Ухвала

від 13.11.2018 по справі 161/17861/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/17861/18

Провадження № 1-кс/161/9413/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно

13 листопада 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представників володільця майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Сигма Комерц" про скасування арешту на майно,

за участю представника володільця майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулись представники володільця майна адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Сигма Комерц" про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 вересня 2018 року, у тому числі, на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" (код ЄДРПОУ 41786265) № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання представники володільця майна мотивують тим, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано, оскільки кошти, які арештовано не є речовим доказом, органом досудового розслідування не доведено, що на вказані банківські рахунки незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання або ж саме ці кошти є предметом злочинної діяльності, накладений арешт паралізував нормальну діяльність вказаного товариства. Крім того, підозра службовим особам ТОВ "Сигма Комерц" в даному кримінальному провадженні вручена не була та не заявлено цивільний позов. З моменту накладення арешту на рахунки ТОВ "Сигма Комерц" органом досудового розслідування не проведено жодної слідчої дії з службовими особами вказаного підприємства, ТОВ "Сигма Комерц" сплачує усі податки, збори, інші обов`язкові платежі, які входять у систему оподаткування та не являється юридичною особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування, а тому просять слідчого суддю скасувати арешт з вказаного майна, при цьому.

Заслухавши думку представника володільця майна, який клопотання підтримав в повному обсязі, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 вересня 2018 року задоволено клопотання начальника відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратуриВолинської області ОСОБА_5 та накладено арешт, у тому числі, на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" (код ЄДРПОУ 41786265) № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, а представником володільця майна в поданому клопотанні із долученими документами не наведено жодних конкретних обставини, що виключають можливість скасування арешту на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" (код ЄДРПОУ 41786265) № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам, тому відсутні підстави для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано на майно, у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання представників володільця майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Сигма Комерц" про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 вересня 2018 року, а саме, на рахунки ТОВ "Сигма Коммерц" (код ЄДРПОУ 41786265) № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123,м.Дніпропетровськ,вул.Курсантська,24),шляхом зупиненнявидаткових операційз коштамипо вказанимрахункам - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1