок на оплату №4064 від 16.09.2014 постачальник ТОВ «Акварель-Н» покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-рахунок №353/30548/9-2014 від 30.09.2014 постачальник ТОВ «МегаЛінк» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 04.09.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 2 арк.;

-акт про надання послуг №631 від 30.09.2014 замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за серпень 2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-0000130 здачі-прийняття робіт замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 05.08.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок фактура №СФ-0000244 від 13.08.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 13.08.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-000024 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000231 від 01.08.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-000231 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 01.08.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №2248 від 11.08.2014 покупець покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок №554 від 01.08.2014 замовник покупець ТОВ «Монблан 12» на 4 арк.;

-рахунок №360/30548/8-2014 від 31.08.2014 постачальник ТОВ «МегаЛінк» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-податкова накладна від 31.08.2014 покупець ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти за липень 2014 ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000215 від 18.07.2014 постачальник ТОВ «Юг-Стройіндустрія» одержувач ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;

-акт №ОУ-000215 здачі-прийняття робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Монблан 12» на 1 арк.;