Ухвала

від 27.09.2018 по справі 727/10151/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/10151/18

Провадження № 1-кс/727/3798/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшиклопотання заступниканачальника відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання державногообвинувачення прокуратуриЧернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017260000000385 від 25 жовтня 2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України.

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42017260000000385 від 25 жовтня 2017 року.

В клопотанні вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідування ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017260000000385, яке внесене прокуратурою області до ЄРДР 25 жовтня 2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.2 ст.364-1 КК України, щодо групи осіб Чернівецької та Волинської областей, які використовуючи підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів та нерезидентів, перебуваючи у злочинній змові між собою, з фізичними особами фактичними імпортерами транспортних засобів, митними брокерами та експертами, протягом 2016-2018 р.р. з метою ухилення від сплати податків організували злочинну схему, по ввезенню на митну територію України транспортних засобів із заниженою митною вартістю, в результаті чого не сплачено та продовжується несплата належних митних і податкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Для заниження митної вартості імпортованих транспортних засобів, імпортерами використовуються реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання, підприємств нерезидентів «CROWN TRADE EXPRESS INC» (Канада), SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Канада), AUTOSCOUT 24 s.r.l. (Чехія), T.A.C. EURO L.P. (Канада), ASANTECH SP.Z O.O. (Польща), а також їх печатки, штампи, підписи. При цьому, документи про походження та придбання транспортних засобів готуються учасниками злочинної схеми на території України і вказується вигідна для імпортерів занижена їх вартість, що впливає на зменшення податкових і митних платежів. В подальшому ці документи передаються імпортерам чи довіреним їм особам, які і подають їх до митного оформлення, а дійсні документи про придбання цих транспортних засобів до митного оформлення не подаються. До підприємств імпортерів транспортних засобів як на території Чернівецької та інших областей, які використовують вищевказаних підприємств нерезидентів належать ТОВ «Букавтоінвест» (код ЄДРПОУ 40097886), ТОВ «Альянсавтотрейд» (код ЄДРПОУ 40653855), ТОВ «Вестальянстрейдінг» (код ЄДРПОУ 41728685), ТОВ «Авто Вест Груп» (код ЄДРПОУ 38966022), ПП «Техагротранс» (код ЄДРПОУ 40427114), ТОВ «Бізнеспромстиль» (код ЄДРПОУ 40239257), ТОВ «Стайл Біг Івнест» (код ЄДРПОУ 40169850), ПП «Гранд авто» (код ЄДРПОУ 41202228), ПП «Укравтоленд» (код ЄДРПОУ 41218222), ПП «Караван Авто» (код ЄДРПОУ 40100977), ТОВ «Захід-Авто-Ленд» (код ЄДРПОУ 39032878), ПП «Трактранс» (код ЄДРПОУ 41693218), ТОВ «Вертекс Біс» (код ЄДРПОУ 41300217), ТОВ «Рівне-Агротехніка» (код ЄДРПОУ 38794742), ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «Медіа світ «Інфоглобал центр» (код ЄДРПОУ 39739614), ПП «Лідер Авто Захід» (код ЄДРПОУ 41202762), ПП «Агро ексім» (код ЄДРПОУ 41034151), ПП «Смарт-агро» (код ЄДРПОУ 41450359), ПП «Люксмаш» (код ЄДРПОУ 41458726), ПП «Транслогістик» (код ЄДРПОУ 41277691), ТОВ «Євро-спец-транс» (код ЄДРПОУ 40327058), ТОВ «Укрвіпавто» (код ЄДРПОУ 37602491), ТОВ «Елмонд» (код ЄДРПОУ 40535813), ПП «Онлікар» (код ЄДРПОУ 41458997), ТОВ «Домінант-трейдер» (код ЄДРПОУ 40762719), ТОВ «Інвест-профіт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40708825), ТОВ «Тримакс-авто» (код ЄДРПОУ 37221171), ТОВ «Лінкорд інвест» (код ЄДРПОУ 41498170), ТОВ «Прівайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Мілтонлюкс» (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ «Авто Сейл» (код ЄДРПОУ 41570492), ТОВ «Ліла-трейд» (код ЄДРПОУ 41722636), ТОВ «Рейд смарт» (код ЄДРПОУ 41137662), ПП «Олвін Плюс» (код ЄДРПОУ 37258903), ДП «Арт-Гор Україна» (код ЄДРПОУ 41160471), ТОВ «ТПК Донснаб-Захід» (код ЄДРПОУ 35313836), ПП «Л.П.С.» (код ЄДРПОУ 34594200), ТОВ УНФ «К.Г.М.-Пенг» (код ЄДРПОУ 14353386), ТОВ «Айверіа» (код ЄДРПОУ 40443335).

Крім того, одним із елементів цієї злочинної схеми є складення експертом висновку із відомостями про нібито наявність пошкоджень, несправностей, які занижують фактичну вартість транспортних засобів, що враховується працівниками митниці при митному оформленні, за рахунок чого штучно зменшується сума митних і податкових платежів.

Викладені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами оперативних підрозділів.

У матеріалах кримінального провадження наявні доказові відомості про те, що до організації та виконання вказаної злочинної схеми причетний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), який будучи посадовою особою імпортера транспортних засобів - ТОВ «Букавтоінвест» та співробітником ТОВ «Альянсавтотрейд», перебуваючи у змові з іншими учасниками злочинної схеми, в тому числі з фізичними особами - фактичними імпортерами транспортних засобів, документально оформляє їх імпорт використовуючи підроблені (фіктивні), узгоджені з працівниками митниці, документи про їх занижену вартість та походження. Крім того, ОСОБА_5 замовляє проведення криміналістичних експертиз транспортних засобів, організовує постановку їх на облік на фізичних осіб - фактичних імпортерів.

Враховуючи зазначене та наявну оперативну інформацію, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 (згідно витягу з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно власник ОСОБА_6 , згідно офіційних відомостей ЧКО БТІ власники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ), знаходяться документи щодо придбання транспортних засобів, інвойси (invoice), товарно-транспортні накладні (СMR), контракти, блокноти та аркуші із чорновими записами, комп`ютерна техніка, матеріальні та електронні носії інформації, USB-флеш диски (флешки), диски для лазерних систем зчитування (лазерні диски) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, здобуті злочинним шляхом грошові кошти, мобільні телефони, печатки, штампи, факсиміле.

Ці речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, встановлення необхідних до сплати митних і податкових платежів можливе лише за умови відшукання та вилучення вищевказаних документів, в тому числі і електронних, із відомостями про дійсну вартість транспортних засобів та її порівняння із документами, які подавались до митного оформлення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 25.10.2017 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №42017260000000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364-1 КК України.

У матеріалах кримінального провадження наявні доказові відомості про те, що до організації та виконання злочинної схеми причетний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), який будучи посадовою особою імпортера транспортних засобів - ТОВ «Букавтоінвест» та співробітником ТОВ «Альянсавтотрейд», перебуваючи у змові з іншими учасниками злочинної схеми, в тому числі з фізичними особами - фактичними імпортерами транспортних засобів, документально оформляє їх імпорт використовуючи підроблені (фіктивні), узгоджені з працівниками митниці, документи про їх занижену вартість та походження. Крім того, ОСОБА_5 замовляє проведення криміналістичних експертиз транспортних засобів, організовує постановку їх на облік на фізичних осіб - фактичних імпортерів.

Враховуючи зазначене та наявну оперативну інформацію, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 (згідно витягу з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно власник ОСОБА_6 , згідно офіційних відомостей ЧКО БТІ власники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ), знаходяться документи щодо придбання транспортних засобів, інвойси (invoice), товарно-транспортні накладні (СMR), контракти, блокноти та аркуші із чорновими записами, комп`ютерна техніка, матеріальні та електронні носії інформації, USB-флеш диски (флешки), диски для лазерних систем зчитування (лазерні диски) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, здобуті злочинним шляхом грошові кошти, мобільні телефони, печатки, штампи, факсиміле.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку житла та інших володінь за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно витягу з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно власник ОСОБА_6 , згідно офіційних відомостей ЧКО БТІ власники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_9 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому або працівникам оперативного підрозділу на обшук житла та інших володінь за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно витягу з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно власник ОСОБА_6 , згідно офіційних відомостей ЧКО БТІ власники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання транспортних засобів, інвойсів (invoice), товарно-транспортних накладних (СMR), контрактів, блокнотів та аркушів із чорновими записами, комп`ютерної техніки, матеріальних та електронних носіїв інформації, USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування (лазерних дисків) із електронними документами із відомостями, в тому числі про дійсну вартість транспортних засобів, які розмитнюються по заниженому рівню митної вартості, здобутих злочинним шляхом грошових коштів, мобільних телефонів, печаток, штампів, факсиміле.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1