Ухвала

від 06.11.2018 по справі 296/10987/18

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10987/18

1-кс/296/5405/18

УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2018 старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Ford Focus, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів щодо виконання всіх робіт та поставки обладнання, протягом 2016-2018 років, підрядником ТОВ «НВП «Металоконструкція» (код ЄДРПОУ 35215213) на замовлення військової частини НОМЕР_2 , а саме: документації конкурсних торгів та змін до неї; акцептів; звітів про результати проведення процедури закупівлі; звітів про виконання договорів; договорів генпідряду на виконання робіт та поставки обладнання ТОВ «НВП «Металоконструкція», з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт та поставки обладнання, з додатковими угодами (договорами); договірної ціни щодо виконання робіт та поставки обладнання підприємством; календарного графіку виконання робіт по об`єктах; плану фінансування робіт по об`єктах; актів приймання виконаних робіт з виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт, актів скритих (прихованих) робіт; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт та поставки обладнання, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт, електронних носів інформації (комп`ютерної техніки, карт пам`яті, дисків для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виконання копії інформації яка на них міститься, в тому числі документів щодо господарських взаємовідносин військової частини НОМЕР_2 з ТОВ «НВП «Металоконструкція» (код ЄДРПОУ 35215213).

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420181103300000025 від 16.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з червня по вересень 2017 року ТОВ «НВП «Металоконструкція» за результатами трогів, стало переможцем близько 20 тендерів на постачання (модернізацію) військовим підрозділам установок для показу мішеней і уклало із розпорядниками бюджетних коштів, договорів на загальну суму понад 30 млн. грн.

Так, 20.09.2017 між А 0339 та ТОВ «НВП «Металоконструкці» укладено договір № 85, предметом якого є проведення робіт з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з модернізації полігонного обладнання шляхом переобладнання АМЛ-Т-48 на мрАМЛ-Т-48 (12 В) та АМЛ-Т-48С на мрАМЛ-Т-48С9 (12 В)), на загальну суму 3 275 500,00 грн. Згідно п.8.2 вищевказаного договору термін його дії до 31.12.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Поряд з тим, встановлено, що ТОВ «НВП «Металоконструкція» частину обладнання передбаченого для потреб ВЧ НОМЕР_3 , загальною вартістю близько 480 тис. грн., на даний час не виготовлено та не поставлено.

Незважаючи на викладені обставини директором ТОВ «НВП «Металокострукція» ОСОБА_6 всупереч укладеному договору були підготовлені акти прийому передачі обладнання, які підписані командиром ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_7 , що стало підставою для перерахування на розрахункові рахунки підприємства бюджетних коштів в сумі 3 275 500, 00 грн.

Також, отримано достовірні данні, що ТОВ «НВП «Металоконструкція» закупило блоки керування у ТОВ «Торгова група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522) вартість яких становила 8 300,00 грн., за 1 шт., при цьому, номінальна вартість виробництва вказаного обладнання не перевищує 1 тис., грн за шт., таким чином, обладнання, що постачається та послуг, які надаються суттєво завищується за рахунок використання ТОВ «Торгова група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522) документів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Антей Трейд» (код ЄДРПОУ 41207383), ТОВ «Спринт ЮГ» (код ЄДРПОУ 41271113), ТОВ «Оптима-Центр» (код ЄДРПОУ 41207320), ТОВ «Максимус Групп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Альянс Мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Зенит-трейд» (код ЄДРПОУ 41020279), ТОВ «Новел Компані» (код ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «Новембер» (код ЄДРПОУ 41512158), ТОВ «ТД «СІТІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40568325) основним видом господарської діяльності яких є реалізація широкого спектру товарів та продуктів харчування.

Крім того установлено, що відносно ТОВ «Альянс Мега», ТОВ «Зенит-Трейд» відкрите кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР №12015000000000461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Водночас в ході відвідування та візуального огляду об`єкту, який розташований за адресою: Житомирська обл. Чудніський р-н., с. Краснопіль, вул. Чуднівська, 77а місцезнаходження ТОВ «НВП «Металоконструкція», установлено, що він перебуває у занедбаному стані і не використовується, що свідчить про надання завідомо неправдивих відомостей керівництвом ТОВ «НВП «Металоконструкція», в частині місцезнаходження юридичної особи.

Установлено, що бухгалтерська звітність ТОВ «НВП «Металоконструкція» подається з комп`ютерного пристрою, якому присвоєно ІР адресу: 5.1.6.119.

Аналізом публічно доступного ресурсу https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location установлено, що вищевказана ІР адреса, рахується за інтернет провайдером «Datagroup» і розміщується на території м. Києва, що може свідчити про приховування реального місце знаходження підприємства, для унеможливлення вилучення документів господарських взаємовідносин між А 0339 та контрагентами.

В ході проведення тимчасового доступу у інтернет провайдера «Datagroup» встановлено, що ІР адреса: НОМЕР_4 використовувалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Вжитими заходами також установлено, що ОСОБА_8 спільно проживає з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас установлено, що ОСОБА_5 працює головним бухгалтером ТОВ «Консалтингова компанія «Фонд боргових зобов`язань» (код ЄДРПОУ: 3684537), засновником якого є ОСОБА_9 , засновник ТОВ «НВП «Металоконструкція», що свідчить про пов`язаність ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Крім того установлено, що у володінні ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб марки Ford Focus, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який останній користується під час роботи та у ньому можуть знаходитись предмети та документи, які становлять слідчий інтерес у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки Ford Focus, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, іншими матеріалами кримінального провадження (а.с.13-16, 5-12).

Згідно інформації з реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки Ford Focus реєстраційний номер НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_5 (а.с.17-18).

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися в автомобілі марки Ford Focus, та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку зазначеного автомобіля.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження та оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Ford Focus, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів щодо виконання всіх робіт та поставки обладнання, протягом 2016-2018 років, підрядником ТОВ «НВП «Металоконструкція» (код ЄДРПОУ 35215213) на замовлення військової частини НОМЕР_2 , а саме: документації конкурсних торгів та змін до неї; акцептів; звітів про результати проведення процедури закупівлі; звітів про виконання договорів; договорів генпідряду на виконання робіт та поставки обладнання ТОВ «НВП «Металоконструкція», з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт та поставки обладнання, з додатковими угодами (договорами); договірної ціни щодо виконання робіт та поставки обладнання підприємством; календарного графіку виконання робіт по об`єктах; плану фінансування робіт по об`єктах; актів приймання виконаних робіт з виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт, актів скритих (прихованих) робіт; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт та поставки обладнання, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт, електронних носів інформації (комп`ютерної техніки, карт пам`яті, дисків для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виконання копії інформації яка на них міститься, в тому числі документів щодо господарських взаємовідносин військової частини НОМЕР_2 з ТОВ «НВП «Металоконструкція» (код ЄДРПОУ 35215213).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали, до 06.12.2018.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1