Ухвала

від 08.11.2018 по справі 757/51867/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51867/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням сторони захисту у кримінальному провадженні № 42015000000000815- захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.10.2018 в провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли клопотання сторони захисту у кримінальному провадженні №42015000000000815, яке того ж дня передано слідчому судді ОСОБА_1 , того ж дня, про надання тимчасового доступу до речей та документів (документації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), які надані експертам для проведення комплексної будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи у кримінальному провадженню № 4215000000002734, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015, яка проводиться згідно постанови слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 29.06.2017.

В судове засідання адвокат не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінальному провадженні № 42015000000000815, виділені 30.04.2015 із матеріалів досудового розслідування № 42014000000000310, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 368, ч. З ст.368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ізскладеним стосовно ОСОБА_3 письмовим повідомленнямпро підозрувід 22.12.2014останній,обіймаючи з04.11.2010посаду Генеральногопрокурора України,тобто,будучі службовоюособою,діючи запопередньою змовоюіз невстановленимислідством особами,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з корисливихмотивів,в 2013році заволодівбюджетними коштами,призначеними дляпоточного ремонтубудівель Генеральноїпрокуратури України,у особливовеликих розмірахна суму68358418грн.Заволодіння бюджетнимикоштами,як вважаєвстановленим сторонаобвинувачення,здійснено шляхомїх переказуна рахунокфіктивного підприємстваТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ,яке визнанепереможцем конкурснихторгів заусною вказівкою ОСОБА_3 ,за нібитовиконані роботиз поточногоремонту приміщеньбудівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ,які насправдівиконані Державнимбудівельним комбінатомУправління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.11.2017 по справі № 757/50739/17-к задоволено клопотання захисника ОСОБА_3 про залучення експерта і у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, призначена комплексна будівельно-економічно-товарознавча судова експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно із клопотанням від 03.09.2018 для проведення вказаної експертизи експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно надати відповідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), які надані експертам для проведення комплексної будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи у кримінальному провадженню № 4215000000002734.

Сторона захисту вказує, що іншими способами, крім отримання тимчасового доступу, отримати необхідні стороні захисту відомості та надати їм експерту і довести обставини, які мають бути доведені, неможливо.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Наряду з вказаним, слідчий суддя вважає, що вимога захисника щодо вилучення документів в оригіналах є передчасною, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання адвокату тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_4 , як захиснику ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій документів) до усіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015, усіх документів (документації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), які надані експертам для проведення комплексної будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи у кримінальному провадженню № 4215000000002734, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015, яка проводиться згідно постанови слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 29.06.2017, в тому числі, але не виключно, до:

1.Проектної документації на виконання підрядних робіт, які були виконані товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), приватним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), приватним підприємством ОСОБА_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ЛТД (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ), іншими суб`єктами господарювання, в том числі, фізичними особами-підприємцями, в період з 01.01.2010 по 01.03.2014 в будівлях (адміністративних приміщеннях) Генеральної прокуратури України, розташованих в м. Києві, в тому числі, по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_6 , по АДРЕСА_7 , по АДРЕСА_8 , інших об`єктах, що узгоджена у встановленому законом порядку.

2.Виконавчої документації на виконання підрядних робіт, які були виконані товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), приватним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), приватним підприємством ОСОБА_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ЛТД (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 ), товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ), іншими суб`єктами господарювання, в том числі, фізичними особами-підприємцями, в період з 01.01.2010 по 01.03.2014 в будівлях (адміністративних приміщеннях) Генеральної прокуратури України, розташованих в м. Києві, в тому числі, по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_6 , по АДРЕСА_8 , інших об`єктах (актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші).

3.Документів щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на вищезазначених об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

4.Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що складені до Договірних цін на будівельні роботи.

5.Товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки

6.Журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складались акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в).

7.Технічної документації (паспортів та інші) на всі вище перелічені об`єкти, де проводились ремонтні роботи, до початку їх проведення та після їх закінчення.

8.Договору на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) у 2013 році.

9.Кваліфікаційних сертифікатів осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом об`єктів товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_23 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) у 2013 році.

10.Договірних цін в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на роботи на вищезазначених об`єктах, скоригованих договірних цін.

11.Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт на вищезазначених об`єктах.

12.Документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до вищезазначених об`єктів при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

13.Документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми, при проведенні робіт на вищезазначених об`єктах.

14.Документів щодо фактичних застосованих будівельних машин та механізмів та фактичних витрат машино-годин, при проведенні робіт на вищезазначених об`єктах.

15.Довідки із зазначенням форми оподаткування суб`єктів господарювання - підрядників (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи на вищезазначених об`єктах.

16.Документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_24 грошових коштів за договорами між Генеральною прокуратурою України та суб`єктами господарювання, у тому числі, товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , які в період з 01.01.2010 по 01.03.2014 виконували будівельні (ремонтні) роботи в будівлях (адміністративних приміщеннях) Генеральної прокуратури України, розташованих в м. Києві, в тому числі, по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_6 , по АДРЕСА_7 , по АДРЕСА_8 , інших об`єктах. Договорів, регістрів обліку щодо відображення сум заборгованості, детальних бухгалтерських довідок відносно відображення у обліку вказаних операцій.

17.Матеріалів ревізії із визначенням питання щодо дотримання вимог чинного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_24 при проведенні операцій із перерахування вищезазначених грошових коштів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату.

Слідчий суддя ОСОБА_1