Ухвала
від 25.10.2018 по справі 554/6067/17
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.10.2018 Справа № 554/6067/17

Провадження № 1кс/554/9611/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

за участю адвоката- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000282 від 29.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що протягом2013-2017років директор,засновник тавласник ВТП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.

У відповідності до договору, ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як постачальник зобов`язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(адреса: АДРЕСА_2 ). На виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало кошти в сумі 2100 000,00 грн.

Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на полях загальною площею 1 668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов`язань, а заставним майном урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 03.11.2017 № 1568/1569, документально підтверджуються зобов`язання ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року в кількості 3000,000 тонн; невиконання умов Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3141 036,16 грн.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту ,рослин,мікродобрив,посівного матеріалуза №21/04/2017-2від 21.04.2017.На виконанняумов договоруТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснилопоставку посівногоматеріалу (насіннясої,соняшника,кукурудзи),мінеральних добрив,гербіцидів,засобів захистурослин насуму 9421869грн.

Також, у березні 2017 року ОСОБА_5 запропонував представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти в сумі 3566791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов`язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 13602294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, та іншого), у тому числі які підтверджують ухилення від сплати податків шляхом збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти, 27.09.2017 проведено обшук на території та у приміщенні домоволодіння (будівлях, спорудах) за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів за господарськими відносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магнітні носії інформації.

Окрім того, 27.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного знаходження ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Гамаліївка (без адреси).

Оглядом вилучених документів, зокрема чорнових записів та магнітних носіїв інформації установлено, що упродовж 2013-2017 років ОСОБА_5 здійснював господарську діяльність на підприємствах ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приховуючи від бухгалтерського та податкового обліку реальний обсяг виробленої продукції. Сільськогосподарську продукцію, вирощену на полях підприємства ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовував за готівкові кошти, умисно ухиляючись від сплати податків податків та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі з метою умисного невиконання Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, вилучені документи містять інформацію про реальні обсяги зібраної сільськогосподарської продукції; внутрішньогосподарське переміщення зернових культур з полів ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу у с. Комань та с. Гамаліївка; збуту від імені ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із використанням реквізитів інших осіб до зернових складів та кінцевих покупців. Підтверджують можливість виконання власних зобов`язань та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оглядом встановлено автомобільний транспорт, яким здійснювалось транспортування не облікованої сільськогосподарської продукції до зернових складів та кінцевих покупів: автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобілем «Scania», д.н.з. НОМЕР_6 , із причепом НОМЕР_7 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 , із причепом НОМЕР_9 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_10 , із причепом НОМЕР_11 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_12 , із причепом НОМЕР_13 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_14 , із причепом НОМЕР_15 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_16 , із причепом НОМЕР_17 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_18 , із причепом НОМЕР_19 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_20 , із причепом НОМЕР_21 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , із причепом НОМЕР_24 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , із причепом НОМЕР_26 ; автомобілем «Volvo», д.н.з. НОМЕР_27 , із причепом НОМЕР_28 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_29 , із причепом НОМЕР_30 ; автомобілем «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_31 , із причепом НОМЕР_32 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_33 , із причепом НОМЕР_34 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_35 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_36 , із причепом НОМЕР_37 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_38 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_39 , із причепом НОМЕР_40 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_41 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_42 , із причепом НОМЕР_43 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_44 , із причепом НОМЕР_45 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_46 , із причепом НОМЕР_47 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_48 , із причепом НОМЕР_49 .

Також, під час досудового розслідування установлено перелік зернових складів, інших зберігачів та покупців не облікованого зерна, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 , адреса: АДРЕСА_4 ), до якого, відповідно до вилучених документів, здійснювалось постачання від імені ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із використанням реквізитів інших осіб та указаного автотранспорту.

На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту заволодіння коштами покупців, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фактів приховання від бухгалтерського та податкового обліку обсягів фактично вирощеної сільськогосподарської продукції та доходів від неї; збуту зерна за готівкові кошти без оприбуткування у касі підприємства, встановлення реального обсягу проведених операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); оригіналів документів щодо обліку і оформлення операцій з зерном, яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду зазначеним автомобільним транспортом.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

- оригіналів зазначених первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду автомобільним транспортом:

автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобілем «Scania», д.н.з. НОМЕР_6 , із причепом НОМЕР_7 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 , із причепом НОМЕР_9 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_10 , із причепом НОМЕР_11 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_12 , із причепом НОМЕР_13 ; автомобілем «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_14 , із причепом НОМЕР_15 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_16 , із причепом НОМЕР_17 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_18 , із причепом НОМЕР_19 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_20 , із причепом НОМЕР_21 ; автомобілем «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_23 , із причепом НОМЕР_24 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_25 , із причепом НОМЕР_26 ; автомобілем «Volvo», д.н.з. НОМЕР_27 , із причепом НОМЕР_28 ; автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_29 , із причепом НОМЕР_30 ; автомобілем «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_31 , із причепом НОМЕР_32 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_33 , із причепом НОМЕР_34 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_35 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_36 , із причепом НОМЕР_37 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_38 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_39 , із причепом НОМЕР_40 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_41 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_42 , із причепом НОМЕР_43 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_44 , із причепом НОМЕР_45 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_46 , із причепом НОМЕР_47 ; автомобілем «МАN», д.н.з. НОМЕР_48 , із причепом НОМЕР_49 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » -адвокат- ОСОБА_4 пояснив, що строк зберігання бухгалтерських документів становить три роки. Проти задоволення клопотання в частині надання документів, що свідчать про придбання продукції не заперечує , однак документів, які свідчать про зберігання продукції товариство не має, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має особистих складів зберігання. Всі документи знаходяться не в м. Києві за адресою- АДРЕСА_5 , а в м. Полтаві за фактичним місцезнаходженням- АДРЕСА_6 .

Заслухавши думку слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме: в наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 щодо здійснення в період часу з 01.01.2015 р. по 29.08.2017 р. фінансово-господарських операцій.

В частині клопотання про надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку, що стосуються зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- копій первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) щодо здійснення у період часу з 01.01.2015 по 29.08.2017 р. фінансово-господарських операцій із придбання сільськогосподарськоїпродукції (зерна), із ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1

СудОктябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення25.10.2018
Оприлюднено01.03.2023
Номер документу77700718
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —554/6067/17

Ухвала від 03.06.2019

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 25.10.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 01.11.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

Ухвала від 31.10.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Андрієнко Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні