Ухвала

від 02.10.2018 по справі 757/48255/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48255/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об`єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться, у тому числі й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Клопотання про надання обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об`єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131), подано належною особою заступником Генерального прокурора України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42018000000002085 від 23.08.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об`єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651), ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» (код ЄДРПОУ 42076957), ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610), ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046), ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (41630975), ТОВ "АВІТОН-ПРО" (42214695), ТОВ "АЗОВ ПРОДТОРГ" (41229098), ТОВ "АЗОВРИБТОРГ" (40979376), ТОВ "АЙВЕНТУС" (41695938), ТОВ "АЙВОРІЯ" (41585446), ТОВ "АКЦЕНТ А" (41972371), ТОВ "АЛКО БУМ" (41443179), ТОВ "АЛКО М" (41302240), ТОВ "АЛКО МАНІЯ" (41505973), ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (41641332), ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" (41971522), ТОВ "АРИОН" (41696711), ТОВ "АРСЕНАЛ ПРОДУКТ" (41055061), ТОВ "АСАМ ТРЕЙД" (40978278), ТОВ "АСТОРІЯ КОМПАНІ" (40381117), ТОВ "Б`ЮТІ ЛАЙН" (41997553), ТОВ "БАЗА ПРОДУКТ" (41928982), ТОВ "БАКАРДОАЛКООПТ" (41447278), ТОВ "БАРДО ГРУП" (41444811), ТОВ "БАРТОН К" (41386467), ТОВ "БАТТЕР ТРЕЙД" (41583124), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (41197522), ТОВ "БЕРН ФІНАНС" (40381672), ТОВ "БЕРНАРДА" (41024269), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БИЗНЕС ДРАЙВ" (41996979), ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (41011129), ТОВ "БІЗНЕС ЛІД ГРУП" (41581635), ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (41024253), ТОВ "БІЛД СТОР" (41653840), ТОВ "БОЛИВАР ЛТД" (41816194), ТОВ "БРЕЙНКАМ" (41596835), ТОВ "БРЕНД СТАР" (39729077), ТОВ "БРЕНД СТОР" (41972570), ТОВ "БУД МАГІСТР" (41503892), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (40715214), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РАЙТЕКС" (41510077), ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (41446688), ТОВ "ВЕСЕЛКА ЛІТА" (41300348), ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (41857477), ТОВ "ВЄГАС БУД" (41861517), ТОВ "ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА" (41507106), ТОВ "ВІРАЙН" (40877403), ТОВ "ВІРТА-ПРОМ" (41077085), ТОВ "ВОЛАНТ ЛОДЖІСТИКС" (40950205), ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" (41684329), ТОВ "ГЕОЛОГІЯ ТА БУДІВНИЦТВО" (41863082), ТОВ "ГЕРАБУД" (41684245), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДУКТ" (41448266), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (41446282), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (41379512), ТОВ "ГРОС-ВЕЛЛ" (40942372), ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (41857325), ТОВ "ДАБЕКС" (41549020), ТОВ "ДАВІНГО" (41384365), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (41684271), ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411), ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (41645619), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" (41916008), ТОВ "ДЕНАТЕК" (39523149), ТОВ "ДЕНЕТО ГРУП" (40818442), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС" (41445993), ТОВ "ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" (41442939), ТОВ "ДІКТУМ ПРОМ" (41787410), ТОВ "ДІОНІС ТОРГ" (41300840), ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (41197480), ТОВ "ДОМІНОН" (41386509), ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "ДОНАУ" (41265639), ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (41857676), ТОВ "ДРАБЛЕЙН" (41581200), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЕЛІЗАРД" (41567940), ТОВ "ЕЛІТ СТАР" (40944139 ), ТОВ "ЕНЕРДЖИ СІСТЕМ" (40980182), ТОВ "ЕНТЕРПРЕЙС ГРУП" (40759859), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЕХО КОНСАЛТИНГ" (41578072) , ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛТД" (41851763), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (41685694), ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (41507462), ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (41383356), ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (41090516), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ" (40638250), ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" (41930593), ТОВ "ІНВЕСОЛ" (41972188), ТОВ "ІНВІТАР" (41518830), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (41507221), ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (41708978), ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (41504744), ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (41561467), ТОВ "КАСТЛ КОМ`ЮНІТІ ФІНАНС" (41111323), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (41626377), ТОВ "КЛЕЙМАР" (41697757), ТОВ "КОЛОР-ТРЕЙД" (41568567), ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (41435372), ТОВ "КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ" (41442332), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "КОНСТАНТА ТОРГ" (41271250), ТОВ "КОНТРАКТ АРІС" (41269832), ТОВ "КОРП АКТИВ" (41567872), ТОВ "КРОСВЕЙН" (41654247), ТОВ "КУПЕР АЛЬЯНС" (40538861), ТОВ "КФ СОЛАНА" (41350619), ТОВ "ЛАВІТА ТОРГ" (41384480), ТОВ "ЛАЙНІТ" (41512289), ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (41446452), ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (41513387), ТОВ "ЛЕСТ ІНВЕСТ" (41573535), ТОВ "ЛИГА ЮГ" (41385861), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (40604394), ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ЛОФТБУД" (41075596), ТОВ "ЛЯ-РОШЕЛЬ" (40381431), ТОВ "МАЕСТРО-БІЗ" (40945064), ТОВ "МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК" (41887585), ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" (40385174), ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" (41212849), ТОВ "МАРКЕТ.ЮА" (41971315), ТОВ "МАРОККО СХОДУ" (41685689), ТОВ "МАСТЕР ГРАНД" (41972256), ТОВ "МЕГА ОПТ ПРОДУКТ" (41443521), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (41271019), ТОВ "МЕД АСК" (40954718), ТОВ "МЕДІА СТЕЙТ" (40947900), ТОВ "МІКСБІ" (41698897), ТОВ "МІКСЕТ" (40087967), ТОВ "МІЛАДЕН" (41585430), ТОВ "МІЛУОКІ-ТК" (40717363), ТОВ "МІНХОР" (41573053), тов "МІФРОН АГРО" (41785062), ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙД" (41077326), ТОВ "МОРСЬКА ПРОДУКЦІЯ АЗОВУ" (41302125), ТОВ "НЕСТІКОМ" (41624453), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ТОВ "НОРЛАНД КО" (42046550), ТОВ "ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ" (41270759), ТОВ "ОКПРОДУКТ" (41442552), ТОВ "ОЛІМПАЙТ" (41854565), ТОВ "ОУК-26" (41754830), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (41856892), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" (41856887), ТОВ "ПАН ОГОРОДА" (41146923), ТОВ "ПЕОРІЯ" (40719947), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (41858575), ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" (41993098), ТОВ "ПРИСТЕН" (41508948), ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" (41697338), ТОВ "ПРОВІДЕНС АССІСТ" (41485245), ТОВ "ПРОДКОМБУД" (41075968), ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (41857409), ТОВ "ПРОДУКТ ГРУПП" (41445134), ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (41504550), ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (41857550), ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (41507677), ТОВ "ПРОЕКТ ХОЛДИНГ" (41068128), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (41324751), ТОВ "ПРОФ-АЛЬЯНС" (40407098), ТОВ "ПРОФІЛЬНА ТОРГІВЛЯ" (41863145), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (41704313), ТОВ "РАЙМОНДАС" (41697867), ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (41684230), ТОВ "РЕГОР-ПРО" (40930959), ТОВ "РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ" (34908941), ТОВ "РИБА ТОРГ" (41444193), ТОВ "РИБДЕРЖСТАНДАРТ" (40055689), ТОВ "РІВАНТ" (41177511), ТОВ "РІНДЕЛМАН" (41907249), ТОВ "РОВАНІ" (41851742), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (41862995), ТОВ "РОУЗВІЛЛ" (40717578), ТОВ "РОШЕЙТ КОНСАНТ" (41788880), ТОВ "САДАЛМЕЛІК ГРУП" (40928096), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "СЕВРАС" (41581284), ТОВ "СЕЛІН-ГРУП" (41972015), ТОВ "СЕМЕЛІТ" (41567888), ТОВ "СІДЛЕР" (41971399), ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (41679874), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (41857723), ТОВ "СІТІЛЕНД ІНВЕСТ" (41568614), ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (41697715), ТОВ "СКАЙЛЕР ПРОМ" (41201219), ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "СКАТИЯ" (41403639), ТОВ "СЛАВМЯСО" (41054670), ТОВ "СОЛЛЕР-КОМ" (41684507), ТОВ "СОЛПАК" (41296908), ТОВ "СОРУС+" (41558276), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (40703298), ТОВ"СТАЙЛСІСТЕМ" (40447118), ТОВ "СТАРКОМПАНИ" (41504393), ТОВ "СТЕФАН ПЛЮС" (40883904), ТОВ "СТРОЙЕКСПЕРТ-2000" (41211541), ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (41859097), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (41693899), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТД КРАССУЛА" (40160334), ТОВ "ТД ЛУКРУМ" (41702159), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "ТЕРРА УНІВЕРС" (40944296), ТОВ "ТЕХНОПРОМ ТОРГ" (41379947), ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (41695807), ТОВ "ТИХИЙ ЯР" (41846989), ТОВ "ТОВБУД ЛТД" (41139116), ТОВ "ТОП МАДЕРА" (42014445), ТОВ "ТОРГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ" (41133558), ТОВ "ТОРГБІЗНЕСГРУП" (41846892), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (41504299), ТОВ "ТОРГЛЕЙС" (41583213), ТОВ "ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ" (40731147), ТОВ "ТРОДМІКС ІНВЕСТ" (41569361), ТОВ "УКРЕКСП" (41272646), ТОВ "УКРЛЮКС ЛТД" (39972786), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (41685673), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (40697824), ТОВ "ФАКТОРІАЛ ЕСТЕЙТ" (41723011), ТОВ "ФЕРМОНД" (41645761), ТОВ "ФІЛІН ОУЛ" (41854848), ТОВ "ФОРМАТ С" (41383204), ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" (41645646), ТОВ "ФРЕШЛАЙТ" (41519174), ТОВ "ФРУКТОВИЙ ПАН" (41293630), ТОВ "ХАЛБРЕЙН" (41698216), ТОВ "ХІЛАРІ ТРЕЙД" (41915795), ТОВ "ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ" (41517161), ТОВ "ЦИКЛУМ ГРУП" (41997904), ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (41856929), ТОВ "ЧАС ПІК 2018" (41858973), ТОВ "ШАІЛД ГОЛД" (40532629), ТОВ "ШУСТРО БУД" (41444319), ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (41381631), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (41230941), ТОВ "ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (41436685), ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" (41708040), ТОВ "АНЕКСУС" (41699005), ТОВ "ЮК "АРГУМЕНТ." (40478682), ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" (42110683), ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" (41916647), ТОВ "ГЕРІОНС" (42041992), ТОВ "ГРУПКОМТОРГ" (41651445), ТОВ"ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД" (42100413), ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" (42166846), ТОВ "ЄВРОАВТОМАШ" (41651356), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (41701600), ТОВ "ІВЕНТА-М" (41697778), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (41497769), ТОВ "ЛОТУС СІТІ" (42153622), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (41201334), ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" (41697940), ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" (42167174), ТОВ "НАПОЛІ ПРОМ" (41824787), підприємств нерезидентів - ДОННЕА БІЗНЕС ЛП (DONNEA BUSINESS LP), EL DEMI DEVELOPMENT PARTNERS LP, СТРАТТОН ОАКМОНТ РЕБУТ ЛТД (STRATTON OAKMONT REBOOT LTD), МОРФО ГЛОБАЛ ЛП (MORFO GLOBAL LP), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, установчі, статутні та реєстраційні документи, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48255/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1