Ухвала

від 02.10.2018 по справі 757/48265/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48265/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, 6, літера Г,М,М, власником яких є ОСОБА_5 та які використовуються ТОВ «ЗДК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40635621), ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 року, на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 та які використовуються ТОВ «ЗДК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40635621), ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності, саме: ТОВ «ЗДК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40635621), ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401), ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145), ТОВ «АЛЬФА Т» (ЄДРПОУ 41713176), ТОВ «АРТІС-ОПТ» (ЄДРПОУ 41638094), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805), ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454), ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546), ТОВ «БІЛД-ВІКС» (ЄДРПОУ 41250013), ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658), ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841), ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (ЄДРПОУ 41953846), ТОВ «ІЗОТРАНС» (ЄДРПОУ 41128574), ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199), ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 39216362), ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453), ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236), ТОВ «КОРВЕС» (ЄДРПОУ 41646702), ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172), ТОВ «КСЕФОС» (ЄДРПОУ 41160047), ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «МАНУК» (ЄДРПОУ 41890760), ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «НАІРІЯ» (ЄДРПОУ 41955948), ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197), ТОВ «ОЛДІТЕК» (ЄДРПОУ 41160115), ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454), ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606), ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326), ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «СОРЦЕФ» (ЄДРПОУ 41647250), ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989), ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42049216), ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334), ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 39380267), ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309), ТОВ «ТРІЛАНА» (ЄДРПОУ 40999743), ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42144340), ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761), ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314), ТОВ «ВВК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536073), ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360), ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «НАЙТЛИС» (ЄДРПОУ 41296866), ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41323763), ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444), ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754), ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675), ТОВ «ТОЙОРА» (ЄДРПОУ 40810197), ТОВ «АМ-ЛЕКС» (ЄДРПОУ 42123190), ТОВ «АНТАРИ» (ЄДРПОУ 41750443), ТОВ «БРИСТОЛ» (ЄДРПОУ 41750459), ТОВ «ВІКВЕЛЛ» (ЄДРПОУ 41790821), ТОВ «БОРТАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42299957), ТОВ «ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 39559815), ТОВ «КАРАБІН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «ЛЕМПІРА» (ЄДРПОУ 41296929), ПП «МАГНА ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41437432), ТОВ «МАНІНГ» (ЄДРПОУ 39127964), ТОВ «МАРКТОРГ» (ЄДРПОУ 40806112), ТОВ «МЕРКУРИЙ СТРОНГ» (ЄДРПОУ 41381673), ТОВ «МІРА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 40989541), ТОВ «МІРАМАКС ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41499745), ТОВ «МІСТПРОМ» (ЄДРПОУ 41801466), ТОВ «НОВУС-КОРПОРЕЙТ» (ЄДРПОУ 42299983), ТОВ «НОРД ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42300019), ТОВ «ПРОМСТІЛЬ» (ЄДРПОУ 40086853), ТОВ «САНГРАНТ» (ЄДРПОУ 41902409), ТОВ «САНТІКС-С» (ЄДРПОУ 40999921), ТОВ «ТОРГШИЛД» (ЄДРПОУ 40427292), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ТРАНЗИТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40427355), ТОВ «ШКК-БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41381762), а також інших юридичних та фізичних осіб, задіяних у незаконній діяльності, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48265/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1