Ухвала

від 12.11.2018 по справі 314/4340/18

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 314/4340/18

Провадження № 1-кс/314/1850/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2018 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350000082 від 21.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що 01.04.2011 по 31.03.2014 невстановлена службова особа ТОВ «Магістраль - В» (ЄДРПОУ 31279320), яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 130/1, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при проведенні фінансових операцій без підтверджуючих документів, привласнила або розтратила грошові кошти, які належать ТОВ «Магістраль - В», чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який в ході проведення допиту дав показання про те, що у 2001 році він разом з ОСОБА_6 заснували ТОВ «Магістраль-В» (ідентифікаційний код юридичної особи за СДРПОУ 31279320, місцезнаходження: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Гоголя, 130). Так, 07.08.2018 свідок отримав інформацію у вигляді копій документів із матеріалів реєстраційної справи вказаного товариства, які зберігаються у Виконаному комітеті Токмацької міської ради, відповідно до яких останній приймав участь у зборах товариства та начебто голосував за прийняття рішень, що не відповідає дійсності та будь-яких підписів у зазначених документах він не ставив. Відповідно до вказаних зборів були винесені зміни до статуту товариства.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 досудовим слідством було отримано аналогічні показання (остання раніше також офіційно входила до складу засновників ТОВ «Магістраль-В»).

Таким чином, в ході здійснення шахрайських дій, спрямованих на зміну реєстраційних даних підприємства було змінено й фактичне місцезнаходження адреси ТОВ «Магістраль - В» на: Запорізька обл., місто Токмак, вулиця Гоголя, будинок 130/1.

В рамках проведеного обшуку від 19.10.2018 за місцем реєстрації ТОВ «Магістраль-В» встановлено, що фактично офіс та адміністративні будівлі вказаного товариства там відсутні, відповідно будь-якої документації з приводу господарської та фінансово-бухгалтерської діяльності зазначеного суб`єкту господарювання, яка б мала значення для досудового розслідування, там виявлено/вилучено не було.

Зокрема в рамках проведення досудового розслідування, а саме шляхом вивчення залученої в законному порядку оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Магістраль-В» було встановлено, що за останніми наявними в ній документами (зокрема, договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Магістрапь-В» від 05.05.2018) ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 12,35 часток (що складає 12,35 відсотків) статутного капіталу вказаного товариства). Сам ОСОБА_5 при цьому заперечує у тому, що він приймав участь у зазначеній вільно-правовій угоді, відповідно підписи у графах «продавець» йому не належать та залишені не ним.

Зокрема, відповідно до статуту ТОВ «Магістраль-В» в редакції від 05.05.2018 до нового складу вказаного товариства з обмеженою відповідальністю входять лише ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . За протоколом №4 загальних зборів ТОВ «Магістраль-В» від 05.05.2018 складання кого передувало затвердження нового Статуту) вирішене виведення зі складу часників ТОВ «Магістраль-В» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_5 заперечує свою участь у вказаних зборах, а відповідно за таке рішення він не голосував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 заперечив проти позиції ОСОБА_5 та наголосив на тому, що останній добровільно, без примусу здійснював усі правочини, брав участь в укладенні договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу, приймав участь у зборах учасників вказаного товариства.

Від надання будь-яких показань в даній частині обставин кримінального правопорушення ОСОБА_6 відмовився, користуючись положеннями ст. 63 Конституції України.

Від надання вільних (а ОСОБА_6 ,- і експериментальних) зразків своїх підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відмовилися.

Відповідно до анкетних даних, наданих ОСОБА_6 під час проведення допиту в якості свідка, місцем мешканням та реєстрації останнього є будинок АДРЕСА_1 . Зокрема відповідно до усіх офіційних документів, наявних у матеріалах кримінального провадження, а також вилученої реєстраційної справи ТОВ «Магістраль-В», паспортних даних ОСОБА_6 , адресою реєстрації останнього є будинок АДРЕСА_1 . При цьому відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №№144658796, 144660424 будинок АДРЕСА_1 не зареєстрований за особами, і перебуває у статусі обтяження (накладено арешт).

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку визначені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 3 вказаної статті, клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Стаття 8 Європейської Конвенції з прав людини, гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 234-235, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілслідчим,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні напроведення обшукужитлового будинку АДРЕСА_1 ,а такожінших будівель,споруд,складових істини об`єкта нерухомості та прилеглої до них території, якщо такі будуть виявлені, з метою відшукання і вилучення документів щодо діяльності ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-В», у тому числі документів, на підставі яких могли буди здійснені реєстраційні дії відносно вказаного товариства (протоколи загальних зборів учасників товариства, договори купівлі-продажу часток у статутному фонді товариства), документів що підтверджують факт розтрати грошових коштів посадовими особами товариства за період з 01.04.2011 по теперішній час, банківських документів, що підтверджують здійснені розрахунки ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-В», реєстри платежів, банківських виписок та платіжних доручень на перерахування коштів, чорнових записів та інші речей, предметів, документів, що мають значення для встановлення істини в ході досудового розслідування, а також будь-яких документів з вільними чи умовно-вільними зразками підписів ОСОБА_6 .

Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

Строк дії ухвали про обшук визначити тривалістю один місяць з дня її постановлення. Ухвала дійсна до 12.12.2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчих (слідчого), які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності з моменту оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.11.2018