ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/39185/18

Провадження № 1-кс/761/26521/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Ярусевич А.С., слідчого Яковлєва Р.М., представника власника майна - адвоката ОСОБА_1, розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017210000000007 від 23.01.2017, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлєв Р.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Байчасом Д.В., згідно якого просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме: печатку ТОВ Аверстон (код 42346179) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Люверс Емполі (код 42211159) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Хорстманд (код 42128397) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Форнесто (код 41387125) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ ДТС Телеком (код 41466160) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Аверстон ЛТД (код 42193686) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Астерс Траст (код 41392016) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Фрамбуаз (код 40316074) в кількості 1 шт.; печатку Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Лінкас Стандарт (код 42202522) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Кін-Торг (код 42218443) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Померс (код 42447834) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Люмпек (код 42452844) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Бізколт (код 42449564) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Ронпек (код 42449868) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Флокбет (код 42296647) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Вінет Компані (код 42451065) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Совертайм (код 42449139) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Донат Плюс (код 42450040) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Румкор (код 42448581) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Манпек (код 42448178) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Томерс (код 42451018) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Компайс (код 42448974) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Юпитєр (код 40948374) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Благопром (код 41977689) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Біантін (код 42346231) в кількості 1 шт.; чисті аркуші з відтисками печаток ТОВ Мілісат (код 42026906), ТОВ Десент Плюс (код 42047788) в кількості 2 шт.; протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ Перша контекстна компанія на 1 арк.; квитанцію № 13271 від 08.10.2018 на 1 арк.; квитанцію № 13280 від 08.10.2018 на 1 арк.; аркуш формату А-4, на якому вказано назви підприємств на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Галимида на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Титан - Сателіт на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Деймос - НК на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Октостар на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Кроностайл на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Адрастея-М на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Фудзіяма-НК на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Омегафілд на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Мисти на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Уносатенит на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Кипотоа на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Дуостріт на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Омегалюкс на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Бетастар на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Гималаи-А на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Гамербрум-НК на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Тааль на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Шефлера-НК на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Арарат-ОПТ на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Альфастар-А на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Оптисигма на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Тау-Люкс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Епсикон-НК на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Глобус-Мікс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Гаммалюкс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Омикрон-А на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Тетастар на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Пинатубо на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Беталюкс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Бунс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Котолахи на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Монтань на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Тонбачик на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Деньтамун на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Етна-Опт на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Альфамікс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Мерам на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Ганерас на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Хаусбілд на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Неокактус на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Орисаба на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Реймир на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Катмай на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Йотамікс на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Ельбрус-А на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Мадна-Лоа на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Ипсилон-А на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Неосигма на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Омегастар на 1 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відображенням назв підприємств, паролів, телефонів, банківських установ на 2 арк.;копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_5 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_7 на 2 арк.; листи формату А-4 з відтисками печатки ТОВ Рапіра Інвест (код 40934560) на 5 арк.; статут Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Мир в двох примірниках на 12 арк.; аркуш паперу з нанесеними підписами; картку із зразками підписів ТОВ Благопром на 1 арк.; рішення учасника № 3 ТОВ Фрамбуз на 1 арк.; довіреність ТОВ Фрамбуз на 1 арк.; листи формату А-4 з чорновими записами, які відображають назви підприємств, дату реєстрації, адресу реєстрації та дані директора на 3 арк.; блокнот коричневого кольору із записами щодо назв підприємств та інша інформація стосовно реєстрації юридичних осіб; договір № 07-09/18 ТОВ Ньюарс (код 42286288) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Ньюарс на 1 арк.; договір № 29-08/18 ТОВ Кей Софт (код 42078273) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Кей Софт (код 42078273) на 1 арк.; довіреність гр. ОСОБА_8 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; заяву ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву про вихід зі складу учасників ТОВ Інтерблек на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_9 як учасника ТОВ Епік Стиль на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_11 як учасника ТОВ Радмір-К на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ Епік Стиль на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Епік Стиль на 2 арк.; копії протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ Епік Стиль на 5 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Меліон на 1 арк.; договір № 01-08/18 купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Меліон на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Вертакс на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ Кротос Трейд (код 42175630) на 1 арк.; копію акту приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Вертакс на 1 арк.; наказ № 04106-18 ТОВ Вертакс на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Кротос Трейд (код 42175630) на 1 арк.; наказ № 01/06-18 ТОВ Кротос Трейд (код 42175630) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ Смартбек (код 42183107) на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ Ромкомс (код 42205036) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ Ромкомс (код 42205036) від 06.07.2018 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Бласкон (код 42101485) на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Брутекс (код 42101569) на 1 арк.; копії договору суборенди нежитлового приміщення № 24-01/18 ЮС від 24.01.2018 між ТОВ АЦ Моноліт та ТОВ Тайметілл (код 41886246) на 3 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Міредон (код 41136119) на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ Міредон (код 41136119) від 17.10.2017 на 3 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_14 на 4 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Інтерблек (код 41204974) на 1 арк.; копії протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ Бруно-Трейд (код 41128092) на 4 арк.; лист в.о. начальника ОСОБА_15 на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Бруно-Трейд (код 41128092) на 1 арк.; лист формату А-4 з переліком 15 підприємств на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Ньюкорн (код 42455410) на 1 арк.; опис документів, що надаються ЮО державному реєстратору ТОВ Ньюкорн (код 42455410) на 1 арк.; статут ТОВ Ньюкорн (код 42455410) на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Властком (код 42382264) на 1 арк.; наказ № 09/08-18 від 09.08.2018 ТОВ Властком (код 42382264) на 1 арк.; статут ТОВ Властком (код 42382264) від 09.08.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Флокбет (код 42296647) на 1 арк.; опис документів ТОВ Флокбет (код 42296647) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ Флокбет (код 42296647) від 10.07.2018 на 1 арк.; статут ТОВ Флокбет (код 42296647) від 10.07.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Бліскон (код 42287061) на 1 арк.; опис документів ТОВ Бліскон (код 42287061) на 1 арк.; статут ТОВ Бліскон (код 42287061) на 12 арк.; копію рішення про заснування ТОВ Бліскон (код 42287061) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) на 1 арк.; копія опису документів ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) на 1 арк.; статут ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) від 05.07.2018 на 12 арк.; копія рішення про заснування ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Лераун (код 42346362) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Лераун (код 42346362) на 1 арк.; статут ТОВ Лераун (код 42346362) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Лераун (код 42346362) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Дуолком (код 42346577) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Дуолком (код 42346577) на 1 арк.; статут ТОВ Дуолком (код 42346577) від 31.07.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Дуолком (код 42346577) на 1 арк.; наказ ТОВ Дуолком (код 42346577) від 31.07.2018 № 31/07-18 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ Біантін (код 42346231) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ Біантін (код 42346231) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Біантін (код 42346231) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ Аверстон (код 42346179) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; акт від 28.08.2018 ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ Аверстон (код 42346179) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Аверстон (код 42346179) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Стелартайм (код 42345835) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Стелартайм (код 42345835) на 1 арк.; статут ТОВ Стелартайм (код 42345835) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Стелартайм (код 42345835) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Міробек (код 42359696) на 1 арк.; статут ТОВ Міробек (код 42359696) від 03.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Міробек (код 42359696) від 03.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Грінкорн (код 42359916) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ Грінкорн (код 42359916) від 03.08.2018 на 1 арк.; статут ТОВ Грінкорн (код 42359916) від 03.08.2018 на 12 арк.; договір від 25.09.2018 № 25-09/18 ТОВ Вінілон на 1 арк.; договору від 11.09.2018 № 11-09/18 ТОВ Кростем (код 42296558) на 1 арк.; копію акту від 11.09.2018 ТОВ Кростем (код 42296558) на 1 арк.; статут ТОВ Авалюкс від 05.10.2018 на 18 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ Авалюкс на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ Авалюкс на 1 арк.; копії паспортних даних гр. ОСОБА_17 на 2 арк.; статут ТОВ Вінфор від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ Вінфор на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_18 на 2 арк.; статут ТОВ Дентос Груп від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ Дентос Груп від 05.10.2018 на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ Дентос Груп на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_19 на 2 арк.; довіреність від 08.09.2018 ТОВ Торгова група Монако (код 42141491) на 1 арк.; заяву форми № 1-ОПП ТОВ Поліс Капітал (код 42111402) на 1 арк.; протокол від 27.09.2018 № 2 БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; заяви про вихід від 27.09.2018 гр. ОСОБА_4 в 2 екз. на 2 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; опис документів БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) в 2 екз. на 2 арк.; рішення від 06.07.2016 № 1 БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; рішення від 27.02.2017 № 1726594600497 БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; податкову звітність БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 5 арк.; опис документів ТОВ Фрамбуаз на 1 арк.; акт від 27.09.2018 ТОВ Фрамбуаз на 1 арк.; рішення учасника від 01.10.2018 № 3 ТОВ Фрамбуаз (код 40316074) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 03.10.2018 № 2 ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 02.10.2018 № 2 ПП Тризуб на 1 арк.; акт ТОВ Юпитєр (код 40948374) від 03.10.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; опис документів ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 08.11.2016 № 1 ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 27.12.2017 № 3 ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 2 арк.; реєстраційну заява форми 1-ПДВ ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; виписки ТОВ Амбер Лайф (код 42023465) на 4 арк.; витяги № 1826554502575 з РППДВ ТОВ Метал Кепітал на 3 арк.; виписки ТОВ Лерой ЛТД (код 42205628) на 4 арк.; виписки ТОВ Альба-Групп (код 40948458) на 18 арк.; листи формату А-4 з надписом представник ОСОБА_21. на 6 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Есдек Пром та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Сазандар та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Інтерпрайм Юніон та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Альтерн Стар та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Акцент Універс та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Аверс Сепіл та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7 на 5 арк.; чорнові записи на листі формату А-4 з назвами підприємств; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 4 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк.; опис документів ТОВ Кін-Торг (код 42218443) на 1 арк.; опис документів ТОВ Ефест Голд (код 42195332) на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ Аверстон ЛТД на 1 арк.;наказ від 14.09.2012 № 3/К ТОВ Веста Контракт (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; копію акту від 26.09.2018 ПАТ Акціонерний банк Радабанк на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом Співак на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом Сашко на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом Мала на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ Благопром (код 41971689) на 1 арк.; лист формату А-4 з назвами підприємств та кодами на 1 арк.; картку із зразками підписів ТОВ Астерс Траст (код 41392016) на 19 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування iBank2UA ТОВ Астерс Траст (код 41392016) на 45 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Астерс Траст (код 41392016) та реєстраційні документи на 10 арк.; реєстраційні документи ТОВ Траст Капітал Груп (код 40732774) на 6 арк.; копію паспорта та іпн. гр. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ Альба - Групп на 30 арк.; опитувальний лист клієнта ТОВ Аваландж-Плюс (код 41001676) на 8 арк.; положення про виконавчий орган ТОВ Аваландж-Плюс (код 41001676) на 47 арк.; лист формату А-4 з назвами та кодами підприємств на 1 арк.; лист ТОВ Форнесто (код 41387125) в адресу ПАТ АБ Радобанк на 1 арк.; заяви ПАТ АБ Радобанк від ТОВ Форнесто (код 41387125) на 4 арк.; заяви № 19118/БРЮ/0 ТОВ Форнесто (код 41387125) на 2 арк.; акти від 08.10.2018 на 2 арк.; листи формату А-4 з підписами на 5 арк.; копію заяви гр. ОСОБА_39 ТОВ Інтербуд Транс (код 39785532) на 1 арк.; довіреність від 14.02.2018 ТОВ Рапіра Інвест (код 40934560) на 1 арк.; довіреність від 03.08.2018 гр. ОСОБА_40 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_41 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_42 на 1 арк.; довіреність від 10.07.2018 гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_44 на 1 арк.; довіреність від 27.06.2018 ТОВ Сов Агро - Сервіс на 1 арк.; довіреність від 11.07.2018 гр. ОСОБА_46 на 1 арк.; довіреність від 16.07.2018 гр. ОСОБА_47 на 1 арк.; довіреність від 25.06.2018 гр. ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 23.07.2018 гр. ОСОБА_50 на 1 арк.; довіреність від 24.07.2018 гр. ОСОБА_51 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; статутні документи ТОВ Донат Плюс (код 42450040) на 15 арк.; статутні документи ТОВ Бізколт (код 42449564) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Совертайм (код 42449139) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Ронпек (код 42449868) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Люмпек (код 42452844) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Вінет Компані (код 42451065) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Томерс (код 42451018) на 18 арк.; виписку ТОВ Вівентіс (код 42356166) на 2 арк.; виписку ТОВ Бенкорн (код 42359591) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ Комполіс (код 42448974) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Румкор (код 42448581) на 16 арк.; реєстраційні документи ТОВ Манпек (код 42448178) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Померс (код 42447834) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Бекор Компані на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ Мобі-Інвест на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ Астерс Траст (код 41392016) на 58 арк.; виписку ТОВ Даш-Бент Інвест (код 32161354) на 7 арк.; реєстраційні документи ТОВ Донбасенергопоставка (код 36888126) на 9 арк.; виписку ТОВ Івертеп (код 42184776) на 1 арк.; виписку ТОВ Гірник-Експорт (код 36572875) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ Форест-Міленіум (код 40705611) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Аваландж - Плюс (код 41001676) на 13 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Благопром (код 41977689) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Форнесто (код 41387125) на 3 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Люваерс - Емполі (код 42211159) на 9 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Таурс (код 42201911) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Унтербаус (код 41992639) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Бест Сайд ЮА (код 41799211) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Трон Трейд (код 41816839) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Вестерн Універс (код 42141842) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Веста Контракт (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Лоін Буд (код 41587490) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Ефест Голд (код 42195332) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Калтер Інвест (код 42211689) на 7 арк. Також, слідчий просить поновити пропущений строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32017210000000007 від 23.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та житлових приміщеннях, проведені обшуки в результаті яких вилучено: більш ніж 60 печаток юридичних осіб резидентів, 10 печаток юридичних осіб нерезидентів, грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 989600 грн., комп'ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-господарську документацію юридичних осіб, реєстраційні справи ряду підприємств, банківські картки та інші речі та предмети, які використовувалися учасниками злочинної групи у своїй незаконній діяльності, які не мали та не мають жодного відношення до діяльності тих юридичних чи фізичних осіб, за адресами яких вони вилучалися.

Відповідно до змісту клопотання 9 жовтня 2018 року було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, внаслідок чого вилучено вказане майно, яке 12 жовтня 2018 року було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, слідчий просить накласти арешт на нього.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить поновити пропущений строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, посилаючись на те, що строк органом досудового розслідування був пропущений з поважних причин - через святкові дні та тривалий огляд великої кількості вилучених речей і документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_1 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, вважаю необхідним поновити процесуальний строк на подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та задовольнити його, виходячи з наступного.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 9 жовтня 2018 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, було вилучено зазначене в клопотанні майно, яке в подальшому визнано речовими доказами.

Враховуючи, що під час обшуку було вилучено велику кількість речей і документів, огляд яких потребував тривалого часу, наявні підстави вважати, що пропущений процесуальний строк на звернення до суду з таким клопотанням з поважних причин.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, через що, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлєву Р.М. пропущений процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлєва Р.М. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 32017210000000007 від 23.01.2017 арешт на майно, вилучене 09.10.2018 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме: печатку ТОВ Аверстон (код 42346179) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Люверс Емполі (код 42211159) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Хорстманд (код 42128397) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Форнесто (код 41387125) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ ДТС Телеком (код 41466160) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Аверстон ЛТД (код 42193686) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Астерс Траст (код 41392016) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Фрамбуаз (код 40316074) в кількості 1 шт.; печатку Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Лінкас Стандарт (код 42202522) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Кін-Торг (код 42218443) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Померс (код 42447834) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Люмпек (код 42452844) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Бізколт (код 42449564) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Ронпек (код 42449868) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Флокбет (код 42296647) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Вінет Компані (код 42451065) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Совертайм (код 42449139) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Донат Плюс (код 42450040) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Румкор (код 42448581) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Манпек (код 42448178) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Томерс (код 42451018) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Компайс (код 42448974) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Юпитєр (код 40948374) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Благопром (код 41977689) в кількості 1 шт.; печатку ТОВ Біантін (код 42346231) в кількості 1 шт.; чисті аркуші з відтисками печаток ТОВ Мілісат (код 42026906), ТОВ Десент Плюс (код 42047788) в кількості 2 шт.; протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ Перша контекстна компанія на 1 арк.; квитанцію № 13271 від 08.10.2018 на 1 арк.; квитанцію № 13280 від 08.10.2018 на 1 арк.; аркуш формату А-4, на якому вказано назви підприємств на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Галимида на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Титан - Сателіт на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Деймос - НК на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Октостар на 1 арк.; наказ № 07/08-18 ТОВ Кроностайл на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Адрастея-М на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Фудзіяма-НК на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Омегафілд на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Мисти на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Уносатенит на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Кипотоа на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Дуостріт на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Омегалюкс на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Бетастар на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Гималаи-А на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Гамербрум-НК на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Тааль на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Шефлера-НК на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Арарат-ОПТ на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Альфастар-А на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Оптисигма на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Тау-Люкс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Епсикон-НК на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Глобус-Мікс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Гаммалюкс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Омикрон-А на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Тетастар на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Пинатубо на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Беталюкс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Бунс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Котолахи на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Монтань на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Тонбачик на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Деньтамун на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Етна-Опт на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Альфамікс на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Мерам на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Ганерас на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Хаусбілд на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Неокактус на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Орисаба на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Реймир на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Катмай на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Йотамікс на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Ельбрус-А на 1 арк.; наказ № 09/08-18 ТОВ Мадна-Лоа на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Ипсилон-А на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Неосигма на 1 арк.; наказ № 10/08-18 ТОВ Омегастар на 1 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відображенням назв підприємств, паролів, телефонів, банківських установ на 2 арк.;копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_5 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_7 на 2 арк.; листи формату А-4 з відтисками печатки ТОВ Рапіра Інвест (код 40934560) на 5 арк.; статут Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Мир в двох примірниках на 12 арк.; аркуш паперу з нанесеними підписами; картку із зразками підписів ТОВ Благопром на 1 арк.; рішення учасника № 3 ТОВ Фрамбуз на 1 арк.; довіреність ТОВ Фрамбуз на 1 арк.; листи формату А-4 з чорновими записами, які відображають назви підприємств, дату реєстрації, адресу реєстрації та дані директора на 3 арк.; блокнот коричневого кольору із записами щодо назв підприємств та інша інформація стосовно реєстрації юридичних осіб; договір № 07-09/18 ТОВ Ньюарс (код 42286288) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Ньюарс на 1 арк.; договір № 29-08/18 ТОВ Кей Софт (код 42078273) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Кей Софт (код 42078273) на 1 арк.; довіреність гр. ОСОБА_8 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; заяву ОСОБА_10 на 1 арк.; заяву про вихід зі складу учасників ТОВ Інтерблек на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_9 як учасника ТОВ Епік Стиль на 1 арк.; заяву гр. ОСОБА_11 як учасника ТОВ Радмір-К на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ Епік Стиль на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Епік Стиль на 2 арк.; копії протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ Епік Стиль на 5 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Меліон на 1 арк.; договір № 01-08/18 купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Меліон на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Вертакс на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ Кротос Трейд (код 42175630) на 1 арк.; копію акту приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Вертакс на 1 арк.; наказ № 04106-18 ТОВ Вертакс на 1 арк.; договір № 10-07/18 купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Кротос Трейд (код 42175630) на 1 арк.; наказ № 01/06-18 ТОВ Кротос Трейд (код 42175630) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ Смартбек (код 42183107) на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ Ромкомс (код 42205036) на 1 арк.; договір № 06-07/18 ТОВ Ромкомс (код 42205036) від 06.07.2018 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Бласкон (код 42101485) на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Брутекс (код 42101569) на 1 арк.; копії договору суборенди нежитлового приміщення № 24-01/18 ЮС від 24.01.2018 між ТОВ АЦ Моноліт та ТОВ Тайметілл (код 41886246) на 3 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Міредон (код 41136119) на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ Міредон (код 41136119) від 17.10.2017 на 3 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_14 на 4 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Інтерблек (код 41204974) на 1 арк.; копії протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ Бруно-Трейд (код 41128092) на 4 арк.; лист в.о. начальника ОСОБА_15 на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ Бруно-Трейд (код 41128092) на 1 арк.; лист формату А-4 з переліком 15 підприємств на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Ньюкорн (код 42455410) на 1 арк.; опис документів, що надаються ЮО державному реєстратору ТОВ Ньюкорн (код 42455410) на 1 арк.; статут ТОВ Ньюкорн (код 42455410) на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Властком (код 42382264) на 1 арк.; наказ № 09/08-18 від 09.08.2018 ТОВ Властком (код 42382264) на 1 арк.; статут ТОВ Властком (код 42382264) від 09.08.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Флокбет (код 42296647) на 1 арк.; опис документів ТОВ Флокбет (код 42296647) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ Флокбет (код 42296647) від 10.07.2018 на 1 арк.; статут ТОВ Флокбет (код 42296647) від 10.07.2018 на 12 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Бліскон (код 42287061) на 1 арк.; опис документів ТОВ Бліскон (код 42287061) на 1 арк.; статут ТОВ Бліскон (код 42287061) на 12 арк.; копію рішення про заснування ТОВ Бліскон (код 42287061) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) на 1 арк.; копія опису документів ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) на 1 арк.; статут ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) від 05.07.2018 на 12 арк.; копія рішення про заснування ТОВ Стел Трейд Груп (код 42286513) від 05.07.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Лераун (код 42346362) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Лераун (код 42346362) на 1 арк.; статут ТОВ Лераун (код 42346362) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Лераун (код 42346362) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Дуолком (код 42346577) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Дуолком (код 42346577) на 1 арк.; статут ТОВ Дуолком (код 42346577) від 31.07.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Дуолком (код 42346577) на 1 арк.; наказ ТОВ Дуолком (код 42346577) від 31.07.2018 № 31/07-18 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ Біантін (код 42346231) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Біантін (код 42346231) на 1 арк.; статут ТОВ Біантін (код 42346231) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Біантін (код 42346231) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ Аверстон (код 42346179) від 28.08.2018 на 12 арк.; рішення учасника № 28-08/18 ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; акт від 28.08.2018 ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; договір від 28.08.2018 № 28-08/18 ТОВ Аверстон (код 42346179) на 1 арк.; статут ТОВ Аверстон (код 42346179) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Аверстон (код 42346179) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Стелартайм (код 42345835) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Стелартайм (код 42345835) на 1 арк.; статут ТОВ Стелартайм (код 42345835) від 01.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Стелартайм (код 42345835) від 01.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Міробек (код 42359696) на 1 арк.; статут ТОВ Міробек (код 42359696) від 03.08.2018 на 12 арк.; рішення про заснування ТОВ Міробек (код 42359696) від 03.08.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Грінкорн (код 42359916) на 1 арк.; рішення про заснування ТОВ Грінкорн (код 42359916) від 03.08.2018 на 1 арк.; статут ТОВ Грінкорн (код 42359916) від 03.08.2018 на 12 арк.; договір від 25.09.2018 № 25-09/18 ТОВ Вінілон на 1 арк.; договору від 11.09.2018 № 11-09/18 ТОВ Кростем (код 42296558) на 1 арк.; копію акту від 11.09.2018 ТОВ Кростем (код 42296558) на 1 арк.; статут ТОВ Авалюкс від 05.10.2018 на 18 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ Авалюкс на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ Авалюкс на 1 арк.; копії паспортних даних гр. ОСОБА_17 на 2 арк.; статут ТОВ Вінфор від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ Вінфор на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_18 на 2 арк.; статут ТОВ Дентос Груп від 05.10.2018 на 19 арк.; протокол від 05.10.2018 № 01 ТОВ Дентос Груп від 05.10.2018 на 1 арк.; наказ від 06.10.2018 № 3/К ТОВ Дентос Груп на 1 арк.; копію паспортних даних та іпн. гр. ОСОБА_19 на 2 арк.; довіреність від 08.09.2018 ТОВ Торгова група Монако (код 42141491) на 1 арк.; заяву форми № 1-ОПП ТОВ Поліс Капітал (код 42111402) на 1 арк.; протокол від 27.09.2018 № 2 БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; заяви про вихід від 27.09.2018 гр. ОСОБА_4 в 2 екз. на 2 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; опис документів БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) в 2 екз. на 2 арк.; рішення від 06.07.2016 № 1 БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; рішення від 27.02.2017 № 1726594600497 БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 1 арк.; податкову звітність БО Всеукраїнський благодійний фонд Промінь благодіяння (код 40648248) на 5 арк.; опис документів ТОВ Фрамбуаз на 1 арк.; акт від 27.09.2018 ТОВ Фрамбуаз на 1 арк.; рішення учасника від 01.10.2018 № 3 ТОВ Фрамбуаз (код 40316074) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 03.10.2018 № 2 ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; рішення учасника від 02.10.2018 № 2 ПП Тризуб на 1 арк.; акт ТОВ Юпитєр (код 40948374) від 03.10.2018 на 1 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; опис документів ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 08.11.2016 № 1 ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; копію опису документів ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; протокол від 27.12.2017 № 3 ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 2 арк.; реєстраційну заява форми 1-ПДВ ТОВ Юпитєр (код 40948374) на 1 арк.; виписки ТОВ Амбер Лайф (код 42023465) на 4 арк.; витяги № 1826554502575 з РППДВ ТОВ Метал Кепітал на 3 арк.; виписки ТОВ Лерой ЛТД (код 42205628) на 4 арк.; виписки ТОВ Альба-Групп (код 40948458) на 18 арк.; листи формату А-4 з надписом представник ОСОБА_21. на 6 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Есдек Пром та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Сазандар та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Інтерпрайм Юніон та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Альтерн Стар та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Акцент Універс та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк.; довіреність від 05.09.2018 ТОВ Аверс Сепіл та копії паспортів ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7 на 5 арк.; чорнові записи на листі формату А-4 з назвами підприємств; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.; копії паспорту та іпн. гр. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 4 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк.; копії паспорта та іпн. гр. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк.; опис документів ТОВ Кін-Торг (код 42218443) на 1 арк.; опис документів ТОВ Ефест Голд (код 42195332) на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ Аверстон ЛТД на 1 арк.;наказ від 14.09.2012 № 3/К ТОВ Веста Контракт (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; копію акту від 26.09.2018 ПАТ Акціонерний банк Радабанк на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом Співак на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом Сашко на 1 арк.; лист формату А-4 з підписами та надписом Мала на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ Благопром (код 41971689) на 1 арк.; лист формату А-4 з назвами підприємств та кодами на 1 арк.; картку із зразками підписів ТОВ Астерс Траст (код 41392016) на 19 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування iBank2UA ТОВ Астерс Траст (код 41392016) на 45 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб ТОВ Астерс Траст (код 41392016) та реєстраційні документи на 10 арк.; реєстраційні документи ТОВ Траст Капітал Груп (код 40732774) на 6 арк.; копію паспорта та іпн. гр. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ Альба - Групп на 30 арк.; опитувальний лист клієнта ТОВ Аваландж-Плюс (код 41001676) на 8 арк.; положення про виконавчий орган ТОВ Аваландж-Плюс (код 41001676) на 47 арк.; лист формату А-4 з назвами та кодами підприємств на 1 арк.; лист ТОВ Форнесто (код 41387125) в адресу ПАТ АБ Радобанк на 1 арк.; заяви ПАТ АБ Радобанк від ТОВ Форнесто (код 41387125) на 4 арк.; заяви № 19118/БРЮ/0 ТОВ Форнесто (код 41387125) на 2 арк.; акти від 08.10.2018 на 2 арк.; листи формату А-4 з підписами на 5 арк.; копію заяви гр. ОСОБА_39 ТОВ Інтербуд Транс (код 39785532) на 1 арк.; довіреність від 14.02.2018 ТОВ Рапіра Інвест (код 40934560) на 1 арк.; довіреність від 03.08.2018 гр. ОСОБА_40 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_41 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2018 гр. ОСОБА_42 на 1 арк.; довіреність від 10.07.2018 гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_44 на 1 арк.; довіреність від 27.06.2018 ТОВ Сов Агро - Сервіс на 1 арк.; довіреність від 11.07.2018 гр. ОСОБА_46 на 1 арк.; довіреність від 16.07.2018 гр. ОСОБА_47 на 1 арк.; довіреність від 25.06.2018 гр. ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк.; довіреність від 06.07.2018 гр. ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 23.07.2018 гр. ОСОБА_50 на 1 арк.; довіреність від 24.07.2018 гр. ОСОБА_51 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.; статутні документи ТОВ Донат Плюс (код 42450040) на 15 арк.; статутні документи ТОВ Бізколт (код 42449564) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Совертайм (код 42449139) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Ронпек (код 42449868) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Люмпек (код 42452844) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Вінет Компані (код 42451065) на 18 арк.; статутні документи ТОВ Томерс (код 42451018) на 18 арк.; виписку ТОВ Вівентіс (код 42356166) на 2 арк.; виписку ТОВ Бенкорн (код 42359591) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ Комполіс (код 42448974) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Румкор (код 42448581) на 16 арк.; реєстраційні документи ТОВ Манпек (код 42448178) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Померс (код 42447834) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Бекор Компані на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ Мобі-Інвест на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ Астерс Траст (код 41392016) на 58 арк.; виписку ТОВ Даш-Бент Інвест (код 32161354) на 7 арк.; реєстраційні документи ТОВ Донбасенергопоставка (код 36888126) на 9 арк.; виписку ТОВ Івертеп (код 42184776) на 1 арк.; виписку ТОВ Гірник-Експорт (код 36572875) на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ Форест-Міленіум (код 40705611) на 18 арк.; реєстраційні документи ТОВ Аваландж - Плюс (код 41001676) на 13 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Благопром (код 41977689) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Форнесто (код 41387125) на 3 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Люваерс - Емполі (код 42211159) на 9 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Таурс (код 42201911) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Унтербаус (код 41992639) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Бест Сайд ЮА (код 41799211) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Трон Трейд (код 41816839) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Вестерн Універс (код 42141842) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Веста Контракт (код 42193838) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Лоін Буд (код 41587490) на 1 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Ефест Голд (код 42195332) на 2 арк.; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ Калтер Інвест (код 42211689) на 7 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк

Зареєстровано 08.11.2018
Оприлюднено 08.11.2018
Дата набрання законної сили 24.10.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону