Ухвала

від 02.08.2018 по справі 757/36417/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36417/18-к

У Х В А Л А

02 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003241 від 10.10.2017 року, на проведення обшуку адміністративно-побутового корпусу, А, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, є територіальна громада м. Вінниці в особі Вінницької міської ради та яке використовується відділенням «Кристал» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), ТОВ «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «СМАРТ СЬОРДЖ» (ЄДРПОУ 41961250), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «ЛОТО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580), а також інших юридичних та фізичних осіб, задіяних у незаконній діяльності, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 02.08.2018 року о 20-05 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36417/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1