Ухвала

від 25.10.2018 по справі 757/46699/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1056/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «УПГ - ІНВЕСТ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 вересня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), а саме: № НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (долар США), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (Євро), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 23.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 30.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 30.05.2008 у Філії ПАТ «ШБ» в м. Чернівці (МФО 356163); № НОМЕР_6 (українська гривня), відкрили 16.09.2005 у філн АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий НОМЕР_8 у філії АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий НОМЕР_10 у фіші АТКБ«ПРИВАІБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_11 (Євро), відкригай 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_11 (українська гривня), відкрили 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий НОМЕР_13 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 13.09.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 25.10.2013 у ПАТ «Промінвесібанк» (МФО 300012); № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 19.12.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 24.03.2014 у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 12.05.2014 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_18 (долар США), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (Євро), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_19 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_20 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (російський рубль), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_21 (українська гривня), що відкритий НОМЕР_22 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_23 (Євро), що відкритий 26.01.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; № НОМЕР_24 (допар США), що відкритий 26.01.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ум. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкрили 03.03.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_26 (українська гривня), що відкритий 31.05.2016 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_27 (українська гривня), що відкрили 09.03.2017 у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); № НОМЕР_28 (українська гривня), що відкригай 10.01.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_29 (українська гривня), що відкритий 16.01.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_30 (українська гривня), що відкритий 04.06.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ТОВ «УПГ - ІНВЕСТ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2018 року та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник ТОВ «УПГ - ІНВЕСТ» посилається на те, що слідчий суддя помилково визначив грошові кошти на які накладено арешт речовими доказами, оскільки грошові кошти на банківському рахунку представляють собою комп`ютерний код та не відповідають такій ознаці, як матеріальність, матеріали судового провадження не містять доказів про те, що грошові кошти на які прокурор просив накласти арешт набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а сам факт наявності кримінального провадження, пов`язаного з товариством, перешкоджає його ефективній діяльності, оскільки паралізувало його роботу та негативно впливає на його бізнес-партнерів.

Також, представник ТОВ «УПГ - ІНВЕСТ» посилається на те, що клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, оскільки у ньому не зазначено конкретної мети накладення арешту, а оскаржувана ухвала слідчого судді містить помилкове посилання на ст. 167 КПК України.

Накладення арешту на банківські рахунки з метою спеціальної конфіскації, не може бути підставою для арешту, оскільки жодній особі в межах кримінального провадження № 12018000000000392 не було повідомлено про підозру, а накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства, за переконанням апелянта, є тиском з боку правоохоронних органів з метою зупинення його діяльності.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ТОВ «УПГ - ІНВЕСТ», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

З матеріалів судового провадження вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 26.06.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000392 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «Українська продовольча група» діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

У 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (далі ТОВ «УПГ»), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 року укладення господарських угод на суми, які перевищують 10000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

24.12.2012 року використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників, що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» від 17.122012, було зареєстровано нову редакцію Статусу, відповідно до якого повноваження ОСОБА_11 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Крім того, потерпіла ОСОБА_9 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 року вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 року та протокол загальних зборів від 17.12.2012 року не підписувала.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , син потерпілої ОСОБА_9 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ «УПГ» ОСОБА_11 без відома загальних зборів товариства в порушення статусу вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства Зокрема активи виводилися через ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА», власником яких є ОСОБА_11 .

Також зазначено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719) (вказати юридична особа використовується для незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном ТОВ «УПГ») є ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

Злочинними діями директора ТОВ «УПГ» ОСОБА_11 , який діяв в порушення порядку, передбаченого Статутом, без відома та погодження загальних зборів, із залученням до злочинної схеми ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСД» (ЄДР 33418719), було защщно митеріяльну школу засновникам ТОВ «УПГ» на загальну суму понад 34 544,0 тис. грн.

Зазначено, що під час вчинення злочину ОСОБА_11 , ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовував та використовує розрахункові рахунки.

24.09.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), а саме: № НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (долар США), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (Євро), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 23.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 30.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 30.05.2008 у Філії ПАТ «ШБ» в м. Чернівці (МФО 356163); № НОМЕР_6 (українська гривня), відкрили 16.09.2005 у філн АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий НОМЕР_8 у філії АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий НОМЕР_10 у фіші АТКБ«ПРИВАІБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_11 (Євро), відкригай 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_11 (українська гривня), відкрили 22.08.2013 у AT«СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий НОМЕР_13 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 13.09.2013 у AT«СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 25.10.2013 у ПАТ «Промінвесібанк» (МФО 300012); № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 19.12.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 24.03.2014 у AT«Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 12.05.2014 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_18 (долар США), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (Євро), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_19 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_20 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (російський рубль), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_21 (українська гривня), що відкритий НОМЕР_22 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_23 (Євро), що відкритий 26.01.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; № НОМЕР_24 (допар США), що відкритий 26.01.2015 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ум. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкрили 03.03.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_26 (українська гривня), що відкритий 31.05.2016 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_27 (українська гривня), що відкрили 09.03.2017 у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); № НОМЕР_28 (українська гривня), що відкригай 10.01.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_29 (українська гривня), що відкритий 16.01.2018 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_30 (українська гривня), що відкритий 04.06.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2018 року клопотання прокурора було задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону не дотримався.

Розглянувши клопотання органу досудового розслідування, внесеного в межах кримінального провадження № 12018000000000392 від 26.06.2018 року, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також спеціальної конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, не ґрунтується на вимогах закону, оскільки передбачає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою, щодо якої такий захід застосовується, кримінального правопорушення, а у випадку застосування такого запобіжного заходу відносно юридичної особи, то застосування арешту майна з даних підстав вважатиметься законним, якщо відносно вказаної юридичної особи здійснюється кримінальне провадження, відомості про що у даному випадку в матеріалах кримінального провадження відсутні.

До того ж, орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, тобто підлягають спеціальній конфіскації, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Крім того, у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржувальній ухвалі, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і формальність судового розгляду, апеляційна скарга представника ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» підлягає задоволенню, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «УПГ - ІНВЕСТ» ОСОБА_7 , задовольнити.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 26 вересня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), а саме: № НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (долар США), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (Євро), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 23.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 30.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 30.05.2008 у Філії ПАТ «ШБ» в м. Чернівці (МФО 356163); № НОМЕР_6 (українська гривня), відкрили 16.09.2005 у філн АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий НОМЕР_8 у філії АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий НОМЕР_10 у філії АТКБ«ПРИВАІБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_11 (Євро), відкритій 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_11 (українська гривня), відкрили 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий НОМЕР_13 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 13.09.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 25.10.2013 у ПАТ «Промінвесібанк» (МФО 300012); № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 19.12.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 24.03.2014 у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 12.05.2014 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_18 (долар США), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (Євро), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_19 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_20 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (російський рубль), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_21 (українська гривня), що відкритий НОМЕР_22 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_23 (Євро), що відкритий 26.01.2015 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; № НОМЕР_24 (допар США), що відкритий 26.01.2015 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ум. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкрили 03.03.2015 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_26 (українська гривня), що відкритий 31.05.2016 у AT«СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_27 (українська гривня), що відкрили 09.03.2017 у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); № НОМЕР_28 (українська гривня), що відкригай 10.01.2018 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_29 (українська гривня), що відкритий 16.01.2018 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_30 (українська гривня), що відкритий 04.06.2018 у AT«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР 33418719), а саме: № НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 07.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (долар США), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (Євро), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 12.06.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 23.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 30.08.2012 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 30.05.2008 у Філії ПАТ «ШБ» в м. Чернівці (МФО 356163); № НОМЕР_6 (українська гривня), відкрили 16.09.2005 у філн АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий НОМЕР_8 у філії АТКБ«ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий НОМЕР_10 у фіші АТКБ«ПРИВАІБАНК» в м. Чернівці (МФО 356282); № НОМЕР_11 (Євро), відкригай 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_11 (українська гривня), відкрили 22.08.2013 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий НОМЕР_13 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 13.09.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 25.10.2013 у ПАТ «Промінвесібанк» (МФО 300012); № НОМЕР_11 (долар США), відкритий 19.12.2013 у AT «СБЕРБАНК) (МФО 320627); № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 24.03.2014 у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 12.05.2014 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_18 (долар США), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (Євро), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_19 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_20 (українська гривня), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_18 (російський рубль), що відкритий 19.06.2014 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334); № НОМЕР_21 (українська гривня), що відкритий НОМЕР_22 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_23 (Євро), що відкритий 26.01.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; № НОМЕР_24 (допар США), що відкритий 26.01.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ум. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкрили 03.03.2015 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_26 (українська гривня), що відкритий 31.05.2016 у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_27 (українська гривня), що відкрили 09.03.2017 у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); № НОМЕР_28 (українська гривня), що відкригай 10.01.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_29 (українська гривня), що відкритий 16.01.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_30 (українська гривня), що відкритий 04.06.2018 у AT «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3