Ухвала

від 03.10.2018 по справі 757/48401/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48401/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265), ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715), ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465), ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957), ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383), ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755), ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442), ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002), ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258), ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843), ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113), ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959), ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987), ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538), ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385), відкритих в банківських установах, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що участь у проведенні операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 35261275), ПСП «ЗЛАГОДА» (ЄДРПОУ 32413992), ТОВ «СОФІЯ» (ЄДРПОУ 03764146), СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» (ЄДРПОУ 32015882), ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (ЄДРПОУ 33594304). Отримані останніми кошти перераховувались в адресу ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40636447), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «ЛОУРІНГ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40783111), ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» (ЄДРПОУ 40918067) з метою їх подальшої легалізації. Вивченням отриманих документів, у тому числі матеріалами тимчасового доступу щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ДИСКОНТ.» (ЄДРПОУ 40459764), відкритому в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), встановлено факти, які можуть свідчити про виведення за участю вказаного товариства коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу товарів, послуг, цінних паперів без будь-якого економічного сенсу, у тому числі, з юридичними особами ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265), ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715), ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465), ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957), ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383), ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755), ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442), ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002), ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258), ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843), ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113), ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959), ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987), ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538), ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаними юридичними особами відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Філія «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649); Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775); Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842); Хмельницькій філіяї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405); Миколаївському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669); Філії Дніпропетровське обласне АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482); ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6; ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127; АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2; ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15; ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валових, 11; АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19; АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10; АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та постановою Слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 27.09.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Філія «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649): ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) № НОМЕР_1 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_2 , ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484) № НОМЕР_3 , ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987) № НОМЕР_4 ; Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804) № НОМЕР_5 ; Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; Хмельницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405): ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_9 ; Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610): ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669): ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) № НОМЕР_12 ; Філія Дніпропетровське обласне АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482): ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) № НОМЕР_13 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) № НОМЕР_14 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ЕМІЛІЯ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 41228843) № НОМЕР_19 , ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511) № НОМЕР_20 , ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) № НОМЕР_21 , ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_22 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) № НОМЕР_23 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_24 , ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_29 , ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_30 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_31 , ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) № НОМЕР_32 , ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) № НОМЕР_35 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_36 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_55 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_56 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383) № НОМЕР_57 , ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_58 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_59 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_60 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_61 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_62 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_63 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) № НОМЕР_64 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) № НОМЕР_65 ,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_66 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_67 , ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_68 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_69 , ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_72 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_74 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_75 ,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_76 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) № НОМЕР_78 ,

- ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валових, 11: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_79 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_82 , ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) № НОМЕР_83 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) № НОМЕР_86 ,

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_89 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_90 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Постановою Слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 27.09.2018 року безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 42017111200000142, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Філія «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649): ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) № НОМЕР_1 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_2 , ТОВ «ГРЕЙВЕН» (ЄДРПОУ 40632484) № НОМЕР_3 , ТОВ «ТГ «НІМБУС» (ЄДРПОУ 40912987) № НОМЕР_4 ; Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ГАВАНЬ» (ЄДРПОУ 37100804) № НОМЕР_5 ; Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; Хмельницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405): ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_9 ; Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610): ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669): ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) № НОМЕР_12 ; Філія Дніпропетровське обласне АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482): ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) № НОМЕР_13 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) № НОМЕР_14 ;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ПП «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40912442) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ЕМІЛІЯ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 41228843) № НОМЕР_19 , ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (ЄДРПОУ 36469511) № НОМЕР_20 , ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) № НОМЕР_21 , ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_22 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) № НОМЕР_23 ;

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_24 , ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_29 , ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_30 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_31 , ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (ЄДРПОУ 41741769) № НОМЕР_32 , ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) № НОМЕР_35 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_36 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41605755) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_55 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_56 ;

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ГРІНТОЛ» (ЄДРПОУ 41597383) № НОМЕР_57 , ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_58 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_59 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_60 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_61 ;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ВЕКТОР-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 40471802) № НОМЕР_62 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_63 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ІНТЕРТЕПЛОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40911465) № НОМЕР_64 ;

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ЗЕТТА-БУД» (ЄДРПОУ 40255258) № НОМЕР_65 ;

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) № НОМЕР_66 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_67 , ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_68 , ПП «КОВЕРАЖ» (ЄДРПОУ 41100957) № НОМЕР_69 , ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_72 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_73 ;

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_74 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_75 ;

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) № НОМЕР_76 , ТОВ «ЕВРІТІДА» (ЄДРПОУ 41169385) № НОМЕР_77 ;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «МЕГАПОЛІС-2012» (ЄДРПОУ 34490843) № НОМЕР_78 ;

- ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валових, 11: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_79 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АЗІМУТ» (ЄДРПОУ 39379691) № НОМЕР_82 , ТОВ «РЕКОГРАНД» (ЄДРПОУ 41274507) № НОМЕР_83 , ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ДЕФКОРТ» (ЄДРПОУ 41474715) № НОМЕР_86 ;

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41584493) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_89 ;

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39746113) № НОМЕР_90 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1